La police de Séoul a démantelé une opération frauduleuse de staking de cryptomonnaies qui a escroqué 71 investisseurs pour 3,4 millions de XRP, d'une valeur d'environ 12,3 milliards de wons (8,5 millions de dollars), sur une période de huit jours en octobre dernier.

Deux hommes, tous deux âgés de 29 ans, ont été renvoyés devant le parquet pour escroquerie en bande organisée, a rapporté Chosun jeudi. Les autorités affirment que les opérateurs ont créé un site contrefait, Fxrpntwork.com, qui usurpait l'identité de Flare Network et de son jeton FXRP — deux projets légitimes — et ont attiré les victimes en promettant des rendements mensuels compris entre 1,5 % et 1,8 %, avec garantie du capital.

Fonctionnement de l'arnaque

Selon les enquêteurs, les investisseurs ont été invités à transférer leurs avoirs en XRP hors des plateformes d'échange nationales, à les acheminer via des plateformes de trading étrangères, puis à déposer les fonds dans des portefeuilles contrôlés par le groupe de fraudeurs. Le faux site a été actif pendant environ une semaine avant de fermer le 23 octobre, date à laquelle les opérateurs ont disparu.

L'arnaque est apparue peu après le lancement officiel de FXRP le mois précédent. Ce calendrier illustre un schéma récurrent dans la fraude aux cryptomonnaies, où les escrocs exploitent la médiatisation entourant de véritables lancements de produits pour donner de la crédibilité à des plateformes contrefaites avant que les victimes ne puissent distinguer les canaux légitimes des canaux frauduleux. La police a indiqué que le groupe a systématiquement diffusé de fausses informations sur des blogs de portails, des articles de presse en ligne et Wikipédia afin de créer une apparence de légitimité. Ils ont également produit des vidéos YouTube mettant en scène un figurant rémunéré, âgé de 34 ans, qui a depuis été inculpé de fraude. La campagne de désinformation coordonnée garantissait que toute personne recherchant le projet en ligne trouve ce qui semblait être une vérification indépendante.

ampleur des pertes et enquête

La police a enregistré des pertes moyennes de 173 millions de wons (119 000 dollars) par victime durant la semaine d'activité du site frauduleux. Les enquêteurs ont traced un total de 27,3 milliards de wons (18,8 millions de dollars) transitant par des portefeuilles liés au groupe — bien au-delà des 12,3 milliards de wons confirmés comme volés auprès des 71 victimes connues, ce qui, selon les autorités, suggère l'existence de cibles non identifiées supplémentaires.

Dès la détection de l'arnaque, la police a gelé 17,3 milliards de wons d'actifs détenus sur des plateformes d'échange étrangères. Toutefois, 10 milliards de wons supplémentaires ont été déplacés au cours de l'enquête et restent introuvables, selon Khan. La difficulté à récupérer les fonds restants souligne les défis juridictionnels auxquels les autorités sud-coréennes sont confrontées lorsque des actifs cryptographiques sont acheminés via des plateformes offshore hors de leur portée directe.

L'enquête a été déclenchée en octobre dernier lorsqu'une plateforme d'échange étrangère a alerté les autorités d'une recrudescence de fraudes liées au staking. Les enquêteurs ont par la suite exécuté 54 mandats de perquisition et de saisie. Un suspect a été arrêté dans une cachette à son retour de l'étranger, et les autres membres ont été appréhendés successivement. Un quatrième homme, également âgé de 29 ans, se trouve toujours à l'étranger et fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol. Aucun des quatre individus n'a été jugé, et la police n'a pas divulgué leur identité.

Efforts répressifs plus larges

Les autorités sud-coréennes ont poursuivi une série d'affaires liées aux cryptomonnaies cette année. En juin, la police a inculpé 23 personnes de blanchiment de 11,1 millions de dollars en USDT pour le compte d'une opération de phishing basée au Cambodge. Cette vague de répression fait suite à l'entrée en vigueur de la loi sud-coréenne sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels en juillet 2024, qui a criminalisé les pratiques de trading déloyales et renforcé la protection des investisseurs.

Les enquêteurs ont déclaré qu'ils traiteraient la fraude cryptographique avec « une tolérance zéro » et ont exhorté les investisseurs à vérifier les informations auprès de sources officielles avant de transférer le moindre fonds.