La procureure générale de New York, Letitia James, a déclaré vendredi avoir obtenu jusqu'à 35 millions de dollars d'Alex Mashinsky, l'ancien directeur général du prêteur crypto en faillite Celsius, ainsi qu'une interdiction permanente lui interdisant d'exercer dans les secteurs des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptomonnaies.

Le règlement met fin à la poursuite civile déposée par James en 2023, qui accusait Mashinsky d'avoir induit en erreur des centaines de milliers d'investisseurs, dont plus de 26 000 New-Yorkais, quant à la sécurité de leurs dépôts sur Celsius, selon un communiqué de presse du bureau de la procureure générale.

Mashinsky purge actuellement une peine de 12 ans de prison au niveau fédéral après avoir plaidé coupable de fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières. En juin, il a également été définitivement interdit d'activités liées aux matières premières par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dans ce que le régulateur a présenté comme la résolution finale de son dossier à son encontre.

Le règlement de New York est le dernier volet d'une série de sanctions judiciaires pour Mashinsky, qui fait face à des procédures pénales et réglementaires parallèles depuis l'effondrement de Celsius : une affaire pénale fédérale, une interdiction réglementaire fédérale et désormais une action coercitive civile de l'État.

Selon les termes de l'accord, Mashinsky doit verser 25 millions de dollars à l'État s'il ne renonce pas à 10 millions de dollars de gains illicites au profit du gouvernement fédéral. Il s'expose à un paiement supplémentaire de 10 millions de dollars s'il n'achève pas sa peine de prison, selon le bureau de la procureure générale. Cette structure conditionnelle signifie que le montant final que New York pourra récupérer dépend de l'issue de la confiscation fédérale et du fait que Mashinsky purge ou non l'intégralité de sa peine.

James a déclaré que Mashinsky avait présenté Celsius comme plus sûr qu'une banque, alors que l'entreprise employait les actifs des clients dans des stratégies risquées et dissimulait ses pertes.

« Je ne允许rai pas que des escrocs utilisent les cryptomonnaies pour s'attaquer aux New-Yorkais sans méfiance », a déclaré James.

Celsius a gelé les retraits des clients en juin 2022 et s'est placé sous le régime de la faillite un mois plus tard, dans l'un des effondrements les plus médiatisés de la dernière baisse du marché de la crypto. L'effondrement de la plateforme s'est produit dans le cadre d'une secousse plus large cette année-là, au cours de laquelle d'autres grands prêteurs crypto, dont Voyager Digital et BlockFi, se sont également placés sous le régime de la faillite. Mashinsky a cofondé la plateforme en 2017, et elle est devenue l'un des plus grands prêteurs du secteur en versant des intérêts aux clients sur leurs cryptomonna déposées. Sa défaillance a privé des centaines de milliers d'utilisateurs de l'accès à leurs avoirs.

Les clients et les créanciers ont reçu plus de 3,4 milliards de dollars dans le cadre de la procédure de faillite jusqu'en août, a indiqué la procureure générale. Lorsque Celsius a émergé de la faillite en 2024, l'entreprise avait prévu de distribuer environ 3 milliards de dollars en cryptomonnaies et en espèces aux créanciers, en utilisant Coinbase et PayPal pour traiter les paiements. L'argent que Mashinsky doit en vertu du règlement annoncé vendredi revient à l'État, indépendamment des remboursements que les créanciers ont reçus dans le cadre de la procédure de faillite.