Les fondateurs de NovaTech, Cynthia et Eddy Petion, pourraient devoir près de 1,37 milliard de dollars après que la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, a demandé à une juridiction d'État de déterminer ce que le couple doit payer — près de quatre ans après leur fuite des États-Unis à la mi-2022.

Cette démarche intervient dans un contexte de profonde frustration pour les victimes. Les autorités n'ont jusqu'ici récupéré que 5,98 millions de dollars, principalement via des règlements avec les promoteurs du schéma — une somme dérisoire au regard des pertes causées par NovaTech à ses clients, qui réduit tout espoir de remboursement intégral.

La poursuite de 1,37 milliard de dollars de New York contre des fondateurs introuvables

Les 1,37 milliard de dollars que James réclame aux Petion se décomposent en 1,13 milliard en restitution — la cession des profits prétendument tirés d'agissements répréhensibles — et 232,5 millions d'intérêts antérieurs au jugement couvrant la période précédant un jugement définitif. La demande suit une procédure d'enquête qui permet au tribunal de fixer un montant après que la responsabilité a déjà été établie ; les 1,37 milliard représentent donc ce que l'État demande, et non un montant déterminé par le tribunal.

La responsabilité dans l'affaire NovaTech a été fixée en août 2025 par un jugement par défaut, rendu après que Cynthia et Eddy Petion — qui ont depuis quitté le pays — n'ont jamais répondu à la plainte. Le couple vivait auparavant à Wellington, en Floride, jusqu'à environ mai 2022, et depuis août 2024, la SEC situe Cynthia Petion au Panama. Un jugement contre deux personnes hors de la juridiction américaine, sans production de documents, demeure davantage une créance sur le papier qu'une voie de recouvrement.

Cette évolution suscite une frustration nouvelle chez les plus de 11 000 New-Yorkais qui ont perdu des dizaines de millions de dollars en plaçant leur argent dans NovaTech et dans le précédent programme AWS Mining des Petion.

Des promoteurs règlent tandis que les fondateurs restent introuvables

Tandis que les Petion restent hors d'atteinte, quatre promoteurs du schéma — Martin Zizi, Frantz Ciceron, James Corbett et Ricardo Roy Sr. — ont accepté de verser une restitution aux victimes, selon l'annonce de la procureure générale. Zizi paiera 2,9 millions de dollars, Ciceron 2,05 millions, Corbett 750 000 et Roy Sr. 275 861 — des montants qui représentent l'essentiel des 5,98 millions récupérés à ce jour. Les quatre ont également été interdits à vie d'exercer dans les industries des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptomonnaies.

Une gestionfaillante et des écarts comptables flagrants

Le cabinet de la procureure générale a relevé d'importants écarts comptables en examinant les 1,16 milliard de dollars de cryptomonnaies que les investisseurs ont déposés dans les portefeuilles de NovaTech entre août 2019 et mai 2023. Seuls 25,99 millions de cette somme — à peine plus de 2 % des dépôts des clients — ont effectivement été envoyés par la société à son prestataire de trading, B2Broker, et les traders ont perdu 18,19 millions de ce montant.

Selon la requête du cabinet de James, Cynthia Petion a autorisé des retraits d'au moins 134,5 millions de dollars vers des portefeuilles liés à elle-même et à son mari. La procureure générale affirme que NovaTech fonctionnait moins comme une véritable plateforme de trading que comme un schéma de pyramide, versant de prétendus profits et des primes de recrutement grâce aux nouveaux dépôts.

Une machine marketing fondée sur la confiance

Le marketing de NovaTech a exploité la confiance que les clients accordaient à leurs recruteurs, ciblant particulièrement les communautés immigrées haïtiennes et religieuses via les réseaux sociaux et les groupes et discussions de prière WhatsApp, ainsi que des publicités en créole haïtien. Les victimes croyaient pouvoir retirer leurs fonds à tout moment, ayant été informées que NovaTech était un courtier de hedge funds enregistré, autorisé à trader des cryptomonnaies aux États-Unis.

Le deuxième schéma des fondateurs

NovaTech n'était pas la première entreprise des Petion. AWS Mining, qui promettait des rendements mensuels de 15 % à 20 %, s'était effondré en 2019, avant le lancement de NovaTech.

La SEC a inculpé les Petion et six promoteurs pour cette fraude de 650 millions de dollars, qui a touché plus de 200 000 investisseurs dans le monde, selon la plainte du régulateur. L'agence a indiqué que NovaTech affichait des gains hebdomadaires de 2 % à 3 % tout en ne trading qu'une fraction des dépôts. NovaTech s'est effondré en mai 2023.

Source : Cryptopolitan