La banque centrale italienne a ordonné que chaque transfert de cryptomonnaie fasse l’objet d’un contrôle des sanctions, introduisant des exigences de conformité plus strictes pour les transactions sur actifs numériques traitées dans le pays.

La directive impose aux prestataires de services sur cryptoactifs de vérifier chaque transfert par rapport aux listes de sanctions applicables avant sa finalisation. Cette mesure vise à renforcer la surveillance des activités liées aux cryptomonnaies et à garantir que les transferts n’impliquent pas de personnes, d’entités ou de portefeuilles faisant l’objet de sanctions nationales ou internationales. Elle reflète également l’attention croissante des autorités réglementaires à l’égard du secteur crypto, alors que celles-ci cherchent à lutter contre les flux financiers illicites.

Cette exigence s’applique aux transferts de cryptoactifs traités par des prestataires réglementés opérant dans le cadre réglementaire italien. En tant qu’État membre de l’Union européenne, l’Italie applique le règlement européen sur les marchés de cryptoactifs (MiCA) aux prestataires de services sur cryptoactifs, ainsi que les règles européennes qui exigent que les transferts de cryptomonnaies soient accompagnés des informations concernant l’expéditeur et le destinataire.

L’accent mis sur les sanctions et la conformité AML

Selon cette nouvelle exigence, les entreprises du secteur crypto doivent effectuer un contrôle des sanctions pour chaque transaction avant sa finalisation.

Le contrôle des sanctions constitue un élément clé de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et le financement du terrorisme (CTF). En pratique, ce type de contrôle consiste généralement à vérifier les contreparties et les adresses de portefeuille par rapport aux listes consolidées tenues par des organismes tels que les Nations unies et l’Union européenne. En étendant ces contrôles à tous les transferts de cryptoactifs, les autorités cherchent à réduire le risque que des parties sanctionnées utilisent des actifs numériques pour transférer des fonds au-delà des frontières. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’efforts internationaux plus larges — notamment les normes établies par le Groupe d’action financière (GAFI) pour les prestataires de services sur actifs virtuels — visant à relever les standards de conformité dans l’ensemble du secteur des cryptomonnaies.

Cointelegraph a relayé la nouvelle de cette directive dans une publication sur X :

NEW: Italy's central bank orders sanctions checks on every crypto transfer. pic.twitter.com/YblfxJiBtc — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 9, 2026

Voir la publication originale sur X

La surveillance réglementaire continue de s’étendre

La dernière directive italienne sur les sanctions applicables aux cryptoactifs souligne l’importance croissante accordée à la conformité sur les marchés des actifs numériques. Alors que les autorités du monde entier introduisent des exigences plus strictes en matière d’AML et de sanctions, les plateformes d’échange de cryptoactifs et les autres prestataires de services sur actifs virtuels devraient continuer à renforcer leurs systèmes de surveillance des transactions et de gestion des risques.

Les acteurs du marché suivront la mise en œuvre des nouvelles règles et leurs effets sur l’écosystème crypto italien.

Source : CoinoMedia