Les Américains ont peu d'expérience en matière de récupération de richesses volées ou escroquées auprès de dirigeants autoritaires déchus, mais un groupe de nations ayant été confrontées à la kleptocratie — le Nigeria, le Pérou et les Philippines — peut offrir une feuille de route, a soutenu l'ancien plume républicain David Frum dans The Atlantic. Ces récupérations ont pris des décennies et reposaient sur des agences spécialisées et une coopération transfrontalière — un précédent aux implications évidentes pour tout effort américain, étant donné que les actifs mal acquis sont généralement placés à l'étranger dans des juridictions dotées de lois strictes sur le secret.

Frum a écrit que la combine et l'enrichissement personnel de la famille Trump ont placé les États-Unis dans la même catégorie que les démocraties en voie de redressement et quelque peu notoires — un résultat, selon lui, de l'élection d'un criminel condamné par les Américains et de la renonciation du Parti républicain à ses devoirs congressionnels. Il a toutefois noté que « bien mené, ce travail peut rendre justice et renforcer durablement les institutions démocratiques. Mais le nettoyage après un régime corrompu s'accompagne aussi de sérieux défis et dangers ».

Selon Frum, le président Donald Trump a abusé de sa fonction pour s'enrichir lui-même et enrichir sa famille de manière sans précédent, « non seulement aux États-Unis, mais aussi dans l'histoire de presque toutes les démocraties comparables ». Le seul cas comparable, selon lui, est l'ancien premier ministre italien Silvio Berlusconi — qui a été condamné à la prison.

« Trump court peu de risques d'emprisonnement », a déclaré Frum, ajoutant que la Cour suprême américaine, dominée par les républicains, lui a « accordé une impunité pénale substantielle, même en supposant qu'il quitte ses fonctions en 2029 comme l'exige la Constitution. … Mais un ex-président reste soumis à la responsabilité civile, et le produit des pots-de-vin, extorsions, délits d'initiés et manipulations de marché peut être exposé à des sanctions civiles. D'autres pays ont montré la voie. »

Le Pérou

Alberto Fujimori, élu président du Pérou en 1990, a dissous le Congrès et la Cour suprême du pays et a réécrit la constitution péruvienne pour permettre sa propre réélection en 1995. Puis vint l'enrichissement personnel : son chef des renseignements a dirigé un système de détournement et de rétrocommissions qui « a amassé des centaines de millions de dollars sur des comptes bancaires étrangers ». Peu après la réélection de Fujimori à un troisième mandat en 2000, il a fui le pays. Le Pérou a réagi en créant un bureau du procureur spécial et en travaillant étroitement avec les pays hébergeant les actifs contestés de Fujimori.

« Le Pérou a depuis récupéré environ 200 millions de dollars de richesses détournées sur des comptes aux îles Caïmans, en Suisse, aux États-Unis et au Luxembourg », a déclaré Frum.

Les Philippines

Le dictateur philippin Ferdinand Marcos a pillagé des milliards de dollars pendant deux décennies. « Après sa chute, sa successeur démocratiquement élue, Corazon Aquino, a créé une Commission présidentielle pour la bonne gouvernance afin de récupérer ces richesses volées », a déclaré Frum. « En 2022, la PCGG avait restitué 5 milliards de dollars aux Philippines, selon les reportages du principal journal anglophone du pays. » Même alors, les travaux de la commission se poursuivaient encore des décennies après la chute de Marcos — une indication de la durée que peuvent prendre de telles récupérations.

Le Nigeria

Au Nigeria, le dirigeant Sani Abacha a détourné environ 4 milliards de dollars vers des comptes étrangers et des sociétés écrans. En 2002, le pays a créé une unité spécialisée, la Commission des crimes économiques et financiers, pour récupérer l'argent auprès des héritiers d'Abacha.

« Ce travail a bénéficié d'une aide considérable du gouvernement suisse, qui a accepté de geler les comptes liés à Abacha, et des États-Unis, qui ont sévi contre les sociétés écrans détenues par Abacha », a déclaré Frum. « Le Nigeria a récupéré environ 1,5 milliard de dollars, selon le décompte de la Banque mondiale. »

La leçon pour les États-Unis

« Le message aux Américains ? La récupération des actifs corrompus auprès de dirigeants déchus n'est pas sans espoir, mais elle est difficile et risquée », a déclaré Frum. « Ce travail exige des institutions permanentes spécifiquement chargées d'enquêter et de poursuivre, et une large coopération internationale pour localiser, identifier, saisir et restituer l'argent sale. »

Cet effort reste néanmoins nécessaire, a-t-il insisté, car « si la famille Trump peut conserver l'argent qu'elle a accumulé ce mandat, la prochaine génération de Trump sera bien plus riche que Donald Trump ne l'a jamais été ». Pour les lecteurs qui suivent la suite des événements, les questions pratiques soulevées par l'article de Frum sont institutionnelles : le Congrès créera-t-il ou habilita-t-il un organisme de récupération dédié, et les autorités américaines coopéreront-elles avec les juridictions étrangères où sont détenus les actifs contestés.