De petits transferts en USDT non sollicités, provenant de portefeuilles liés à HTX, apparaissent sur de nombreuses adresses d'utilisateurs, alimentant les craintes que ces transactions ne déclenchent un filtrage lié aux sanctions sur les plateformes d'échange et DeFi.

Plusieurs utilisateurs ont signalé avoir reçu de l'USDT en provenance d'adresses identifiées comme HTX, pour des montants généralement de quelques dollars seulement, certains atteignant environ 12 USDT. Un ambassadeur de HTX a nié que la plateforme ait volontairement distribué ces fonds, si bien que l'origine et la finalité des transferts restent non confirmées.

Ces transferts interviennent moins de trois mois après que le Royaume-Uni a sanctionné Huobi Global S.A. ainsi que les dénominations HTX associées pour une activité financière présumée liée au secteur financier russe. La désignation britannique du 26 mai mentionne spécifiquement Huobi Global parmi les entités accusées d'avoir mis des fonds ou des ressources économiques à disposition de parties du système financier russe.

De petits transferts créent un nouveau risque de filtrage

Les inquiétudes portent sur les systèmes de conformité blockchain qui suivent l'exposition entre les adresses plutôt que de simplement vérifier les noms des comptes. Un transfert non sollicité émanant d'un portefeuille identifié peut créer une connexion on-chain, même lorsque le destinataire n'a jamais demandé ni contrôlé la transaction. Dès lors que n'importe qui peut envoyer des fonds vers une adresse blockchain publique sans l'accord de son propriétaire, les destinataires n'ont aucun moyen de refuser un tel dépôt avant qu'il ne soit enregistré on-chain.

Ce problème s'était déjà manifesté après l'action britannique, lorsque les plateformes d'échange avaient renforcé le filtrage des dépôts et retraits liés à HTX. Les utilisateurs ont ensuite signalé des restrictions de transferts et des gels de comptes liés à une exposition à HTX, certaines plateformes exigeant des justificatifs sur l'origine des fonds avant de rétablir l'accès.

Ces derniers transferts ont donc été qualifiés par certains utilisateurs de « compliance poisoning » (« empoisonnement de conformité »), bien qu'aucune preuve n'indique que HTX lui-même ait orchestré une campagne destinée à contaminer les portefeuilles des destinataires. Les micro-paiements non sollicités constituent un schéma connu de longue date dans la crypto, souvent appelé « dusting » (« poussiérage »), historiquement associé à des tentatives de désanonymisation des propriétaires de portefeuilles ou à l'envoi massif de spam vers des adresses. La réception passive d'un micro-paiement ne démontre pas non plus automatiquement que le destinataire a sciemment traité avec une entité sanctionnée.

L'activité des portefeuilles HTX suscite déjà des interrogations

La structure on-chain de HTX fait l'objet d'un examen depuis les sanctions de mai. Des analystes blockchain ont observé que la plateforme d'échange déplaçait son activité vers des centaines de portefeuilles centraux nouvellement identifiés, Global Ledger recensant plus de 750 comptes liés à HTX sur Tron — l'un des réseaux les plus utilisés pour transférer l'USDT, le stablecoin émis par Tether qui affiche la plus forte capitalisation — contre 32 avant la désignation britannique.

Le Consortium international des journalistes d'investigation a documenté cette expansion rapide des portefeuilles en juillet, des analystes estimant que les changements fréquents d'adresses rendent les flux des plateformes d'échange plus difficiles à suivre pour les enquêteurs et les systèmes de conformité.

HTX a rejeté les interprétations plus larges de l'action britannique, affirmant que l'entité Huobi Global sanctionnée est distincte de sa plateforme d'échange opérationnelle. Justin Sun et HTX ont contesté cette désignation peu après son annonce.

La coupure de Binance intervient le 23 août

La pression augmentera le 23 août, date d'entrée en vigueur des restrictions de l'Union européenne sur les transactions impliquant HTX. L'UE a ajouté HTX à un groupe de prestataires de services crypto visés par son dernier train de sanctions contre la Russie, estimant que les plateformes inscrites sur la liste entravent considérablement l'application des sanctions.

Binance restreindra également, à partir du 23 août, les transactions impliquant HTX et dix autres plateformes. Les transactions pourront faire l'objet d'un examen de conformité et les portefeuilles associés pourront être temporairement restreints.

Selon Sun, Binance a précisé que cette restriction ne concerne que ses utilisateurs du Royaume-Uni et de l'UE. L'avis public de Binance ne mentionne toutefois pas cette limitation géographique. Par ailleurs, des registres judiciaires britanniques confirment des discussions en vue d'un règlement entre HTX et le FCA dans le cadre d'une affaire antérieure de promotion financière, tandis que l'affirmation de Sun selon laquelle des pourparlers sont également en cours avec les régulateurs de l'UE n'a pas été confirmée de manière indépendante.