Leintel a lancé une plateforme d'intelligence blockchain et de coordination du recouvrement conçue pour aider les victimes de fraude aux actifs numériques à retracer les fonds volés et à entrer en contact avec des professionnels du recouvrement vérifiés dans le monde entier. Le service combine enquêtes on-chain, préparation des preuves, mécanismes de séquestre sécurisés et coordination professionnelle transfrontalière au sein d'une approche unique et structurée du recouvrement des cryptomonnaies perdues.

L'entreprise indique que la plateforme vise à faire le pont entre la criminalistique blockchain et l'expertise juridique et technique, permettant aux victimes d'évaluer leurs options de recouvrement et de coordonner des enquêtes couvrant plusieurs juridictions.

L'intelligence blockchain pour retracer les actifs numériques volés

La fraude aux actifs numériques est devenue de plus en plus complexe, laissant les victimes confrontées à des obstacles techniques, à des questions juridiques transfrontalières et à l'incertitude quant à la légitimité des services de recouvrement. Leintel présente son offre comme une réponse à ces défis, associant l'analyse des transactions blockchain à un réseau de spécialistes juridiques et techniques.

Au cœur du service figure le traçage des fonds blockchain. Les analystes examinent les registres de transactions on-chain pour identifier les adresses de portefeuilles, suivre le mouvement des actifs et cartographier les connexions potentielles entre les transactions. Ce type de traçage est possible car les transferts sur les blockchains publiques sont enregistrés sur des registres ouverts et permanents qui peuvent être examinés de manière indépendante ; parallèlement, les transferts on-chain confirmés sont généralement irréversibles, c'est pourquoi le recouvrement dépend généralement de l'enquête, de la documentation et de la coopération des plateformes d'échange, des autorités ou d'autres intermédiaires, plutôt que d'une simple inversion du paiement. L'entreprise utilise ces constatations pour élaborer des stratégies de recouvrement spécifiques à chaque dossier, fondées sur les preuves techniques disponibles.

Chaque dossier fait également l'objet d'une évaluation initiale couvrant les options de recouvrement potentielles, les risques associés et la faisabilité de l'enquête. Selon Leintel, ce processus vise à aider les victimes à comprendre les limites d'une enquête et à établir des attentes réalistes avant d'entreprendre toute démarche supplémentaire.

Préparation des preuves et coordination transfrontalière

Documenter les mouvements des actifs volés peut jouer un rôle important dans les enquêtes liées à la fraude aux cryptomonnaies. Le processus de Leintel consiste à compiler les registres de transactions, les communications et autres éléments justificatifs dans un dossier de preuves organisé pouvant être utilisé par les autor compétentes.

La plateforme met également en relation les victimes avec des professionnels spécialisés dans les enquêtes sur les actifs numériques, les procédures juridiques et les exigences réglementaires. Selon les circonstances, ces spécialistes peuvent aider à coordonner les efforts d'enquête dans plusieurs juridictions et faciliter les échanges avec les forces de l'ordre.

En combinant le traçage des transactions, la préparation structurée des preuves et l'accès à des professionnels vérifiés, Leintel vise à rendre les efforts de recouvrement des cryptomonnaies plus coordonnés et fondés sur des preuves. L'entreprise précise néanmoins que la capacité à retracer des actifs ne signifie pas nécessairement qu'ils peuvent être récupérés. Les résultats peuvent dépendre de l'accessibilité des fonds, de la disponibilité de preuves fiables, du cadre juridique des juridictions concernées et de la coopération des plateformes d'échange ou d'autres intermédiaires.

Un processus en six étapes pour les dossiers de recouvrement

Leintel organise ses services en six étapes, allant de la soumission initiale du dossier à l'enquête, la coordination professionnelle et l'accompagnement continu.

1. Prise de charge et examen du dossier. Les victimes soumettent leurs informations via la plateforme et reçoivent une consultation confidentielle ainsi qu'une évaluation préliminaire de la fraude, ce qui permet d'établir la nature de l'incident et de déterminer si une enquête plus approfondie est envisageable.
2. Enquête blockchain. Les analystes examinent les flux de transactions, identifient les adresses de portefeuilles concernées et évaluent les schémas de transactions avant de préparer un rapport technique.
3. Organisation des preuves. Les éléments justificatifs sont compilés dans un dossier structuré, comprenant une chronologie reconstituée des événements lorsque les informations disponibles le permettent.
4. Coordination mondiale. Les victimes peuvent être mises en relation avec des professionnels vérifiés pouvant aider à élaborer une stratégie tenant compte des différences juridictionnelles, des obligations réglementaires et d'un éventuel engagement auprès des autorités.
5. Collaboration sécurisée. Des dispositifs de séquestre, un travail par jalons et des mises à jour de progression sont mis en place pour renforcer la responsabilité entre les parties concernées.
6. Accompagnement continu. La dernière étape fournit des conseils stratégiques continus et un suivi du dossier à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles.

Séquestre et transparence dans les services de recouvrement

Les victimes de fraude aux cryptomonnaies peuvent s'exposer à des risques supplémentaires en cherchant de l'aide, notamment auprès de prestataires qui font des promesses irréalistes ou qui n'expliquent pas clairement leurs frais et procédures. Comme les victimes supportent généralement déjà des pertes liées à l'incident initial, un prestataire de recouvrement mal choisi peut aggraver le préjudice. Leintel indique que son cadre de collaboration est conçu pour améliorer la transparence et réduire l'exposition à de nouvelles pertes, les dispositifs de séquestre et de travail par jalons visant à lier la collaboration à des étapes de travail définies.

L'entreprise met également l'accent sur la sensibilisation des clients, en proposant des conseils sur les tactiques de fraude courantes, la préservation des preuves et la prise de décision éclairée tout au long de l'enquête.

L'approche de Leintel privilégie la transparence, le travail d'enquête documenté et des évaluations de recouvrement réalistes, plutôt que de présenter le traçage blockchain comme une de restitution des actifs volés. L'efficacité de la plateforme dépendra en fin de compte de la qualité de ses enquêtes, des titres et compétences des professionnels participants, des garanties encadrant ses dispositifs de séquestre et des options pratiques de recouvrement disponibles dans chaque dossier.

En réunissant l'analyse blockchain, la gestion des preuves et la coordination professionnelle internationale au sein d'un même processus, Leintel vise à offrir aux victimes de fraude aux actifs numériques un moyen plus organisé d'évaluer leurs options et de poursuivre un éventuel recouvrement.