La police grecque a arrêté 17 personnes dans le cadre d'un prétendu schéma de fraude aux cryptomonnaies qui, selon les autorités, aurait collecté plus de 8 millions de dollars auprès d'au moins 10 000 participants. Les enquêteurs ont indiqué que l'opération s'appuyait sur des structures d'entreprise et une plateforme en ligne pour présenter les investissements en cryptomonnaies comme des opportunités légitimes. Neuf des personnes interpellées sont des militaires en activité de l'armée grecque, selon la chaîne publique ERT.

Arrestations à Katerini à l'issue d'une enquête

Selon un rapport, la police hellénique a procédé aux arrestations à Katerini le 2 octobre à l'issue d'une enquête. Le prétendu réseau d'investissement des suspects était actif depuis au moins 2025 et garantissait des taux de rendement élevés avec peu ou pas de risques.

🇬🇷👮‍♂️ Ils promettaient de doubler votre argent en seulement 50 jours grâce aux cryptos. La police grecque démantele un réseau qui aurait recruté au moins 10 000 personnes. Selon les autorités, le groupe utilisait une plateforme d'investissement promettant des rendements très… pic.twitter.com/VWeqh2VaW9

— Goku 🗞 (@Crypto__Goku) October 3, 2026 (lien)

La plateforme d'investissement en question promettait de doubler les fonds investis en 50 jours. La police a précisé que la plateforme ne disposait pas de l'autorisation nécessaire pour fournir de tels services.

Des militaires en activité parmi les personnes interpellées

Selon ERT, la chaîne grecque, neuf des suspects arrêtés étaient des militaires en activité. Deux sous-officiers auraient dirigé le schéma de fraude aux cryptomonnaies.

Un dossier a également mis en cause les neuf autres suspects, parmi lesquels figurait une autre personne issue de l'armée. Deux chefs de réseau ont été mis en accusation parmi les personnes interpellées. Les suspects ont été déférés au procureur de Katerini.

Comment le schéma attirait les investisseurs

Ces personnes auraient reçu des primes pour avoir attiré de nouveaux membres au sein du réseau. ERT a indiqué que les dirigeants étaient à l'origine de l'ensemble de l'opération, avec l'aide d'autres membres pour apportait des dépôts supplémentaires.

Les participants étaient amenés à croire que leurs investissements généraient des bénéfices. Des problèmes sont apparus lorsque certains investisseurs ont ensuite tenté de retirer leur argent. La fraude présumée aurait été opérée depuis des bureaux situés à Katerini, Thessalonique, Larissa, Patras ainsi que sur une île du Dodécanèse.

Espèces et appareils électroniques saisis lors des perquisitions

Les enquêteurs ont perquisitionné bureaux et neuf domiciles dans le cadre de l'affaire. Ils ont découvert 295 090 € en espèces ainsi qu'une grande quantité de matériel électronique.

Les appareils saisis comprennent 32 téléphones mobiles, 28 ordinateurs et 15 tablettes. Les autorités ont également récupéré 38 clés USB, 16 disques durs, des cartes bancaires et une machine à compter les billets. Ces objets sont examinés dans le cadre de l'affaire de fraude aux cryptomonnaies, car ils pourraient aider à retracer les transactions et les communications effectuées via la plateforme.

L'ampleur de la fraude présumée

Les autorités ont recensé à ce jour 18 victimes dont les dépôts totalisent plus de 55 970 €. Selon les estimations de la police, au moins 10 000 personnes avaient souscrit à la plateforme, et la valeur totale de la fraude aux cryptomonnaies est estimée à plus de 8 millions de dollars, selon le rapport policier. Les autorités n'ont pas encore communiqué le nombre total de victimes. L'enquête se poursuit tandis que les enquêteurs examinent les personnes, les entreprises et les preuves numériques liées à l'affaire. Avec seulement 18 victimes documentées à ce jour pour une base de souscripteurs estimée à au moins 10 000, le nombre définitif de victimes et le montant des pertes restent une question ouverte. L'examen des appareils saisis et l'examen du dossier par le procureur de Katerini seront les évolutions à suivre dans la suite de l'affaire.

Les précédentes actions de la Grèce contre la criminalité liée aux cryptomonnaies

La Grèce a déjà pris des mesures contre des cryptomonnaies associées à des crimes commis à l'étranger. En juillet 2025, les autorités grecques ont procédé à leur première saisie d'actifs en cryptomonnaies.

Les fonds saisis à cette occasion étaient liés au piratage de 1,5 milliard de dollars contre Bybit. Selon Chainalysis, le logiciel Reactor fourni par l'Autorité grecque de lutte contre le blanchiment d'argent a permis d'établir ce lien. Un gel d'urgence a ensuite été ordonné et le dossier a été transmis aux procureurs. L'affaire actuelle, en revanche, tourne autour d'une plateforme d'investissement.

La répression mondiale des fausses plateformes d'investissement

Les fausses plateformes crypto suscitent une attention croissante des forces de l'ordre dans le monde entier. Selon INTERPOL, l'opération Jackal IV a ciblé des schémas d'investissement en cryptomonnaies, des arnaques sentimentales et des fraudes par courriel professionnel dans 22 pays. L'opération s'est déroulée de novembre 2025 à juin 2026.

En Afrique du Sud, les forces de l'ordre ont interpellé 39 suspects, saisi 2,67 millions de dollars et gelé 257 comptes bancaires. La police roumaine a également perquisitionné un centre d'appels soupçonné d'avoir promis des profits considérables grâce à des arnaques à l'investissement en actions et en cryptomonnaies. Selon les estimations des enquêteurs, ce réseau de cybercriminalité basé en Roumanie aurait fraudé et blanchi environ 143 millions d'euros dans le monde. Par la suite, l'opération First Light d'INTERPOL a conduit à 5 811 arrestations dans 97 pays et territoires. L'affaire de Katerini présente les mêmes éléments fondamentaux que ceux ciblés par ces opérations : une plateforme non autorisée promettant des rendements démesurés et une structure de recrutement récompensant l'apport de nouveaux déposants.

Les conseils du FBI aux victimes présumées de fraude crypto

Le FBI a publié une mise en garde publique avertissant les consommateurs que les schémas de phishing utilisant de fausses plateformes de trading commencent souvent par autoriser des retraits limités afin d'instaurer la confiance, avant de convaincre les utilisateurs d'effectuer des dépôts plus importants. Des demandes de retrait plus importantes déclenchent alors le gel du compte, accompagné de demandes de taxes ou de frais. Le scénario décrit par le FBI rappelle le récit fait par les enquêteurs du schéma de Katerini, où les participants constataient des bénéfices apparents jusqu'à ce que les tentatives de retrait révèlent les problèmes.

Le FBI recommande aux victimes de cesser totalement tout transfert de fonds dès qu'elles se rendent compte qu'elles pourraient être ciblées par une fraude aux cryptomonnaies. Les services de récupération exigeant des paiements anticipés doivent également être abordés avec prudence. Les victimes alléguant une fraude crypto peuvent fournir les adresses de portefeuille, l'historique des transactions, les URL des sites web et les correspondances avec les auteurs des faits.