Un homme de Géorgie accusé d'avoir dirigé un système de Ponzi en cryptomonnaies de 165 millions de dollars a été expulsé des Fidji vers les États-Unis pour répondre à des accusations fédérales. Edward Zimbardi, 59 ans, résident de Flowery Branch, aurait escroqué plus de 6 000 investisseurs, selon les procureurs américains.

Zimbardi est arrivé aux États-Unis après que les autorités l'ont localisé aux Fidji. Des agents fédéraux l'ont arrêté après avoir accompagné le vol d'expulsion, selon des responsables au courant de l'opération.

Cette affaire illustre le champ d'action croissant des autorités américaines dans leur poursuite de la fraude présumée aux investissements en cryptomonnaies au-delà des frontières internationales. Le Centre de plaintes sur les crimes sur Internet du FBI (Internet Crime Complaint Center), qui recense ces pertes, a signalé ces dernières années des pertes annuelles de plusieurs milliards de dollars liées à la fraude en cryptomonnaies, ce qui maintient les affaires de ce type parmi les priorités des enquêteurs fédéraux.

Le schéma d'investissement en cryptomonnaies présumé

Les procureurs fédéraux accusent Zimbardi d'avoir exploité un système de Ponzi qui promettait aux investisseurs des rendements substantiels grâce à des investissements liés aux cryptomonnaies. Les autorités allèguent que ce stratagème a généré plus de 165 millions de dollars de pertes.

L'acte d'accusation comprend 25 chefs d'accusation, dont 12 chefs de fraude électronique, 12 chefs de blanchiment d'argent et un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. En vertu de la loi fédérale, la fraude électronique et le blanchiment d'argent sont chacun passibles de peines d'emprisonnement pouvant atteindre 20 ans par chef d'accusation en cas de condamnation. Les chefs de blanchiment d'argent comportent également des dispositions de confiscation, le mécanisme juridique généralement utilisé par les procureurs pour saisir les produits de l'infraction et financer l'indemnisation des victimes.

Les procureurs allèguent que Zimbardi a utilisé les fonds des investisseurs d'une manière caractéristique d'un système de Ponzi. Ce type de stratagème utilise généralement l'argent des investisseurs plus récents pour rémunérer les participants antérieurs, plutôt que de générer des profits d'investissement légitimes.

La traque internationale s'achève aux Fidji

Selon des informations rapportées, les autorités ont recherché Zimbardi pendant plus de deux ans alors qu'il se déplaçait d'un pays à l'autre. Les enquêteurs ont fini par le localiser aux Fidji, où les responsables ont organisé son expulsion vers les États-Unis. L'expulsion, c'est-à-dire le renvoi d'un ressortissant étranger par décision gouvernementale, peut être plus rapide qu'une extradition formelle en vertu d'un traité, et elle constitue l'un des moyens utilisés par les autorités pour ramener des suspects de fraude sous la juridiction américaine.

Des agents fédéraux l'ont ensuite placé en détention à l'arrivée du vol à Los Angeles. Cette arrestation constitue une évolution importante dans une affaire impliquant des milliers de victimes présumées et des millions de dollars de pertes liées aux cryptomonnaies.

Zimbardi reste accusé, et les chefs d'accusation n'ont pas été prouvés devant les tribunaux. L'affaire va désormais suivre son cours dans le système judiciaire fédéral américain, à commencer par une comparution initiale et la lecture des 25 chefs d'accusation, au cours de laquelle les procureurs devront établir les allégations au-delà de tout doute raisonnable.

Cette poursuite met également en lumière les risques auxquels sont exposés les investisseurs lorsque des plateformes de cryptomonnaies promettent des rendements inhabituellement élevés ou constants. À mesure que la fraude sur les actifs numériques devient de plus en plus mondiale, les forces de l'ordre s'appuient davantage sur la coopération internationale pour localiser les suspects et récupérer les actifs. Les fraudes présumées en cryptomonnaies peuvent être signalées au Centre de plaintes sur les crimes sur Internet du FBI, qui établit les chiffres annuels servant à suivre ces pertes.