OpenAI a fermé une série de comptes ChatGPT liés à une organisation criminelle cambodgienne qui utilisait le chatbot pour faciliter des fraudes à l'investissement en cryptomonnaies. Cette affaire s'ajoute à un corpus grandissant de preuves montrant comment les groupes criminels organisés exploitent les outils d'IA générative parallèlement aux systèmes de paiement d'actifs numériques.

Cette fermeture intervient dans un contexte de hausse des escroqueries liées aux actifs numériques, incitant les plateformes d'échange, les développeurs de tokens et les entreprises d'IA à renforcer leurs mesures préventives. Les escroqueries dites de « pig-butchering » — un terme dérivé de l'expression chinoise « shā zhū pán », où les fraudeurs établissent des relations romantiques ou d'investissement avec les victimes avant de les persuader de transférer des cryptomonnaies — restent répandues en Asie du Sud-Est, de plus en plus facilitées par des contenus générés par IA.

Comment les opérateurs ont exploité ChatGPT

Selon le rapport d'OpenAI, l'enquête a été déclenchée par une information reçue via WhatsApp. L'activité a été remontée jusqu'à des comptes présumément basés à Poipet, une ville frontalière cambodgienne connue de longue date des enquêteurs internationaux pour son association avec des opérations d'escroquerie à grande échelle, dont beaucoup sont considérées comme s'être développées à partir d'infrastructures bâties pour l'industrie des casinos et des jeux d'argent en ligne de la région pendant la pandémie.

OpenAI a indiqué que les opérateurs utilisaient ChatGPT pour créer de fausses identités, traduire des conversations dans plusieurs langues et rédiger des messages conçus pour instaurer la confiance avec les cibles. Le chatbot a également été utilisé pour générer du matériel promotionnel faisant la promotion de dispositifs d'investissement frauduleux.

La cryptomonnaie était au cœur de l'opération. Les victimes étaient d'abord attirées dans des conversations romantiques ou platoniques, puis redirigées vers de fausses plateformes de trading de cryptomonnaies et d'or au comptant. Pour renforcer l'illusion de légitimité, les auteurs utilisaient ChatGPT pour fabriquer de faux passeports, des avis juridiques, des confirmations d'achat d'actions et de faux tableaux de bord de trading cryptographique.

OpenAI a décrit la fraude comme se déroulant en trois étapes : les criminels convainquaient d'abord les victimes d'envoyer des cryptomonnaies, puis exigeaient des paiements supplémentaires sous le prétexte de frais d'activation, d'impôts ou d'amendes réglementaires.

Des indices révélateurs de traite d'êtres humains

L'enquête d'OpenAI a également mis au jour des indices révélateurs de traite d'êtres humains. Certains opérateurs utilisaient ChatGPT pour concevoir des annonces de recrutement de « chattereurs » à Poipet, offrant des incitations telles que des billets de voyage gratuits, un logement, de la nourriture et une assistance pour les visas. D'autres communications portaient sur la création de tableurs pour suivre les dettes des employés, les retenues sur salaire, les amendes pour inconduite, le statut d'immigration, la détention et les tentatives d'évasion.

Ces constats font écho à une recherche d'Elliptic, qui a révélé que de nombreuses personnes derrière les escroqueries romantiques et d'investissement sont elles-mêmes des victimes de la traite d'êtres humains, contraintes de travailler dans des complexes criminels organisés en Asie du Sud-Est. En août 2023, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme estimait qu'au moins 120 000 personnes au Myanmar et environ 100 000 au Cambodge étaient retenues dans des complexes et contraintes de perpétrer des escroqueries en ligne, les victimes provenant de toute la région et au-delà.

Avant de fermer les comptes, OpenAI a partagé ses conclusions avec les parties prenantes du secteur et les autorités répressives. Sur la base de communications internes, l'entreprise estime que le réseau a contacté des centaines de victimes, avec des pertes combinées pouvant atteindre plusieurs milliers de dollars.

Les flux cryptographiques illicites atteignent des niveaux record

L'ampleur de la criminalité cryptographique apporte un contexte plus large à l'action d'OpenAI. Selon le rapport sur la criminalité cryptographique de TRM Labs publié le 28 janvier, les flux illicites de cryptomonnaies ont été estimés à 158 milliards de dollars en 2025 — une augmentation de près de 145 % par rapport à l'année précédente et le chiffre le plus élevé en cinq ans. Toutefois, la part de l'activité illicite dans le volume total on-chain est passée de 1,3 % en 2024 à 1,2 % en 2025, ce qui reflète une adoption plus large de la cryptomonnaie.

Le rapport a également révélé que les stablecoins représentaient environ 84 % des entrées frauduleuses vérifiées, consolidant leur rôle en tant que principal véhicule de paiement pour les opérations d'escroquerie organisée. Les autorités répressives du monde entier ont réagi par un renforcement des mesures d'application de la loi, notamment l'équipe nationale d'application de la loi sur les cryptomonnaies du Département de la Justice des États-Unis et la coordination transfrontalière via le Groupe d'action financière, bien que la nature transfrontalière et pseudonyme des paiements cryptographiques continue de compliquer la récupération des actifs.

Les entreprises d'IA comme point d'étranglement

L'intervention d'OpenAI est remarquable car l'IA générative peut désormais accomplir la composante la plus laborieuse des escroqueries : établir la confiance avec les victimes. Une étude menée par des chercheurs de l'Amrita Vishwa Vidyapeetham, de l'Université Ca' Foscari de Venise, de l'Université de Melbourne et de l'Université Ben-Gurion du Néguev a démontré qu'un agent Claude doté d'IA surpassait un escroc humain dans la conduite d'une escroquerie de type « pig-butchering ». Après une semaine de messagerie, 46 % des participants ont utilisé le logiciel recommandé par l'agent IA, contre seulement 18 % lors de l'interaction avec un opérateur humain. Les participants ont également jugé l'IA plus fiable.

Les chercheurs ont interrogé 145 personnes précédemment impliquées dans des opérations d'escroquerie, notamment des survivantes et survivants de la traite provenant de installations au Cambodge, au Myanmar et au Laos. Leurs conclusions indiquent que le rôle principal de l'IA dans les opérations d'escroquerie est l'automatisation de la phase d'établissement de la confiance, et que la restriction de l'accès à des modèles d'IA sophistiqués peut perturber les escroqueries avant que les victimes ne soient persuadées de se séparer de leur argent.

OpenAI et d'autres grands laboratoires d'IA ont de plus en plus publié des rapports de renseignement sur les menaces documentant la manière dont leurs modèles sont exploités par des acteurs étatiques, des cybercriminels et des réseaux d'influence. À mesure que les syndicats du crime organisé tirent de plus en plus parti de l'IA générative et des rails de paiement en cryptomonnaies, empêcher l'utilisation malveillante des outils d'IA avancés pourrait devenir aussi critique pour les efforts de cybersécurité que le blocage des portefeuilles illicites ou le démantèlement des réseaux de blanchiment d'argent.