La procureure générale de New York, Letitia James, a demandé à un tribunal d'ordonner aux fondateurs de la plateforme de trading crypto et forex aujourd'hui disparue NovaTech, Cynthia et Eddy Petion, ainsi qu'à des sociétés liées, de verser 1,37 milliard de dollars dans le cadre d'un schéma de Ponzi.

Selon une requête déposée jeudi devant le tribunal, la procureure générale demande la restitution d'environ 1,13 milliard de dollars de fonds d'investisseurs, ainsi que 232,5 millions de dollars d'intérêts. Le tribunal a déclaré les Petion et les sociétés concernées responsables par défaut en août 2025, après qu'ils ont omis de répondre à la plainte. Une déclaration par défaut signifie que les allégations n'ont pas été contestées devant le tribunal, et comme les montants sont réclamés par voie de requête, le juge doit encore décider du montant, le cas échéant, à accorder.

La requête porte également sur une entreprise antérieure. La procureure générale demande séparément environ 6,15 millions de dollars, intérêts compris, concernant AWS Mining, un schéma de minage crypto effondré en 2019. Letitia James a poursuivi NovaTech, AWS Mining et d'autres sociétés associées en juin 2024.

Plus de 11 000 New-Yorkais ont perdu des dizaines de millions de dollars via NovaTech et AWS Mining, selon le bureau de la procureure générale. La plainte allègue que les promoteurs ciblaient les communautés haïtiennes et d'autres communautés d'immigrés par le biais de groupes de prière, des réseaux sociaux et de WhatsApp, promettant des rendements élevés et des primes de recrutement.

Le dépôt détaille les flux de fonds : les investisseurs ont déposé environ 1,16 milliard de dollars dans les portefeuilles crypto de NovaTech entre août 2019 et mai 2023. Sur ce total, seulement environ 26 millions de dollars ont été placés auprès du fournisseur de trading de la plateforme, B2Broker, selon la procureure générale. Ces chiffres sont au cœur du décompte établi par le bureau sur le fonctionnement du dispositif.

NovaTech s'est effondrée en 2023, laissant des dizaines de milliers d'investisseurs dans l'incapacité de retirer leurs fonds.

Dans un développement distinct, quatre personnes ayant recruté des investisseurs pour NovaTech ont accepté de verser près de 6 millions de dollars dans le cadre de règlements destinés à bénéficier aux victimes, selon le bureau de la procureure générale. Ces accords sont distincts de la demande de jugement pendante contre les fondateurs et leurs sociétés.

Cointelegraph a sollicité les commentaires du bureau du procureur général de New York sur la manière dont les fonds récupérés seraient distribués aux victimes et sur les mesures pouvant être prises pour faire exécuter le jugement, sans avoir reçu de réponse au moment de la publication. La décision du tribunal sur la demande financière de l'État — et la question de savoir si les fonds pourront réellement être récupérés et distribués — reste le point à suivre dans cette affaire.