Les procureurs polonais ont inculpé Roman Ż. dans le cadre de l'enquête criminelle visant la plateforme de cryptomonnaies Zondacrypto, ce qui en fait le cinquième suspect identifié publiquement dans ce dossier qui ne cesse de s'élargir.

Roman Ż. a été interpellé le 5 septembre puis a fait l'objet de deux mises en examen, selon le Bureau du Procureur national de Pologne. Les procureurs l'accusent d'avoir participé à un groupe criminel organisé et de s'être approprié 7,8 millions de PLN appartenant aux utilisateurs de la plateforme — un montant estimé à environ 2,1 millions de dollars.

Selon les enquêteurs, les membres du groupe suspecté auraient manipulé illicitement des données informatiques afin d'obtenir des avantages financiers sur des actifs confiés à la plateforme de cryptomonnaies. D'après les procureurs, l'activité suspectée impliquait la modification, la suppression et l'ajout de données numériques associées aux fonds des clients.

Roman Ż. a plaidé non coupable. Il a également fourni des explications lors de son interrogatoire, mais les procureurs n'en ont pas divulgué publiquement le contenu et n'ont pas précisé le rôle exact qu'ils lui attribuent au sein de l'organisation suspectée.

Cette affaire est l'une des plus vastes procédures pénales impliquant une plateforme de cryptomonnaies en Pologne, un pays devenu un important hub européen du trading d'actifs numériques, où des plateformes comme Zondacrypto sont soumises à une supervision en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

L'enquête Zondacrypto vise une détention provisoire

À la suite des mises en examen, les procureurs ont demandé au tribunal de district de Katowice Wschód d'ordonner le placement en détention provisoire de Roman Ż.

Le ministère public a invoqué plusieurs facteurs à l'appui de cette demande, notamment la gravité potentielle de la peine, des craintes d'entrave à l'enquête et la possibilité que le suspect tente de prendre la fuite.

Les infractions reprochées à Roman Ż. sont passibles de peines maximales de 10 ans de prison. Ces accusations restent soumises à la procédure pénale et les procureurs doivent les étayer par des preuves. Roman Ż. conserve le droit de contester les accusations portées contre lui.

Son cas fait suite aux mises en examen de quatre autres personnes publiquement associées à la vaste enquête Zondacrypto. Radosław P. a été inculpé fin août, tandis qu'Anna P., Jaromira W. et Rafał Z. ont été mis en examen en septembre.

Les pertes signalées atteignent au moins 350 millions de PLN

L'enquête s'est étendue au-delà des accusations visant des suspects individuels, les autorités continuant d'évaluer les pertes signalées par les utilisateurs de Zondacrypto.

Les procureurs estiment que les pertes liées à la plateforme atteignent au moins 350 millions de PLN, soit environ 94 millions de dollars. Les autorités ont souligné que ce chiffre pourrait augmenter à mesure que de nouvelles victimes présumées se manifestent avec des plaintes et des pièces justificatives.

Plus de 3 600 plaintes ont été déposées par des personnes affirmant avoir subi des pertes liées à cette plateforme de cryptomonnaies.

Le volume de ces plaintes laisse aux enquêteurs une masse considérable d'informations à examiner. Les autorités doivent évaluer chaque signalement, retracer les transactions pertinentes et déterminer comment les actifs des clients auraient été perdus ou détournés.

Les données numériques pourraient occuper une place centrale dans l'affaire

Les preuves informatiques et autres éléments numériques devraient jouer un rôle important alors que les procureurs tentent d'établir l'activité financière suspectée et de déterminer l'implication des différents accusés.

Une question clé pour les enquêteurs est de savoir si des modifications non autorisées de données numériques ont facilité l'accès aux actifs des clients, leur transfert ou leur détournement présumé. Établir un lien entre les données modifiées et des transactions financières précises pourrait également s'avérer déterminant pour établir les responsabilités présumées des différents suspects.

L'accent mis sur la manipulation de données informatiques reflète un défi plus large dans les poursuites liées aux cryptomonnaies : comme les registres des plateformes d'échange sont des données internes et non de simples données publiques de blockchain, ces affaires reposent souvent sur la reconstitution forensique de qui a modifié les données de la plateforme et à quel moment.

Pour l'heure, les accusations contre Roman Ż. constituent des allégations et non des conclusions établies de responsabilité pénale. L'enquête se poursuit alors que les autorités polonaises examinent le nombre croissant de signalements et de preuves liés à l'affaire Zondacrypto.