La procureure générale de New York, Letitia James, a annoncé le 22 octobre des règlements totalisant près de 6 millions de dollars avec quatre promoteurs liés à la fraude liée à la cryptomonnaie NovaTech, et a demandé à un tribunal d'ordonner aux fondateurs en fuite du dispositif de restituer plus de 1,37 milliard de dollars, dont 232 millions de dollars d'intérêts, selon l'annonce de la procureure générale.

Les fondateurs ne se sont jamais présentés au tribunal

La demande vise Cynthia et Eddy Petion, qui dirigeaient NovaTech, ainsi que leurs sociétés. Le couple n'a jamais répondu à la plainte de l'État déposée en juin 2024, et en août 2025, un juge a rendu un jugement par défaut les déclarant responsables et leur interdisant de promouvoir ou de vendre des valeurs mobilières, des matières premières ou des cryptomonnaies dans l'État de New York. Un jugement par défaut permet à un tribunal d'établir la responsabilité sans procès lorsque les défendeurs ne répondent jamais à une plainte. Selon la procureure générale, le couple a fui le pays.

La requête déposée devant le tribunal par l'État demande au tribunal d'ordonner la restitution de 1 134 549 691 dollars — c'est-à-dire la remise des fonds obtenus par la fraude — plus 232 473 894 dollars d'intérêts antérieurs au jugement (intérêts courus sur le montant contesté avant le prononcé du jugement), soit un total de 1 367 023 585 dollars pour NovaTech. Elle réclame environ 6,2 millions de dollars supplémentaires au titre du dispositif antérieur AWS Mining.

Les Petion ont également ignoré une ordonnance du tribunal exigeant la remise des registres des investisseurs et d'une comptabilité complète. Sans ces registres, indique la requête, la plupart des déposants de NovaTech n'apparaissent que sous des pseudonymes — tels que « moneywhileyousleep » — qu'il est impossible de rattacher avec certitude à des personnes réelles.

1,16 milliard de dollars entrés, environ 26 millions de dollars tradés

Selon la requête, les investisseurs ont déposé 1,16 milliard de dollars entre 2019 et 2023. Seuls environ 26 millions de dollars ont été envoyés à la plateforme de trading, dont 18,2 millions ont été perdus en trading, tandis que plus de 134,5 millions de dollars ont été retirés vers les portefeuilles personnels des Petion.

Les dépôts ont afflué vers un portefeuille de paiement unique que, selon la requête, seule Cynthia Petion pouvait contrôler. Une fraction a été envoyée à la plateforme de trading que NovaTech avait sous licence de B2Broker, une société fournissant des technologies de trading aux courtiers, et l'essentiel de cette somme a été perdu. Les rendements hebdomadaires annoncés de 2 % à 4 % étaient fabriqués de toutes pièces, selon l'État, et payés à partir des dépôts d'autres investisseurs.

Le discours s'est propagé par des réseaux de confiance — un schéma que les régulateurs des mobilières appellent la fraude de proximité, dans lequel les arnaques se diffusent au sein de groupes religieux, ethniques ou autres communautés soudées. Selon l'État, les Petion ont touché les communautés haïtiennes par le biais de groupes de prière, de discussions WhatsApp et de publicités en créole haïtien portant des messages religieux, et ont présenté faussement NovaTech comme un courtier de fonds spéculatifs enregistré, habilité à trader des cryptomonnaies aux États-Unis. Leur précédente entreprise, AWS Mining, promettait des rendements mensuels de 15 % à 20 % avant de s'effondrer en 2019.

Lorsque NovaTech s'est effondrée en 2023, des dizaines de milliers d'investisseurs n'ont pas pu retirer leurs fonds. L'État recense plus de 11 000 victimes new-yorkaises pour les deux dispositifs, parmi des centaines de milliers dans le monde. La SEC a engagé une procédure fédérale distincte en 2024.

Près de 6 millions de dollars de règlements versés lentement

Les quatre promoteurs sont définitivement interdits d'exercer dans les secteurs des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptomonnaies. Leurs accords totalisent environ 5,98 millions de dollars.

L'accord conclu en octobre par Corbett étale ses premiers 200 000 dollars sur huit versements de 25 000 dollars, un tous les six mois. Les 550 000 dollars restants ne sont dus que lorsque Corbett gagne plus de 80 000 dollars par an, 35 % des revenus au-delà de ce seuil étant affectés au solde. Les sommes impayées génèrent des intérêts annuels de 9 %, et il doit produire deux états financiers assermentés par an. Le solde intégral devient immédiatement exigible si l'État constate qu'il a déformé ou omis un actif important, et les sommes qu'il reçoit de règlements avec des sociétés de marketing multiniveau, dont GS Partners, reviennent à l'État à hauteur de ce qu'il doit encore.

L'accord conclu en mai par Ciceron cède à l'État de New York ses droits sur toute distribution du séquestre — un officier nommé par le tribunal qui récupère et redistribue les actifs dans les affaires de fraude — dans l'affaire distincte de fraude EminiFX menée par la CFTC, plus 1,35 million de dollars en espèces : 850 000 dollars dans les 30 jours suivant la signature de l'ordonnance par le tribunal, et 500 000 dollars en quatre versements de 125 000 dollars dus à la fin de chaque année de 2026 à 2029. Il a conclu un règlement sans admettre ni nier les allégations. Roy, qui est le frère de Cynthia Petion selon la requête, a signé son accord avec l'État en juin 2024.

Pas encore de processus de réclamation

L'annonce ne précise pas quelle part des fonds des promoteurs a été recouvrée, qui peut la réclamer, ni quand les paiements aux victimes commenceront, et l'absence de registres des investisseurs rendra la mise en place d'un processus de réclamation plus difficile. Comme le montrent d'autres affaires, le recouvrement des actifs et l'indemnisation des victimes sont des étapes distinctes.

Dates clés à venir :

• 31 décembre 2026 : échéance du premier versement de 125 000 dollars de Ciceron.
• 1er avril 2027 : échéance du premier versement de 25 000 dollars de Corbett.
• En attente : la décision du tribunal sur la demande de 1,37 milliard de dollars, et tout éventuel processus de réclamation de la procureure générale.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constit pas un conseil juridique, financier ou d'investissement.

Article initialement publié par Coindoo.