Un ancien cadre bancaire de Hong Kong a été condamné à quatre ans de prison après avoir authentifié frauduleusement des lettres de crédit d'une valeur supérieure à 1,6 milliard de dollars et accepté plus de 470 000 dollars de pots-de-vin payés en cryptomonnaies.

Lam Chun-yin, 32 ans, qui occupait le poste de gestionnaire de relations clients chez China Construction Bank (Asia), avait précédemment plaidé coupable devant le tribunal de district, selon un rapport de The Standard publié samedi. En plus de la peine de prison, le tribunal a ordonné à Lam de rembourser les plus de 470 000 dollars reçus en pots-de-vin en cryptomonnaies. China Construction Bank (Asia) est la filiale hongkongaise de l'une des plus grandes banques publiques de Chine.

Les lettres de crédit sont des instruments émis par les banques et largement utilisés pour garantir le paiement dans le commerce international, en vertu desquels la banque émettrice s'engage à payer un vendeur une fois les conditions documentaires convenues remplies — une structure qui repose sur la fiabilité de l'authentification bancaire à chaque étape.

En prononçant la sentence, le juge Ernest Lin Kam-hung a déclaré que des peines dissuasives étaient nécessaires même pour les primo-délinquants, notamment en raison de la gravité du crime et de son impact sur la société. Le juge a ajouté que la banque et l'assurance sont l'épine dorsale de l'économie de Hong Kong et que le schéma de Lam avait porté atteinte au statut de la ville en tant que hub financier mondial.

Selon le rapport, l'organisme anticorruption de Hong Kong, la Independent Commission Against Corruption (ICAC), qui enquête sur la corruption dans les secteurs public et privé, a obtenu des mandats d'arrêt contre d'autres personnes impliquées dans l'affaire. Ces mandats restant en vigueur, de nouvelles arrestations et procédures judiciaires dans ce dossier restent possibles.

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Cette condamnation intervient alors que Hong Kong continue d'ét son recours aux dépôts tokenisés, aux actifs numériques et au règlement par blockchain. En juillet, Cointelegraph rapportait que la Hong Kong Monetary Authority (HKMA), l'autorité monétaire et le régulateur bancaire de la ville, avait lancé un cadre pour évaluer la préparation des banques face aux menaces liées à l'informatique quantique. La HKMA a indiqué viser une préparation complète du secteur d'ici 2030, offrant aux banques un calendrier défini dans leur modernisation des opérations, dans un contexte de surveillance souligné par des affaires comme celle-ci.

Source : Cointelegraph