La procureure générale de l'État de New York, Letitia James, réclame environ 1,37 milliard de dollars aux fondateurs de la plateforme de trading crypto effondrée NovaTech, à la suite d'un schéma qui, selon les autorités, ciblait les communautés immigrées et religieuses et a attiré plus de 11 000 investisseurs dans le seul État de New York.

Le recouvrement de ces fonds pourrait toutefois s'avérer difficile. Selon James, les fondateurs Cynthia et Eddy Petion ont fui les États-Unis.

Dans une requête déposée jeudi devant la Cour suprême du comté de New York, le cabinet de James a demandé à un juge d'ordonner aux époux Petion, à NovaTech et aux sociétés liées de verser environ 1,37 milliard de dollars en dommages-intérêts, restitution et intérêts. Cette demande fait suite à un jugement par défaut rendu en août 2025, après que le couple a quitté le pays sans répondre à la plainte de l'État. Ce jugement les a également interdits des industries des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptoactifs.

James a également annoncé des règlements totalisant près de 6 millions de dollars avec quatre des principaux promoteurs du schéma : Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. et James Corbett. Les quatre verseront ces fonds au bénéfice des victimes et sont définitivement interdits des industries des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptoactifs.

« Ces escrocs ont ciblé les communautés immigrées et religieuses avec la promesse d'une vie meilleure, mais les ont au contraire dépossédées de leurs économies », a déclaré James dans un communiqué.

James avait poursuivi pour la première fois NovaTech et AWS Mining en juin 2024, alléguant que les sociétés avaient fraudé les investisseurs à hauteur de plus d'un milliard de dollars. Deux mois plus tard, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a inculpé les époux Petion et d'autres personnes dans le cadre de ce qu'elle a décrit comme une fraude de 650 millions de dollars.

Selon le cabinet de la procureure générale, les époux Petion concentraient leur recrutement sur les communautés immigrées, en particulier les New-Yorkais haïtiens, via des groupes de prière, les réseaux sociaux et des discussions WhatsApp. Les publicités étaient diffusées en créole haïtien et s'appuyaient sur des messages religieux. Plus de 11 000 New-Yorkais ont investi dans la plateforme, sur des centaines de milliers d'investisseurs dans le monde. Cette approche — instaurer la confiance au sein de congrégations soudées et de réseaux communautaires avant de promettre des rendements — correspond au schéma que les régulateurs qualifient de fraude d'affinité, dans laquelle des promoteurs tirent parti de relations existantes pour recruter des investisseurs.

NovaTech se présentait comme un courtier de fonds spéculatifs enregistré, autorisé à trader des cryptoactifs aux États-Unis, et annonçait des rendements hebdomadaires de 2 % à 4 % — plus de 140 % par an, selon l'État. En réalité, la plateforme n'a envoyé qu'un peu moins de 26 millions de dollars à son prestataire de entre 2019 et 2023 et en a perdu environ 18,2 millions, selon la requête. Les versements hebdomadaires et les primes de recrutement étaient financés par les dépôts de nouveaux investisseurs, a indiqué l'État. Lors de l'effondrement de NovaTech en 2023, des dizaines de milliers d'investisseurs se sont retrouvés dans l'incapacité de retirer leurs fonds.

Les données du processeur de paiements CoinPayments montrent que les investisseurs ont déposé environ 1,16 milliard de dollars en cryptoactifs dans le portefeuille de NovaTech entre août 2019 et mai 2023, Cynthia Petion étant la seule utilisatrice autorisée du compte, selon l'État. Au moins 134,5 millions de dollars sont allés vers des portefeuilles appartenant aux époux Petion. Après déduction des fonds envoyés pour le trading, la procureure générale réclame environ 1,13 milliard de dollars de restitution, plus 232 millions de dollars d'intérêts.

Avant de lancer NovaTech, les époux Petion figuraient parmi les principaux promoteurs américains d'AWS Mining, une entreprise qui promettait des rendements mensuels de 15 % à 20 % issus du minage de cryptoactifs avant de s'effondrer en 2019. Selon la requête déposée jeudi, Cynthia Petion a admis dans une discussion WhatsApp avoir tiré au moins 3 millions de dollars de ce précédent schéma.

La demande relève désormais d'un juge new-yorkais, et tout argent parvenant effectivement aux victimes dépendra de l'exécution de la condamnation et des règlements avec les promoteurs — un processus compliqué, dans le cas des fondateurs, par leur départ des États-Unis.