L’Union européenne a étendu ses sanctions visant la Russie en imposant une interdiction de transactions à $HTX, détenue par Justin Sun, ainsi qu’à 13 autres plateformes crypto, dans une mesure destinée à limiter l’utilisation des actifs numériques pour contourner les restrictions existantes.

Les plateformes sont basées dans plusieurs juridictions, notamment les Émirats arabes unis, le Panama, la Géorgie, les Îles Marshall, le Kirghizstan et la Biélorussie. Elles incluent BitPapa, A7 networks et d’autres services. Selon le Conseil de l’UE, ces plateformes ont servi de canaux à des entités russes bloquées cherchant à transférer des fonds et à éviter les sanctions déjà en vigueur.

L’interdiction de transactions empêche les personnes et les entreprises de l’UE de faire affaire avec les plateformes crypto inscrites sur la liste. En pratique, de telles restrictions obligent les entreprises réglementées exposées à l’UE à vérifier leurs contreparties, portefeuilles et prestataires de services par rapport aux listes de sanctions, ce qui accroît la pression de conformité sur les exchanges, les sociétés de paiement et les autres intermédiaires crypto. L’inclusion de $HTX est notable, car la plateforme avait également été interdite par le Royaume-Uni en mai.

Le rapport source indique que $HTX a transféré ses réserves à un tiers inconnu et a changé de hot wallets en réponse au risque de gels d’actifs potentiels, rendant le filtrage des sanctions plus difficile.

L’action de l’UE contre des services crypto opérant dans des pays tiers marque une approche plus ferme de l’application des sanctions impliquant les actifs numériques. Elle montre aussi comment des plateformes crypto situées hors du bloc peuvent devenir des cibles directes lorsque les régulateurs estiment qu’elles sont utilisées pour faciliter le contournement des sanctions.

Ce que la répression de l’UE signifie pour l’industrie crypto

La Russie s’est tournée vers la crypto pour ses exportations de pétrole et d’autres échanges internationaux après avoir été sanctionnée puis exclue de SWIFT. Durant cette période, elle a accéléré les travaux sur son cadre réglementaire crypto. La nature non souveraine souvent mise en avant des cryptomonnaies en a fait un canal alternatif pour déplacer des fonds pour des pays sanctionnés. Le Venezuela et l’Iran ont également utilisé la crypto pour contourner les sanctions occidentales.

La capacité de l’UE à interdire des plateformes offshore, à cibler des services de pays tiers ou potentiellement à couper une juridiction plus large crée un important point de pression réglementaire pour les entreprises crypto et les pays qui les hébergent. Pour les plateformes qui dépendent de la liquidité internationale, de relations bancaires, de teneurs de marché ou de clients institutionnels, faire l’objet d’une interdiction de transactions peut limiter l’accès aux contreparties même lorsque l’entreprise n’est pas basée dans l’UE.

Selon Chainalysis, « Pour l’industrie crypto, ce paquet signale un changement dans la manière dont les régulateurs envisagent le rôle des plateformes dans l’application des sanctions. »

La société a ajouté : « Les plateformes qui ne parviennent pas à empêcher les entités sanctionnées d’utiliser leurs services sont désormais elles-mêmes des cibles, et le mécanisme d’interdiction visant les pays tiers signifie que des juridictions entières pourraient être coupées des marchés européens si elles hébergent des plateformes facilitant le contournement. »

Pour l’UE, l’interdiction au niveau des pays est présentée comme un nouvel outil pour lutter contre le contournement des sanctions fondé sur les cryptomonnaies. Elle vise également à dissuader les pays d’héberger des plateformes qui aident la Russie à contourner les sanctions de l’UE.

Les États-Unis ont aussi utilisé des outils de sanctions liés à la crypto. Ils ont gelé plus de 1 milliard de dollars de fonds crypto liés à l’Iran dans le cadre de mesures associées aux efforts visant à mettre fin à la crise en cours en Asie de l’Ouest. Ils ont également sanctionné plusieurs entreprises crypto locales et leurs dirigeants.

La dernière mesure de l’UE souligne que la crypto n’est plus considérée comme une faille fiable pour les entités sanctionnées ou les acteurs présumés criminels. Au contraire, l’infrastructure des actifs numériques devient de plus en plus un point de passage clé pour l’application des sanctions.

L’UE a désormais étendu son interdiction de transactions à 14 exchanges crypto, dans une mesure qui pourrait affecter un pays ou une juridiction entière accusés de contribuer au contournement des sanctions. Les analystes considèrent cette mesure comme un nouveau risque réglementaire pour les plateformes crypto et les pays hôtes dotés de contrôles faibles en matière de filtrage des sanctions.