La Direction de l’application de la loi indienne (Enforcement Directorate, ED) a démantelé un réseau hawala présumé lié aux cryptomonnaies et rattaché à des opérations de trafic international de drogue. L’affaire montre comment le hawala — un système informel de transfert de valeur fondé sur la confiance, opérant en dehors de l’infrastructure bancaire traditionnelle et répandu en Asie du Sud et au Moyen-Orient — a été adapté pour utiliser les cryptomonnaies dans le déplacement transfrontalier de fonds illicites. L’agence a arrêté Nihal V.N., un ressortissant indien basé à Dubaï, pour avoir prétendument blanchi les produits de ventes de stupéfiants au moyen d’actifs numériques et de devises étrangères.

Selon un communiqué officiel de l’ED, Nihal a converti l’argent liquide généré par des ventes de drogue en Inde en cryptomonnaies et en devises avant de transférer les fonds à l’étranger via un canal crypto-hawala transfrontalier. L’argent blanchi a été acheminé vers des fournisseurs de drogue basés au Brésil et en Thaïlande, où il a servi à acheter des stupéfiants de haute qualité et des drogues de synthèse ensuite introduits clandestinement en Inde.

L’ED a identifié plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies, comptes bancaires et sociétés écrans considérés comme des éléments de l’opération hawala. Nihal V.N. a été placé en détention par l’ED pour sept jours.

Origines de l’enquête

L’affaire a débuté lorsque l’Anti-Narcotics Cell de la police de Goa a enregistré un FIR au titre du Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, révélant un réseau présumé de trafic de drogue entre plusieurs États. L’ED a ensuite ouvert une enquête pour blanchiment d’argent, arrêtant le principal accusé, Madhupan S.S., en janvier 2026.

Cette évolution a suscité une attention importante sur les réseaux sociaux. Crypto Aman, un commentateur reconnu de la communauté crypto indienne, a partagé sur X des détails concernant les conclusions de l’ED :

🤯 Drug Money Was Being Laundered Through Crypto from Dubai. The ED Cracked It Down. Nihal V.N. — Dubai resident — in ED custody for 7 days. What was he doing? Drugs sold in India → cash → converted into crypto + forex. Money was routed to cartels in Brazil and Thailand for… pic.twitter.com/bB7ewjJ24b — Crypto Aman (@cryptoamanclub) July 24, 2026

Saisies et détails opérationnels

À mesure que l’enquête avançait, les autorités indiennes ont saisi à Goa des stupéfiants d’une valeur d’environ ₹1.1 crore. La saisie comprenait 1,825 buvards de LSD, ainsi que de la cocaïne, du charas (une forme de résine de cannabis) et du DMT. Dans 26 lieux perquisitionnés répartis sur plusieurs États, l’ED a récupéré environ ₹3 crore en espèces, des appareils numériques et des documents incriminants.

L’agence a indiqué que le réseau distribuait des drogues dans plusieurs États indiens au moyen d’un modèle d’approvisionnement business-to-business (B2B). Des cryptomonnaies, des comptes offshore et des sociétés écrans étaient utilisés pour déplacer les produits illicites.

Contexte plus large de l’application de la loi

Cette affaire s’inscrit dans l’élargissement de la répression menée par l’Inde contre la criminalité financière liée aux cryptomonnaies. La compétence de l’ED pour enquêter sur ce type de dossiers a été renforcée en 2023, lorsque le ministère indien des Finances a intégré les actifs numériques virtuels au champ du Prevention of Money Laundering Act (PMLA), élargissant le mandat de l’agence aux transactions crypto. Plus tôt en 2026, le directeur de l’ED, Rahul Navin, a déclaré que l’agence donnait la priorité aux efforts visant à lutter contre la fraude crypto, le financement du terrorisme, la cybercriminalité et le trafic de stupéfiants. Le Groupe d’action financière (GAFI), dont l’Inde est membre, a averti à plusieurs reprises que les actifs virtuels sont de plus en plus utilisés pour blanchir les produits du trafic de drogue et d’autres crimes transnationaux.

Les autorités indiennes ont lancé plusieurs enquêtes centrées sur les cryptomonnaies ces derniers mois. Dans une affaire notable, l’ED a saisi $35 million liés à une escroquerie crypto de gré à gré (OTC). Le gouvernement a relevé que les réseaux de trafic de drogue s’appuient de plus en plus sur les cryptomonnaies, les réseaux privés virtuels (VPN) et les plateformes de messagerie chiffrée pour transférer des fonds et dissimuler les transactions.