La police de Séoul arrête les suspects derrière la fausse plateforme XRP

L'Agence de police métropolitaine de Séoul a annoncé le 30 juillet que les enquêteurs avaient arrêté trois personnes accusées d'exploiter une plateforme d'investissement frauduleuse en XRP, selon le journal coréen Chosun. Les autorités allèguent que le groupe a collecté environ 3,4 millions de XRP auprès de 71 investisseurs entre le 16 et le 23 octobre avant de fermer le site web et de disparaître. Cette affaire figure parmi les enquêtes les plus importantes sur la fraude aux cryptomonnaies menées par les autorités sud-coréennes depuis que le pays a mis en place des réglementations plus strictes sur les fournisseurs de services d'actifs virtuels en vertu de la Loi sur la déclaration et l'utilisation de certaines informations sur les transactions financières.

Les suspects auraient fait la promotion de Fxrpntwork.com via des blogs portails, des articles en ligne et des vidéos YouTube, promettant une garantie du capital et des rendements mensuels compris entre 1,5 % et 1,8 %. Il a été demandé aux investisseurs de transférer leurs XRP depuis des plateformes d'échange sud-coréennes vers des plateformes étrangères avant de les envoyer dans des portefeuilles contrôlés par le groupe. Le routage via des intermédiaires étrangers reproduit des techniques documentées dans d'autres affaires de fraude cryptographique transfrontalière, où la stratification des transferts entre de multiples juridictions complique la récupération des actifs.

La police de Séoul a émis un avertissement aux futurs investisseurs en cryptomonnaies : « Ne vous laissez pas induire en erreur par des informations non vérifiées sur YouTube ou d'autres plateformes. Vérifiez les sources officielles avant d'investir. »

Les enquêteurs ont arrêté deux suspects de 29 ans et prévoient de renvoyer l'affaire concernant un complice présumé de 34 ans devant le procureur. Les autorités recherchent également un autre suspect de 29 ans qui a fui à l'étranger, ayant obtenu une notice rouge d'Interpol. La police continue d'examiner d'autres participants accusés d'avoir construit et fait la promotion du site web frauduleux.

Les fraudeurs ont copié la marque Flare et FXRP

Les opérateurs présumés ont utilisé les noms Flare Network et FXRP pour faire croire que leur plateforme était liée à une infrastructure blockchain légitime. Le système officiel FAssets de Flare est conçu pour représenter des actifs tels que le XRP sur le réseau Flare grâce à des mécanismes sur-collatéralisés, permettant à ces jetons de participer à des applications décentralisées.

Ripple a averti que les schémas d'usurpation d'identité liés aux cryptomonnaies copient fréquemment des noms de confiance, des logos, des vidéos, des sites web et des identités de dirigeants pour fabriquer une fausse crédibilité. Interpol a également identifié la fraude financière comme une menace transfrontalière de plus en plus organisée, les réseaux criminels exploitant des plateformes numériques et des transferts rapides pour déplacer le produit de leurs forfaits à travers les juridictions avant que les autorités ne puissent intervenir.

Les rendements garantis restent un signal courant de fraude cryptographique

Les escroqueries par usurpation d'identité impliquant le XRP ont de plus en plus reposé sur de fausses promotions, de fausses approbations et des promesses selon lesquelles les victimes recevraient des jetons supplémentaires après avoir envoyé des fonds. Les avertissements concernant l'expansion de ces schémas d'usurpation XRP ont souligné que les entreprises légitimes ne demandent pas de transferts de cryptomonnaies via des promotions non sollicitées, en particulier lorsque les escrocs combinent une marque familière avec des instructions urgentes ou des rendements garantis.

Les données du FBI sur les milliards de dollars de pertes dues aux fraudes aux cryptomonnaies montrent que la fraude à l'investissement continue de produire des pertes substantielles à travers les frontières, impliquant souvent de faux tableaux de bord et des soldes de compte fabriqués. Une répression internationale contre la fraude aux cryptomonnaies, ayant abouti à 276 arrestations, a également ciblé des réseaux accusés de déplacer les actifs des victimes via des portefeuilles en couches, des plateformes d'échange et des canaux financiers étrangers.

Les enquêteurs gèlent les actifs au milieu d'une enquête en cours

Les enquêteurs sud-coréens ont gelé 17,3 milliards de wons en actifs virtuels peu après avoir détecté le schéma présumé, bien qu'environ 10 milliards de wons aient été déplacés au cours de l'enquête. L'analyse des portefeuilles a par la suite identifié 27,3 milliards de wons de transferts liés aux adresses, incitant les autorités à examiner si d'autres victimes et complices restent non identifiés. L'écart entre les montants gelés et transférés souligne la difficulté à laquelle sont confrontées les autorités sud-coréennes et autres autorités nationales lorsque les suspects déplacent des cryptomonnaies à travers les frontières avant que les ordonnances des tribunaux ne prennent effet.