Les procureurs fédéraux ont inculpé Christopher Alexander Delgado, fondateur et dirigeant de la société cryptocurrency Goliath Ventures basée à Orlando, dans le cadre d'un présumé schéma de Ponzi qui, selon eux, a soustrait au moins 328 millions de dollars aux investisseurs. Les enquêteurs fédéraux indiquent que seuls environ 1 million de dollars de cette somme ont effectivement été placés dans des pools de liquidité en cryptomonnaies.

Le ministère américain de la Justice a annoncé que Delgado, 34 ans, résidant à Apopka, était inculpé de fraude électronique et de blanchiment d'argent — deux des chefs d'accusation les plus fréquemment utilisés dans les poursuites fédérales pour fraude. Les procureurs ont indiqué que le schéma avait opéré de janvier 2023 à janvier 2026. Selon les informations de l'Orlando Sentinel, Delgado a été arrêté en février 2026 et a comparu pour la première fois devant le tribunal un mardi.

Comment l'affaire s'est déroulée

Les procureurs ont allégué que Goliath avait sollicité des investissements importants en promettant des rendements mensuels provenant de pools de liquidité en cryptomonnaies. Des recommandations personnelles, des supports marketing, des événements de luxe, des parrainages caritatifs et certains versements mensuels de rendements prétendus ont contribué à établir ce que les procureurs ont appelé les « bona fides » de Goliath.

Les enquêteurs ont indiqué que la société avait obtenu au moins 328 millions de dollars, tandis que seuls environ 1 million de dollars ont été placés dans un pool de liquidité. Les fonds ont principalement servi à verser des rendements prétendus aux premiers investisseurs, à restituer le capital aux investisseurs qui le demandaient, et à couvrir des réunions d'entreprise, des fêtes de fin d'année et des séjours de voyage de luxe. Ce flux allégué — des versements aux premiers investisseurs financés par l'argent de nouveaux participants plutôt que par des bénéfices de trading — constitue le mécanisme caractéristique d'un schéma de Ponzi.

Les documents judiciaires cités par l'Orlando Sentinel indiquent que Delgado a également utilisé des fonds à des fins personnelles, notamment pour des propriétés à Windermere, Winter Park, Kissimmee et Sanford, évaluées entre 1,15 million et 8,5 millions de dollars chacune. Selon les enquêteurs, Delgado et ses complices ont fourni des relevés d'investissement falsifiés pour dissimuler le schéma allégué.

Les investisseurs signalent des retraits retardés

À partir de la fin 2025, les investisseurs demandant leur capital ou des rend prétendus ont rencontré des retards et des explications changeantes, selon les enquêteurs. Selon les documents judiciaires, Goliath a fini par restreindre ou supprimer l'accès de certains investisseurs aux informations concernant leurs placements.

Un investisseur du comté de Seminole a déclaré aux enquêteurs avoir perdu environ 720 000 dollars. Une connaissance affirmant avoir investi environ 1 million de dollars et reçu des rendements réguliers l'avait présenté à un représentant de Goliath. L'investisseur a ensuite signé en juin 2023 un « accord de coentreprise » avec Delgado qui, selon les allégations, déformait la manière dont l'argent serait investi. Ce récit reflète le recrutement par recommandations décrit par les procureurs, dans lequel des rendements apparemment réguliers servaient d'appât aux nouveaux participants.

Cette affaire s'inscrit parmi d'autres dossiers de fraude cryptocurrency couverts par BlockTelegraph, dont une condamnation par un jury d'un fondateur de cryptomonnaie et une affaire de fraude cryptocurrency de la SEC. Il s'agit d'affaires distinctes qui n'établissent aucun fait concernant le cas de Delgado, mais qui reflètent ensemble le volume constant d'affaires de fraude cryptocurrency traitées ces dernières années par les tribunaux et régulateurs américains.

Engagement caritatif et comparution au tribunal

Delgado avait promis 2 millions de dollars d'ici fin 2025 à la Victoria's Voice Foundation pour son initiative de prévention et de sensibilisation aux drogues Angel Army. La directrice exécutive de l'organisation à but non lucratif a déclaré avoir reçu 250 000 dollars de Delgado et ne pas avoir dépensé cet argent, et le conseil d'administration du groupe a décidé de mettre ces fonds de côté pendant que l'enquête se poursuivait.

BlockTelegraph a également rapporté une action en justice distincte de JPMorgan contre Goliath. Les allégations civiles et les accusations pénales sont des procédures distinctes, et aucune ne dépend de l'autre pour son propre calendrier.

Dans l'affaire pénale de Delgado, un juge fédéral a accordé une demande de remise en liberté après sa première comparution, selon les documents judiciaires cités par l'Orlando Sentinel. Aucune date d'audience ultérieure ni issue n'a été rapportée. La prochaine étape documentée est la poursuite de la procédure pénale fédérale — un processus qui s'étend généralement de l'acte d'accusation aux procédures préalables au procès et, en l'absence de plaidoyer, jusqu'au procès — et les accusations demeurent des allégations tant qu'elles ne sont pas résolues par un plaidoyer ou une condamnation.

Ce compte rendu repose sur les informations de l'Orlando Sentinel.