Le Service fédéral de sécurité de Russie (FSB) a mené une descente contre neuf services d'échange de cryptomonnaies non enregistrés à Moscou dans le cadre d'un soupçon de blanchiment d'argent lié à des produits de fraude que les autorités ont associés à des centres d'appels frauduleux basés en Ukraine.

Selon une déclaration officielle publiée vendredi, le FSB a détenu plus de 20 employés au Centre international d'affaires de Moscou, largement connu sous le nom de Moscow City. L'opération a été menée conjointement avec le ministère de l'Intérieur de Russie et ciblait des canaux présumés utilisés pour transférer des fonds illicites à l'étranger au moyen de cryptomonnaies.

Le FSB a indiqué que les plateformes d'échange convertissaient l'argent volé à des victimes russes d'escroqueries téléphoniques en cryptomonnaies avant de le transférer vers des comptes contrôlés par ce que l'agence a décrit comme des intermédiaires ukrainiens. Les autorités ont rapporté que des coursiers âgés de 18 à 25 ans collectaient l'argent en espèces auprès des victimes et le livraient aux plateformes d'échange pour conversion en actifs numériques. Le FSB a également souligné que des jeunes originaires de diverses régions de Russie avaient été recrutés pour travailler dans ces plateformes malgré des connaissances financières limitées.

La fraude téléphonique est devenue un problème criminel répandu en Russie, les autorités ayant précédemment fait état de pertes annuelles se chiffrant en milliards de roubles liées à des schémas qui ciblent souvent les personnes âgées. L'utilisation de cryptomonnaies pour transférer des produits illicites à l'étranger a compliqué les efforts de récupération, les transferts d'actifs numériques pouvant contourner la surveillance bancaire traditionnelle et les contrôles transfrontaliers.

Le ministère de l'Intérieur a ouvert une enquête pénale pour fraude à grande échelle, infraction passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement selon la loi russe. Le FSB a déclaré que les efforts pour identifier les victimes et évaluer les indemnisations potentielles se poursuivaient.

Le FSB est la principale agence fédérale de sécurité et de renseignement de Russie, responsable des opérations de contre-espionnage, de sécurité intérieure et de contre-terrorisme. Ces descentes surviennent alors que la Russie poursuit le développement de son cadre réglementaire pour les actifs numériques, les dispositions clés d'une nouvelle loi sur les cryptomonnaies signée par le président russe devant entrer en vigueur en 2026. En 2024, la Russie a également légalisé le minage de cryptomonnaies et autorisé l'utilisation d'actifs numériques pour les règlements transfrontaliers, reflétant une approche duale consistant à développer les canaux légitimes liés aux cryptomonnaies tout en renforçant les mesures répressives contre les opérations non enregistrées.

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