Update (Aug. 21, 9:50 pm UTC): This article has been updated to include information about the criminal case against Edward Zimbardi.

Les anciens dirigeants d’Alameda Research et de FTX reçoivent des interdictions de trading de cinq ans

Mardi, le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York (SDNY) a rendu des consent orders liés à une action de contrôle engagée en 2022 contre l’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, et le cofondateur de la plateforme crypto FTX, Zixiao “Gary” Wang.

Les ordonnances, émises par la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC), imposent à Ellison et Wang des interdictions de trading de cinq ans en lien avec leurs rôles dans l’effondrement de la plateforme crypto. La CFTC a également imposé à Ellison une interdiction d’enregistrement de 10 ans et à Wang une interdiction d’enregistrement de huit ans.

Les consent orders règlent le volet civil de la CFTC découlant de la faillite de FTX en novembre 2022, survenue après la découverte que des fonds de clients avaient été transférés vers Alameda. Les deux dirigeants ont plaidé coupable à des accusations pénales et sont devenus des témoins coopérants clés du gouvernement contre le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, condamné à 25 ans de prison en 2024.

Selon le directeur de l’application des règles de la CFTC, David Miller, les ordonnances reflétaient l’“assistance substantielle” de Wang et Ellison dans les enquêtes de la Commission liées à FTX. L’affaire civile est distincte des affaires pénales portant sur l’utilisation abusive de fonds de clients chez FTX, dans laquelle Ellison a été condamnée à deux ans de prison et Wang a bénéficié de la peine déjà purgée.

Les procureurs américains s’opposent à la demande d’un trader Polymarket de faire rejeter une affaire liée à Maduro

Mercredi, les avocats du gouvernement américain au SDNY ont déposé leur opposition à une motion en irrecevabilité présentée par Gannon Ken Van Dyke, un soldat américain qui aurait gagné plus de $400,000 en utilisant des event contracts sur la plateforme de marché prédictif Polymarket grâce à des informations non publiques. Van Dyke était lié à l’opération militaire qui a renversé le président vénézuélien Nicolás Maduro en janvier.

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Le différend constitue un premier test de la manière dont le Commodity Exchange Act, en vigueur depuis des décennies, s’applique aux event contracts, un marché qui a attiré des milliards de dollars de mises pendant le cycle électoral américain de 2024. Polymarket elle-même a payé une pénalité de $1.4 million dans le cadre d’un règlement conclu avec la CFTC en 2022 pour avoir proposé des marchés événementiels sans enregistrement, et une action civile distincte de la CFTC au sujet des mêmes paris — suspendue par un juge — suit son cours parallèlement à la procédure pénale.

Dans sa motion en irrecevabilité déposée le 31 juillet, Van Dyke soutenait que le Commodity Exchange Act, au cœur de trois des accusations portées contre lui, était “ambigu” lorsqu’il traitait les event contracts comme des “swaps” relevant de la compétence de la CFTC. Dans son dépôt de mercredi, le gouvernement américain a indiqué que Van Dyke “avance des hypothèses, des cas limites et des contentieux en cours concernant les lois étatiques sur les jeux” qui n’avaient pas besoin d’être tranchés à ce stade de l’affaire.

“L’argument de Van Dyke demande au tribunal de rendre une détermination factuelle qui n’est pas appropriée au stade de la motion en irrecevabilité”, a déclaré Sean Buckley, procureur adjoint des États-Unis au SDNY. “Son argument repose sur des affirmations spéculatives concernant les faits, fondées sur des inférences inappropriées tirées de l’acte d’accusation et sur des conclusions erronées quant à la nature de l’accusation, afin de prétendre que les faits ne constituent pas une ‘propriété’.”

Vendredi, le tribunal n’avait publié aucune décision sur cette motion dans le dossier public.

Un juge rend public un acte d’accusation de 25 chefs contre un fraudeur crypto présumé de $165 million

Lundi, un juge de Géorgie a ordonné la levée du sceau d’un acte d’accusation concernant une personne soupçonnée d’être à l’origine d’un système de Ponzi en cryptomonnaies de $165 million.

Initialement inculpé le 8 juillet, Edward Zimbardi fera face à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent dans le Northern District of Georgia après avoir été expulsé des Fidji, où il s’était enfui après avoir prétendument monté ce stratagème crypto. Selon les procureurs, Zimbardi a “amené des milliers de personnes à investir dans son ‘Crypto Program’ en leur promettant faussement des rendements énormes”.

La magistrate Anna Howard a ordonné cette semaine la levée du sceau de l’acte d’accusation de Zimbardi, révélant que le fraudeur crypto présumé est inculpé de 12 chefs de fraude électronique, d’un chef de complot en vue de blanchiment d’argent et de 11 chefs de blanchiment transactionnel, en lien avec les activités du Crypto Program entre 2022 et 2023.

Les procureurs demandent également la confiscation des produits présumés de la fraude électronique et du blanchiment d’argent de Zimbardi, ainsi que des cryptomonnaies déjà saisies en cas de condamnation. L’acte d’accusation mentionne 11.87 Bitcoin (BTC), 2.15 Ether (ETH), 713,344,695 Shiba Inu (SHIB), 47,110 USDt (USDT), 12,095 USDT0, 3.3 million XRP, 1,095 Dogecoin (DOGE), 10.2 million Osaka Protocol (OSAK) et 11.97 Polygon (POL) saisis par les autorités néerlandaises en 2024 — pour une valeur totale d’environ $6 million.

Magazine: MiCA cracks down on USDT in Europe... but no one else cares