Le Conseil européen a inscrit la plateforme d’échange de cryptomonnaies HTX, anciennement Huobi, dans son 21e paquet de mesures restrictives contre la Russie. Le paquet a été adopté le 23 juillet et publié vendredi.

La décision du Conseil classe HTX parmi 18 entités fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement depuis l’extérieur de l’Union européenne, que les responsables accusent de compromettre de manière significative l’objectif des interdictions du bloc. Les mesures visent les canaux qui continuent de transférer des fonds vers Moscou, notamment des services liés au système de messagerie financière de la banque centrale russe et des dispositifs conçus pour contourner les restrictions existantes.

Le paquet de sanctions plus large comprend 218 inscriptions visant 48 personnes et 170 entités, selon TRM Labs. Il s’agit de la plus importante série d’inscriptions en quatre ans, et il prévoit le gel des avoirs ou l’interdiction de transactions pour 94 banques et grandes institutions financières.

L’action de l’UE contre HTX ne va pas jusqu’à une désignation complète

Les mesures de l’UE contre HTX ne constituent pas une désignation complète et ne prévoient pas de gel des avoirs. Elles interdisent plutôt les transactions entre la plateforme et les entités établies dans l’Union européenne. Cela signifie que les entreprises agréées dans l’UE et les résidents européens n’ont pas le droit d’utiliser les services de HTX, mais que les avoirs de la plateforme ne sont pas saisis et que ses activités en dehors du bloc ne sont pas directement touchées.

Après l’imposition de sanctions par le Royaume-Uni en mai, HTX a déclaré dans un communiqué que la conformité était sa priorité « absolue » et qu’elle respectait les réglementations dans toutes les juridictions où elle opère.

Le Royaume-Uni avait déjà ciblé les flux liés à Huobi

La décision de l’UE fait suite à l’action engagée par Londres le 26 mai. Le Royaume-Uni a sanctionné Huobi Global S.A., enregistrée au Panama, dans le cadre d’un paquet visant ce qu’il a décrit comme des systèmes financiers parallèles soutenant l’économie de guerre de la Russie. Les autorités britanniques ont déclaré disposer de motifs raisonnables de soupçonner que la plateforme avait aidé Moscou par l’intermédiaire d’entités et de fonds sanctionnés.

Cette mesure a appliqué pour la première fois le Regulation 17A of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 à une plateforme d’échange de cryptomonnaies. Des analystes ont indiqué à Reuters qu’il s’agissait également de la première fois que les autorités sanctionnaient une plateforme de négociation de la taille de HTX.

Cryptopolitan avait précédemment rapporté que le Royaume-Uni alléguait que la plateforme avait facilité le blanchiment d’argent et le contournement de sanctions portant sur plus de $1.5 billion de fonds russes, avec près de $4.9 billion transférés à des entités liées entre 2021 et 2026.

HTX a été fondée en Chine en 2013 et fait aujourd’hui partie des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde. Justin Sun a pris une participation de contrôle dans l’entreprise en 2022, bien que la plateforme décrive le fondateur de Tron comme un conseiller.

Sun a également été l’un des principaux financiers de World Liberty Financial, la société créée conjointement par le président Donald Trump et ses fils. Cette relation a pris fin après que WLFI a bloqué toutes les adresses HTX en juin et que HTX a retiré de sa cote son stablecoin USD1.

L’UE crée un mécanisme qui pourrait couvrir des juridictions crypto entières

Le paquet établit également un mécanisme permettant à l’UE d’interdire les services sur crypto-actifs provenant d’une juridiction entière s’il est établi qu’elle héberge systématiquement des plateformes aidant la Russie à contourner les restrictions, selon Crypto Times. Jusqu’à présent, Bruxelles agissait généralement entité par entité. Ce changement signifie que les pays dont les cadres réglementaires sont jugés permissifs à l’égard du contournement des sanctions pourraient être confrontés à des coupures de services à l’échelle du bloc, augmentant les enjeux pour les centres crypto offshore.

Le bloc a également élargi son interdiction de transactions à 14 plateformes de services liées aux cryptomonnaies basées en Géorgie, au Panama, aux Émirats arabes unis, aux Îles Marshall, au Kirghizstan et en Biélorussie. Il a ajouté quatre désignations liées au réseau de paiements transfrontaliers A7, y compris de nouvelles connexions avec l’Afrique.

Chainalysis estime que A7, qui abrite le stablecoin A7A5 indexé sur le rouble, a traité près de $120 billion et a été conçu pour le contournement des sanctions. La cheffe de la diplomatie de l’UE, Kaja Kallas, a déclaré que le bloc ciblait « over a hundred banks and crypto operators, 40+ vessels in Russia's shadow fleet », ainsi que des raffineries en Russie et en Biélorussie.

Les participations biélorusses interdites dans les entreprises réglementées par MiCA

Une mesure distincte adoptée le même jour, la décision du Conseil (PESC) 2026/1847, interdit aux citoyens biélorusses et aux personnes résidant en Biélorussie de posséder, contrôler ou gérer des prestataires de services sur crypto-actifs enregistrés dans le cadre du règlement Markets in Crypto-Assets. MiCA est le cadre réglementaire complet de l’UE pour les crypto-actifs, dont l’application complète a commencé le 30 décembre 2024. La règle entrera en vigueur le 25 août après une période de mise en œuvre de 30 jours.

La restriction précédente ne s’appliquait qu’aux prestataires de portefeuilles, de comptes et de conservation. Le règlement révisé couvre désormais toutes les catégories de services au titre de MiCA, notamment l’exploitation de plateformes de négociation, la négociation de cryptomonnaies, l’exécution d’ordres de clients, le placement de tokens, le transfert de fonds et la fourniture de conseils en investissement ou de gestion de portefeuille.

Les entreprises de l’UE opérant dans le cadre de MiCA devront examiner leurs documents de propriété et de gouvernance avant l’échéance. La période de transition de MiCA a pris fin le 1er juillet.