Un homme de Virginie-Occidentale fait face à 15 chefs d'accusation criminels en Pennsylvanie dans le cadre d'un prétendu stratagème de fraude impliquant de fictives livraisons de snacks Little Debbie, selon les autorités.

Le service de police de la ville de Washington, en Pennsylvanie, a inculpé James Powell, de Valley Grove, en Virginie-Occidentale. Powell travaillait comme distributeur et est accusé d'avoir créé de fausses factures de livraison indiquant que des produits Little Debbie étaient livrés à des magasins de détail en Pennsylvanie, alors qu'aucune de ces livraisons n'a eu lieu.

Les autorités réclament 17 167,97 dollars en restitution, selon un communiqué du département fourni directement à FreightWaves. Powell reste en détention pendant son extradition de Virginie-Occidentale vers le comté de Washington, en Pennsylvanie.

Fonctionnement du stratagème présumé

Selon les enquêteurs, Powell a fabriqué de fausses factures de livraison indiquant que des snacks Little Debbie avaient atteint des points de vente au détail en Pennsylvanie. Little Debbie, une marque produite par McKee Foods Corporation, atteint les rayons des magasins par le biais de distributeurs indépendants qui livrent les produits directement aux points de vente — un modèle connu sous le nom de livraison directe en magasin (DSD) largement utilisé dans l'industrie de la snackerie et des biens de consommation. Ces factures ont ensuite été introduites dans le système central de facturation du fabricant. La police allègue en outre que Powell a utilisé des signatures d'employés falsifiées pour confirmer faussement la réception de marchandises qui n'ont jamais été livrées.

L'enquête a identifié des magasins Shop N' Save, Giant Eagle et Walmart dans le comté de Washington, en Pennsylvanie, comme étant les points de vente nommés dans les faux registres.

Stewart Snacks LLC, qui opère en tant que distributeur indépendant de snacks Little Debbie, a signalé la fraude suspectée. Les autorités affirment que l'entreprise a remboursé à la fois les détaillants concernés et le fabricant pour les pertes qui en ont résulté. Selon le communiqué, Powell a perçu des paiements de commission pour des livraisons qui n'ont jamais eu lieu. Dans les arrangements de type DSD, les distributeurs sont généralement rémunérés à la commission, liée au volume de produits livrés, ce qui signifie que de fausses factures peuvent générer des paiissements pour des livraisons fantômes si les contrôles de vérification ne détectent pas l'écart.

L'enquête a débuté dans l'Ohio

L'affaire a commencé lorsque Stewart Snacks a signalé des registres commerciaux suspects de fraude et des produits manquants au bureau du shérif du comté de Jefferson, dans l'Ohio. Les enquêteurs ont par la suite déterminé que les infractions s'étaient produites à Washington, en Pennsylvanie, et dans le canton de South Strabane, en Pennsylvanie, ce qui a motivé un transfert vers le service de police de la ville de Washington.

La police de Washington a mené une enquête approfondie après avoir reçu l'affaire. Les détectives ont examiné les factures de livraison liées à plusieurs points de vente au détail en Pennsylvanie. Leurs conclusions comprenaient des registres qui auraient documenté des marchandises que les clients n'ont jamais reçues, ainsi que des signatures que les enquêteurs estiment avoir faussement confirmé ces transactions.

Le département a consulté le bureau du procureur du district du comté de Washington, en Pennsylvanie, avant de déposer des chefs d'accusation criminels.

Détail des chefs d'accusation

Powell fait face à trois chefs de crime grave de deuxième degré pour falsification. Les procureurs ont également déposé deux chefs de crime grave de troisième degré chacun pour vol par tromperie et appropriation illicite, ainsi qu'un chef supplémentaire de crime grave de troisième degré pour pratiques commerciales trompeuses ou frauduleuses.

Sept chefs de délit de premier degré complètent les 15 chefs d'accusation. Trois d'entre eux concernent la falsification de registres ou d'identification. D'autres chefs de délit accusent Powell de vol par tromperie, d'appropriation illicite et de pratiques commerciales trompeuses ou frauduleuses.

Les autorités ont arrêté Powell en Virginie-Occidentale en vertu d'un mandat d'arrêt lié à l'enquête en Pennsylvanie. Il fait actuellement l'objet de procédures d'extradition qui le ramèneraient de Virginie-Occidentale au comté de Washington, en Pennsylvanie, où il devra répondre des chefs d'accusation déposés.

Toutes les accusations demeurent des allégations. Powell est présumé innocent à moins et jusqu'à ce qu'il soit prouvé coupable devant un tribunal.

Contexte plus large

Le modèle de DSD utilisé dans l'industrie de la snackerie dépend d'une tenue de registres précise à chaque étape, du chargement en entrepôt à la mise en rayon. Les faux documents peuvent faire apparaître une livraison inexistante comme légitime au sein des systèmes commerciaux standards, comme l'illustre cette affaire. Pour les entreprises opérant par le biais de distributeurs indépendants, des contrôles de vérification — tels que le recoupement des registres d'inventaire avec les reçus de livraison ou l'exigence d'une confirmation multipartite — peuvent aider à identifier les incohérences avant que les factures, les paiements ou les commissions ne transitent par ce processus.

Source : FreightWaves