Christopher Delgado, qui a plaidé coupable d'avoir volé au moins 250 millions de dollars à des investisseurs, fait désormais face à de nouvelles poursuites civiles de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaines. Les deux agences allèguent que Delgado et sa société, Goliath Ventures, ont encaissé près de 200 millions de dollars de plus que ce qu'il a admis dans son dossier pénal.

Les régulateurs ont déposé des plaintes séparées le 11 août devant un tribunal fédéral d'Orlando, demandant des restrictions sur les futures activités financières de Delgado, le remboursement des gains présumés, des sanctions civiles et une indemnisation. Les dépôts civils suivent une voie distincte du dossier pénal, offrant aux agences une route indépendante vers des mesures ordonnées par le tribunal pendant que la procédure pénale se dirige vers la sentence.

Des dossiers pénaux et civils parallèles

Delgado a plaidé coupable le 30 juin de chefs de fraude et sa sentence est prévue le 21 octobre, selon le reporting sur l'affaire. Il a admis avoir volé au moins 250 millions de dollars à au moins 1 000 investisseurs. La nouvelle plainte de la SEC allègue que Goliath a levé au moins 425 millions de dollars auprès de plus de 1 300 investisseurs, tandis que les procureurs ont déclaré avoir identifié 1 500 victimes aux États-Unis et dans 10 autres pays.

Les deux voies sont distinctes : les réclamations d'application civile sont tranchées selon la prépondérance des preuves, un seuil plus bas que la norme du doute raisonnable qui régit les poursuites pénales, de sorte que les chiffres supplémentaires cités par les agences restent des allégations à examiner dans le cadre de la procédure civile.

Les dépenses présumées détaillées dans la plainte civile

La plainte de la SEC allègue que Delgado a utilisé 51 millions de dollars pour des dépenses personnelles. Elle énumère 17,5 millions de dollars pour l'immobilier, 4 millions de dollars pour des véhicules de luxe, 7,5 millions de dollars pour des achats au détail de luxe et 4 millions de dollars pour le divertissement, y compris des boîtes de nuit, des restaurants, des événements sportifs et les voyages associés. La plainte attribue également 2,9 millions de dollars à un yacht.

Ces chiffres sont des allégations dans le dossier civil. Dans son dossier pénal, Delgado a admis avoir utilisé des fonds d'investisseurs volés pour acheter huit propriétés dans la région d'Orlando, 11 véhicules de luxe, 30 montres, 29 pièces de bijouterie et boutons de manchette, et 57 portefeuilles et sacs. Il a également admis avoir acheté des souvenirs sportifs et constitué une collection de vins et spiritueux.

Selon la plainte de la SEC, plus de 12,5 millions de dollars ont été consacrés à des vols privés et environ 21,5 millions de dollars ont financé des événements promotionnels de Goliath, des fêtes de fin d'année et les voyages associés. La plainte indique que des investisseurs ont assisté à des événements somptueux que Delgado utilisait pour promouvoir le prétendu succès de la. Elle allègue également qu'environ 3 millions de dollars ont servi à acquérir et rénover des bureaux de luxe et que 12 millions de dollars ont payé les factures des cartes de crédit professionnelles et personnelles de Goliath.

La CFTC allègue séparément que plus de 400 000 dollars ont été consacrés aux frais de scolarité, aux dépenses de football et aux cours particuliers des enfants de Delgado, ainsi qu'au toilettage de ses animaux. La plainte de la SEC indique également qu'environ 4 millions de dollars de fonds d'investisseurs sont allés à des organisations caritatives pour promouvoir Goliath. La source a recensé des dons comprenant 50 000 dollars au lycée Apopka High School, 250 000 dollars à une association de lutte contre la toxicomanie et un montant non précisé à l'Orlando Magic Youth Foundation.

Les agences demandent remboursement et restrictions

La SEC et la CFTC affirment que la conduite alléguée a enfreint les lois et réglementations fédérales régissant les valeurs mobilières et les produits dérivés, que les agences régulent respectivement. Leurs plaintes demandent à un juge d'interdire à Delgado et Goliath de répéter les actions alléguées ou de participer à une gamme d'autres activités financières. Elles demandent également le remboursement des avantages liés à l'activité alléguée, y compris salaires, commissions, prêts, honoraires, revenus et profits de trading, ainsi que des sanctions civiles et une indemnisation. De telles mesures seraient décidées par le tribunal civil, séparément de la sentence pénale.

Delgado n'a pas répondu à une demande de commentaire, a rapporté la source. Son avocat, Sean Shecter, a publié une déclaration qui ne mentionnait pas les nouvelles poursuites. Michael Budwick, l'avocat de Miami désigné par le tribunal pour superviser les finances de Goliath, a décliné tout commentaire.

Goliath est en faillite. Budwick supervise les finances de la société et s'efforce de récupérer des actifs pour aider à rembourser les victimes, que les procureurs estiment au nombre de plus de 1 000. Les affaires civiles pourraient déterminer quels actifs ou avantages présumés pourront être restitués, tandis que la sentence pénale de Delgado reste prévue le 21 octobre.

Ces allégations s'ajoutent à un ensemble plus large d'affaires de fraude liée aux cryptomonnaies couvertes par Block Telegraph, notamment des avertissements concernant des fraudeurs crypto, une demande de nouveau procès après la condamnation dans l'affaire FTX et un vol de crypto signalé chez Bitget. Ces histoires concernent des affaires distinctes et n'établissent aucun fait dans les poursuites contre Delgado.

La prochaine étape prévue est la sentence de Delgado le 21 octobre, tandis que la SEC et la CFTC demandent au tribunal de statuer sur leurs réclamations civiles ; toute réponse déposée par Delgado ou Goliath et les décisions finales du tribunal détermineront l'étendue des mesures, le cas échéant.