Deux militaires grecs figurent parmi neuf suspects accusés d'avoir occupé des rôles de direction dans un schéma de Ponse crypto ayant prétendument collecté environ 8 millions de dollars auprès d'environ 10 000 investisseurs, selon le quotidien athénien To Vima.

Les neuf devaient être entendus par un juge d'instruction dans le nord de la Grèce lundi. La police a arrêté 17 personnes dans le cadre de l'organisation présumée, que le parquet dit avoir fonctionné comme un schéma de Ponse et avoir poussé les investisseurs vers les cryptomonnaies via une plateforme qu'elle contrôlait, rapporte To Vima. Aucune de ces accusations n'a été examinée par un tribunal, et les chiffres proviennent de sources policières plutôt que d'un acte d'accusation formel. Les dépositions devant un juge d'instruction constituent une étape clé du processus pénal grec : les accusations formelles, les décisions ultérieures de détention ou la fixation d'un procès ne seront clarifiées qu'à mesure que l'affaire avance.

Selon le quotidien, l'outil de recrutement était une association civique locale. Un homme de 44 ans, dirigeant de l'Association des Amis de l'Intelligence Artificielle à Katerini, a été placé en détention après que le juge d'instruction et le procureur ont jugé peu convaincant son récit. Six autres personnes du premier groupe de sept interpellés ont été libérées sous contrôle judiciaire, avec une caution fixée entre 15 000 € et 20 000 €, selon le radiodiffuseur public ERT. Les opérations de type pyramidal reposent sur un flux constant de nouveaux participants, et le recrutement via une association civique existante s'appuie sur des liens sociaux déjà établis au sein d'une communauté.

Les deux suspects militaires sont originaires de Piérie et de Larissa, selon le rapport. Les enquêteurs estiment que le militaire de Larissa a appris la méthode auprès d'un contact rencontré lors d'un voyage à l'étranger.

Selon les enquêteurs, l'offre d'investissement suivait un schéma bien connu. Les participants étaient encouragés à investir à partir de 800 €, tandis que ceux désignés comme investisseurs dits VIP étaient sollicités pour 5 000 € les deux niveaux se voyant promettre le doublement de leur mise. Dans une structure pyramidale, les paiements versés aux premiers participants proviennent des dépôts des nouveaux venus plutôt que de gains de trading, de sorte que les rendements promis reposent sur un recrutement continu plutôt que sur la performance du marché. Rien qu'à Katerini, les enquêteurs estiment que l'organisation a recruté 1 842 membres et collecté environ 2 millions d'euros.

Toute l'affaire a débuté en juillet, lorsque deux plaintes anonymes ont été déposées via gov.gr, le portail numérique du gouvernement grec, auprès des agents du Sous-Direction de la police judiciaire de Katerini.