Le Bureau national d'investigation (NBI) a déclaré jeudi avoir lancé une enquête nationale sur l'obtention et l'utilisation de documents de citoyenneté philippine frauduleux.

En vertu d'un mémorandum, le directeur du NBI, Melvin A. Matibag, a chargé les bureaux régionaux du NBI d'identifier et d'enquêter sur les réseaux organisés impliquant des actes de naissance et des passeports obtenus frauduleusement, des pièces justificatives falsifiées, une filiation simulée ou fictive, des substitutions d'identité, des fausses déclarations matérielles et la corruption, entre autres méthodes.

L'ordre vise les documents qui constituent la base de la chaîne d'identité du pays. La citoyenneté philippine s'acquiert principalement par la filiation plutôt que par le lieu de naissance, ce qui fait de l'acte de naissance le document fondateur de toute revendication de nationalité — et explique pourquoi la filiation simulée et les documents d'état civil falsifiés occupent le centre de la directive plutôt que sa périphérie.

Dans un communiqué, le NBI a souligné que la documentation frauduleuse n'est pas seulement une question d'immigration, car elle permet l'exploitation d'institutions et d'activités réservées aux Philippins.

Cette approche reflète les enjeux juridiques : la loi philippine réserve la propriété foncière et un éventail d'activités économiques nationalisées aux citoyens, et l'éligibilité aux fonctions publiques dépend également de la citoyenneté, de sorte qu'un document falsifié peut servir de passerelle vers des droits et des actifs que les étrangers ne peuvent pas détenir légalement.

« L'objectif n'est pas simplement de découvrir un faux document », a déclaré le NBI. « Nous voulons déterminer qui l'a produit, qui l'a facilité, qui en a bénéficié, quelles institutions ont été compromises, quels actifs ont été acquis grâce à lui, et s'il existe derrière tout cela un réseau criminel organisé ou un réseau lié à la sécurité nationale. »n
L'enquête donnera la priorité aux cas avérés présentant des liens avec les opérateurs de jeux en ligne offshore philippins ou les titulaires de licences de jeux sur Internet, la criminalité organisée transnationale, les stupéfiants, la traite des personnes, le blanchiment d'argent, la concussion et la corruption, les questions de sécurité nationale, la propriété foncière, les activités nationalisées et les personnes exerçant ou recherchant des fonctions publiques.

La référence aux POGO est notable pour les lecteurs qui suivent ce secteur : les opérateurs de jeux en ligne offshore philippins, des entreprises de jeux d'argent en ligne servant des clients à l'étranger, ont été sommés de cesser leurs activités sur tout le territoire d'ici la fin 2024, et la directive place désormais les dossiers liés aux POGO et aux titulaires de licences de jeux sur Internet en tête des priorités de l'enquête.

Elle couvrira également les biens immobiliers, les participations d'entreprises, les véhicules et autres actifs liés aux sujets avérés, et examinera le recours à des hommes de paille, à des mandataires et à des sociétés écrans afin de déterminer la propriété effective.

M. Matibag a donné aux directeurs régionaux quatre-vingt-dix jours pour soumettre un inventaire initial des sujets avérés, des réseaux suspectés, des intermédiaires, de l'état des enquêtes et des actifs identifiés — une échéance qui fixe le premier point de contrôle concret de l'enquête, moment où l'ampleur nationale des réseaux et les actifs acquis grâce à eux pourront commencer à être mesurés. — CAT