Une enquête menée par le projet de reporting sur la criminalité organisée et la corruption (OCCRP), un réseau d'investigation à but non lucratif spécialisé dans le reporting sur la criminalité organisée et la corruption, et Guardian Australia a révélé que trois personnes ultérieurement sanctionnées par le Trésor américain étaient impliquées dans la société derrière un resort prévu et lié au projet crypto AB près de Dili, la capitale du Timor oriental, un pays d'Asie du Sud-Est occupant la moitié orientale de l'île de Timor. Les rapporteurs n'ont trouvé aucune preuve qu'AB était directement lié à The Prince Group, un conglomérat basé au Cambodge accusé par le gouvernement américain d'implication dans un réseau d'escroquerie en ligne, ni que des fonds illicites ont été versés dans le projet. The Prince Group a rejeté les allégations d'activités illégales.

AB avait promu un « blockchain theme resort » de 300 000 mètres carrés s'étendant vers la mer près de la capitale du Timor oriental. Dans le cadre de cet arrangement, l'organisation à but non lucratif derrière AB devait recevoir entre cinq et dix pour cent des bénéfices futurs. Le matériel promotionnel a ensuite été retiré.

AB a déclaré que l'accord sur le resort avait été annulé en novembre

Selon AB, le projet de resort trouvait son origine dans un protocole d'accord signé en juin entre ses entités principales et une société enregistrée au Timor oriental. Dans un communiqué publié le 4 mars, le projet a indiqué que le plan avait été annulé en novembre, avant que l'accord n'atteigne « un stade de mise en œuvre substantielle », et l'a décrit comme une intention préliminaire sans conséquences juridiques ou financières substantielles.

Les registres d'entreprises et les entretiens examinés par les médias ont montré que trois personnes ultérieurement sanctionnées dans le cadre d'une répression américaine impliquant The Prince Group avaient été liées à la société du resort. Les sanctions du Trésor américain gèlent généralement les actifs relevant de la juridiction américaine et interdisent aux particuliers et aux entreprises américains de traiter avec les parties désignées, un type d'exposition qui explique pourquoi ces liens d'entreprises ont attiré l'attention. Selon le rapport, les trois personnes ont été retirées de la société peu après l'annonce des sanctions, et aucune n'a été inculpée en lien avec le resort.

Des récits divergents sur le statut du projet

Lin Xiaofan, identifié par les journalistes comme une personne impliquée dans le réseau d'AB, a donné une version différente du statut du projet. Il a déclaré aux médias que le resort restait actif, bien qu'AB ne soit plus impliqué, et a fourni une lettre du 27 novembre mettant fin à l'accord, rapporte l'enquête.

Cette distinction est importante : AB a caractérisé son accord comme annulé avant toute mise en œuvre substantielle, tandis que Lin a affirmé que le projet lui-même se poursuivait. Les protocoles d'accord sont généralement des cadres préliminaires et non contraignants, ce qui explique en partie pourquoi les deux versions aboutissent à des conclusions différentes sur le statut du. L'enquête n'a pas établi que le resort ait jamais été construit. Lorsque les journalistes ont visité le site envisagé en février, ils n'ont trouvé aucun signe de chantier.

World Liberty Financial a déclaré ne pas avoir été informée du resort ni des personnes impliquées. Ses avocats ont indiqué que la société avait fait preuve de diligence raisonnable concernant AB et ont rejeté les affirmations liant World Liberty à des individus sanctionnés ou au projet au Timor oriental. Le rapport n'a pas suggéré que World Liberty Financial, l'ancien dirigeant serbe Boris Tadić, ou d'autres figures politiques citées dans le reportage connaissaient cette implication antérieure.

Kimi Yang a nié toute association avec The Prince Group et a déclaré n'avoir rencontré son dirigeant, Chen Zhi, que pour un « dîner décontracté et un moment cigares ». Shih a nié avoir eu connaissance du resort au Timor oriental ou avoir un lien avec le groupe. L'enquête a également noté le déni par The Prince Group de toute activité illégale.

Ce que les documents établissent

Le reportage établit un lien entre des individus sanctionnés et la société du resort, mais il n'établit pas qu'AB était directement connecté à The Prince Group ni que des fonds illicites ont financé le développement. Il distingue également la déclaration d'annulation de la société de l'affirmation de Lin selon laquelle le projet restait actif. Ce cas illustre une dynamique récurrente des projets de développement estampillés crypto : des partenariats promotionnels peuvent apparaître dans les documents d'entreprise alors que le sort du projet sous-jacent reste incertain d'après les seuls registres publics.

L'enquête a replacé le projet de resort dans le cadre d'un examen plus large des réseaux d'escroquerie en Asie du Sud-Est qui, selon elle, opèrent depuis des complexes installés dans des hôtels convertis, des parcs de bureaux et des casinos. Le rapport indique que les États-Unis avaient saisi pour 15 milliards de dollars de bitcoin à Chen Zhi, dans ce que le gouvernement a décrit comme sa plus grande action de confiscation contre des escrocs en ligne. Cette action répressive n'établit pas de lien entre AB et The Prince Group.

Pour le développement au Timor oriental, le statut rapporté demeure incertain : AB a déclaré que son accord avait pris fin en novembre, tandis que Lin a affirmé que le projet se poursuivait. La visite du site en février n'a révélé aucun chantier, et l'enquête n'a fait état d'aucun calendrier de construction ultérieur. Les évolutions qui pourraient clarifier la situation incluent l'apparition d'un chantier sur le site, de nouveaux changements dans les registres de la société du resort, ou des déclarations supplémentaires des parties impliquées.