Les procureurs polonais ont mis en examen un ancien policier pour appartenance à un groupe criminel organisé, escroquerie et blanchiment d'argent en lien avec l'effondrement de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Zondacrypto, tandis que les enquêteurs fouillent le dépôt de carburant où le fondateur de la plateforme avait été vu pour la dernière fois avant de disparaître il y a quatre ans. L'enquête couvre à la fois l'effondrement financier de la plateforme et les circonstances de la disparition de son fondateur.

L'affaire a recueilli plusieurs milliers de plaintes de la part de clients de la plateforme, et au moins cinq autres personnes ont été mises en examen en lien avec celle-ci depuis le mois d'août.

Interpellation et accusations

Les agents du Bureau central de lutte contre la cybercriminalité (CBZC), l'unité spécialisée polonaise contre la cybercriminalité, ont interpellé Artur K. mardi sur ordre du département de lutte contre la criminalité organisée du parquet national, qui a indiqué qu'il fait face à deux chefs d'accusation.

L'annonce de l'interpellation est intervenue dans une publication sur X de Waldemar Żurek (@w_zurek) le 22 septembre 2026 :

Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K. Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego…

— Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026

Le premier chef d'accusation porte sur l'appartenance à un groupe criminel organisé. Le second regroupe la cause de dommages matériels d'une grande ampleur à BitBay, BB Trade Estonia et à une troisième entité, la complicité de détournement de biens confiés, la complicité d'escroquerie informatique et le blanchiment d'argent. BitBay et BB Trade Estonia sont respectivement l'identité d'origine et l'identité actuelle de la plateforme, liant directement ce chef d'accusation à l'historique d'exploitation de la plateforme d'échange.

Selon la convention polonaise, les suspects sont désignés par leur prénom suivi d'une initiale. Artur K. est un ancien policier, a rapporté la Radio polonaise, citant l'agence de presse publique PAP.

Une perquisition à son domicile a permis de découvrir des documents relatifs aux activités de la plateforme. Il était entendu en qualité de suspect, après quoi les procureurs décideront s'ils demandent une détention provisoire, selon Anna Adamiak, porte-parole du procureur général. Le parquet n'a pas précisé s'il avait répondu aux accusations.

Perquisition au dépôt de carburant

Parallèlement, la police de Katowice fouille et examine le dépôt de carburant où le fondateur de Zondacrypto, Sylwester Suszek, avait été vu pour la dernière fois avant de disparaître en mars 2022. Les agentsissent sous la direction d'une équipe de procureurs, appuyés par des experts et par ce que le parquet a décrit comme des équipements médico-légaux spécialisés de pointe.

Les procureurs traitent l'affaire comme une privation illicite de liberté plutôt que comme une disparition. Cette qualification place le sort du fondateur au cœur même du dossier pénal, aux côtés des allégations liées à l'effondrement de la plateforme. L'un des suspects interpellés précédemment est accusé d'avoir retiré un disque dur de l'enregistreur de vidéosurveillance d'une station-service.

De BitBay à Zondacrypto

Suszek a fondé la plateforme à Katowice en 2014 sous le nom de BitBay. Celle-ci a transféré son immatriculation en Estonie en 2020 sous BB Trade Estonia, a adopté le nom de Zondacrypto et revendiquait 1,3 million de clients, majoritairement polonais. Cette base d'utilisateurs revendiquée constitue le contexte des plusieurs milliers de plaintes de clients recueillies dans cette affaire.

La plateforme a gelé les retraits et cessé ses activités en avril, et le service de renseignement financier estonien a révoqué la licence de l'opérateur le 29 juin.

Une enquête plus large

Au moins cinq autres personnes ont été mises en examen depuis le mois d'août, dont Radosław P., ancien président du Comité olympique polonais. Chacune de celles qui s'est publiquement exprimée a nié les accusations, et aucune des allégations n'a encore été examinée par un tribunal. Les prochaines étapes visibles seront le résultat de la perquisition au dépôt et la décision des procureurs de demander ou non une détention provisoire contre Artur K.