Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a élargi le 24 juillet ses sanctions contre l’homme d’affaires Babak Zanjani et son réseau commercial Dot One, en ajoutant des sociétés liées à la production d’or, aux paiements et au transport.

Les désignations de l’OFAC entraînent généralement le gel de tout bien ou intérêt dans des biens des parties désignées qui se trouvent aux États-Unis ou sont contrôlés par des personnes américaines, et interdisent aux personnes américaines de traiter avec elles, sauf autorisation. Ces ajouts concernent donc non seulement les plateformes d’échange de cryptomonnaies et les équipes de filtrage des portefeuilles, mais aussi les banques, les sociétés de paiement, les négociants en matières premières et les entreprises de logistique susceptibles de rencontrer des contreparties liées.

La dernière mesure fait suite à des sanctions antérieures du Trésor contre les plateformes d’échange de cryptomonnaies Zedcex et Zedxion. Les nouvelles désignations incluent ZEDX DMCC, ZedPay et BZ Diamond DMCC, des entités que la société d’analyse blockchain TRM Labs avait précédemment identifiées dans ses recherches sur le réseau.

De nouvelles entités liées aux Émirats arabes unis ajoutées à la liste des sanctions

ZEDX DMCC figure parmi les entités nouvellement désignées. La société basée à Dubaï reflète ce que TRM Labs a décrit comme le déplacement progressif du réseau vers les Émirats arabes unis, après une dépendance antérieure à des sociétés de courte durée au Royaume-Uni.

Selon TRM Labs, Dubaï est devenue une base commerciale de plus en plus importante pour le groupe, les entités des Émirats arabes unis offrant une infrastructure plus stable que les sociétés britanniques qui les avaient précédées.

ZedPay a également été sanctionnée en tant que plateforme de paiement du réseau. TRM Labs a indiqué avoir relié ZedPay à l’infrastructure d’échange avant la dernière mesure du Trésor. Les documents d’entreprise et l’image de marque liaient étroitement ZedPay à Zedxion et à des sociétés associées, indiquant que le traitement des paiements constituait un élément central de l’écosystème plutôt qu’une activité périphérique.

BZ Diamond DMCC, une société de métaux précieux, a également été nommée dans les sanctions. Des registres publics relient la société à Bahareh Zanjani, tandis que l’infrastructure technique associée à l’entreprise renvoie à des personnes observées ailleurs dans le réseau, selon TRM Labs. Son inclusion montre que l’action du Trésor s’est étendue au-delà des entreprises liées aux cryptomonnaies pour viser des sociétés d’autres secteurs qui auraient soutenu le même écosystème commercial.

Today Treasury's OFAC expanded sanctions on Babak Zanjani’s network, targeting the commercial infrastructure behind sanctions evasion. Several newly designated entities, including ZEDX DMCC, ZedPay, and BZ Diamond, were identified in TRM Labs’ earlier investigation. Full… pic.twitter.com/CVap1AVG2t — TRM Labs (@trmlabs) July 24, 2026

TRM Labs a fourni davantage de détails dans sa publication de recherche.

Le Trésor vise également des responsables du réseau

Mehdi Rezazadeh, le directeur général de ZedPay, a été sanctionné à titre individuel aux côtés des sociétés. TRM Labs l’avait précédemment identifié comme un haut responsable de l’écosystème Zedxion.

Des informations citées par la source indiquent que Rezazadeh a participé à des forums axés sur les investissements miniers impliquant l’Afrique, la Russie, la Chine et l’Iran. Les registres d’entreprises britanniques le relient également à des entités antérieures liées au réseau.

Sa désignation marque une extension de l’approche d’application des sanctions, des entreprises vers les individus qui les dirigent ou les soutiennent. Les recherches de TRM Labs décrivent un schéma de direction partagée au sein du réseau, avec des administrateurs et dirigeants apparaissant à plusieurs reprises dans des entités liées aux cryptomonnaies, aux paiements et à des activités commerciales plus larges sur plusieurs années.

Un réseau étendu au-delà des plateformes d’échange de cryptomonnaies

TRM Labs a indiqué que ses recherches documentaient la façon dont le réseau évoluait au fil de structures d’entreprise changeantes. Des sociétés britanniques devenaient fréquemment dormantes ou changeaient de direction, tandis que de nouvelles entités apparaissaient. Malgré ces changements, l’image de marque et l’infrastructure numérique restaient souvent cohérentes.

La société a noté que des enregistrements de domaines et des administrateurs techniques réapparaissaient lors de plusieurs changements d’entreprise. Elle a indiqué que le réseau plus large s’étendait à l’aviation, au transport ferroviaire, au négoce de matières premières, aux services de voyage et aux métaux précieux. Bien que chaque société paraisse indépendante sur le papier, TRM Labs a déclaré que les entités formaient ensemble un système diversifié répartissant les risques entre secteurs et juridictions.

Cette structure a permis aux opérations de se poursuivre même lorsque certaines sociétés faisaient l’objet d’un examen approfondi ou étaient dissoutes, selon TRM Labs.

La société a déclaré que l’affaire montre pourquoi les enquêtes sur les sanctions et la conformité doivent aller au-delà des portefeuilles et des plateformes d’échange. Elle a indiqué que les équipes de conformité devraient combiner l’analyse blockchain avec les registres d’entreprise et les recherches sur les domaines, car des réseaux tels que celui de Zanjani dépendent de prestataires de paiement, de sociétés de logistique et de personnes de confiance pour fonctionner à grande échelle.

Pour les équipes de conformité, cette mesure souligne également le rôle des indicateurs non liés à la blockchain dans les enquêtes associées aux cryptomonnaies. Des domaines partagés, des administrateurs récurrents, des dirigeants communs et une image de marque similaire peuvent relier des entités même lorsque les immatriculations d’entreprise, les juridictions ou les secteurs d’activité changent.

La dernière mesure du Trésor reflète une attention plus large portée à l’infrastructure commerciale qui soutient le contournement des sanctions, y compris les entreprises situées hors du secteur des cryptomonnaies.