Le Cyber Command de Singapour et huit fournisseurs de jetons de paiement numérique ont empêché plus de 355 victimes de perdre plus de 8,94 millions de dollars singapouriens dans des arnaques à la cryptomonnaie lors d'une opération conjointe menée du 1er juillet au 31 août 2026, selon un communiqué de la police de Singapour daté du 3 septembre. Il s'agissait de la quatrième opération anti-arnaque liée aux cryptomonnaies impliquant la police et des fournisseurs de services cryptographiques.

La police a indiqué que l'opération visait à identifier les personnes susceptibles d'avoir été ciblées par des arnaques à la cryptomonnaie et à intervenir avant que des pertes supplémentaires ne surviennent. Ce résultat souligne le rôle que peut jouer la coopération entre les enquêteurs et les fournisseurs de jetons de paiement numérique dans la détection précoce d'activités d'arnaque suspectes. Cette coopération revêt une importance particulière dans l'environnement réglementaire de Singapour, où les fournisseurs de services de jetons de paiement numérique sont agréés et supervisés par l'Autorité monétaire de Singapour en vertu de la loi sur les services de paiement, offrant aux autorités des canaux établis pour travailler avec le secteur.

Big win for crypto users

Coinbase, OKX, Gemini, and othr exchanges workd with Singapore Police to stop over $4.2M in crypto scams in just 6 weeks

Using blockchain analytcs, they spotted 145 potential victims before they even sent the money… Police even called or visitd… pic.twitter.com/aGyAj502l8

— SBlockSpy (@SBlockspy) July 12, 2026 (https://x.com/SBlockspy/status/2076247155854209129)

La quatrième opération anti-arnaque liée aux cryptomonnaies de Singapour

L'opération a mobilisé le Cyber Command de la police de Singapour et huit fournisseurs de services de jetons de paiement numérique : Coinbase, Coinhako, DTCPay, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX et Upbit. Les policiers ont utilisé des outils d'analyse blockchain de Chainalysis et TRM Labs pour identifier les victimes d'arnaques d'usurpation d'identité de responsables publics, d'arnaques à l'investissement et d'arnaques à l'emploi. L'utilisation de tels outils d'analyse on-chain reflète une tendance plus large parmi les agences de répression de la criminalité, qui s'appuient de plus en plus sur des entreprises de forensique blockchain pour tracer les flux de cryptomonnaies liés à des activités criminelles.

Les fournisseurs participants ont fourni des informations sur leurs clients qui ont aidé la police à identifier les victimes. Les policiers sont ensuite intervenus par téléphone et en personne, selon le communiqué de la police. Plus de 355 victimes ont ainsi évité des pertes cumulées dépassant 8,94 millions de dollars singapouriens grâce à l'opération.

La police a également partagé les renseignements blockchain issus de l'opération avec des homologues étrangers, notamment le Federal Bureau of Investigation des États-Unis et l'unité de cybercriminalité de la police de Nouvelle-Galles du Sud. Ce partage d'informations a conduit à l'identification de 50 victimes en dehors de Singapour, selon la police. La dimension transfrontalière illustre le caractère international des arnaques à la cryptomonnaie, où victimes, opérateurs et portefeuilles illicites se trouvent souvent dans des juridictions différentes.

L'opération de juillet-août a fait suite à une opération anti-arnaque menée en juin impliquant la police et plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies. Cette opération antérieure avait empêché plus de 130 victimes de perdre plus de 2,9 millions de dollars singapouriens, selon la police.

Ce que l'opération révèle sur la prévention des arnaques à la cryptomonnaie

La police de Singapour a déclaré que ce résultat renforçait l'importance de partenariats public-privé durables et de la collaboration internationale dans la lutte contre les arnaques. Elle a souligné la combinaison des capacités d'enquête et techniques du Cyber Command, du soutien des fournisseurs de jetons de paiement numérique et de la coopération avec les agences de répression étrangères comme une approche qui a permis de détecter précocement les activités d'arnaque et de protéger le public contre les préjudices financiers.

Les types d'arnaques identifiés lors de l'opération comprenaient l'usurpation d'identité de responsables publics, les arnaques à l'investissement et les arnaques à l'emploi. La police a indiqué que l'analyse blockchain et les informations fournies par les fournisseurs participants ont aidé les policiers à identifier les victimes potentielles et à établir un contact direct lors de l'intervention.

L'opération illustre également comment la prévention des arnaques à la cryptomonnaie peut nécessiter la coordination de plusieurs parties. Les enquêteurs de police, les fournisseurs de services et les homologues étrangers ont chacun apporté des informations ou un soutien à l'effort. La police a déclaré qu'elle continuerait de coopérer étroitement avec ces partenaires et d'autres parties prenantes pour lutter contre la cybercriminalité, à mesure que les tactiques d'arnaque deviennent plus sophistiquées et opèrent à plus grande échelle.

Pour les utilisateurs de services de jetons de paiement numérique, cette affaire souligne l'importance de réagir avec prudence aux demandes suspectes et de vérifier avant d'effectuer des transferts. Le modèle d'intervention de la police reposait sur l'identification des victimes suffisamment tôt pour que les policiers puissent les contacter, ce qui fait de la sensibilisation du public une composante essentielle de l'effort anti-arnaque plus large. La poursuite d'opérations similaires à ce rythme dépendra vraisemblablement de la participation soutenue des plateformes d'échange et des fournisseurs d'analytique.

La police appelle le public à suivre le cadre ACT

La police de Singapour a conseillé au public de suivre le cadre ACT : Add security features (ajouter des fonctions de sécurité), Check for signs (vérifier les signes) et Tell authorities and others about scams (informer les autorités et les autres des arnaques). Ces conseils visent à aider les gens à renforcer la sécurité de leurs comptes, à évaluer les approches suspectes et à signaler rapidement leurs préoccupations.

La police a déclaré qu'elle continuerait de travailler avec les fournisseurs de jetons de paiement numérique, les agences de répression étrangères et d'autres parties prenantes. Les résultats de la quatrième opération montrent comment cette collaboration a été utilisée pour identifier des victimes et éviter des pertes potentielles liées aux arnaques à la cryptomonnaie, à Singapour comme à l'étranger.

Source : ICO Bench