Les procureurs de Géorgie ont dévoilé un acte d'accusation en 25 chefs visant Edward Zimbardi dans le cadre d'un présumé schéma de cryptomonnaie de 165 millions de dollars qui aurait, selon eux, fraudé des milliers d'investisseurs. Selon un rapport de l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), les autorités fidjiennes ont appréhendé Zimbardi et l'ont remis à des agents fédéraux quelques jours avant que l'acte d'accusation ne soit rendu public.

L'acte d'accusation a été déposé devant le tribunal fédéral de premier instance du district nord de Géorgie. Zimbardi, 59 ans, devait comparaître devant le tribunal fédéral de Los Angeles lundi, bien que le rapport ne précise pas la date exacte de cette comparution. Les chefs comprennent 12 counts de fraude électronique, 12 counts de blanchiment d'argent et un complot de blanchiment d'argent. En vertu du droit fédéral, la fraude électronique et le blanchiment d'argent sont chacun passibles de peines maximales de 20 ans par count, toute peine devant être prononcée par le tribunal.

L'acte d'accusation détaille la promesse présumée de rendements mensuels de 25 %

Les procureurs allèguent que le « Crypto Program » promettait aux investisseurs des rendements allant jusqu'à 25 % par mois via des plateformes d'investissement à haut rendement. Selon le bureau du procureur fédéral, le présumé schéma a opéré de juin 2022 à août 2023. Des vidéos promotionnelles et des sites web présentaient une opportunité d'investir dans des packs publicitaires avec un rendement mensuel garanti de 25 %, a indiqué le bureau. Les garanties de rendements fixes et excessifs promues par des vidéos et des sites web soignés figurent parmi les signaux d'alerte que les régulateurs américains invitent depuis longtemps les investisseurs à surveiller dans les offres à haut rendement.

Les investisseurs étaient encouragés à transférer leurs cryptomonnaies vers des portefeuilles que, selon les procureurs, Zimbardi contrôlait secrètement. Le bureau allègue qu'il a placé plus de 34 millions de dollars dans des paris risqués sur les devises, utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les précédents, et dépensé au moins 10 millions de dollars en dépenses personnelles. Les dépenses listées comprenaient une maison pour son fils, des véhicules de luxe et des pensions alimentaires. L'utilisation présumée de l'argent d'investisseurs récents pour rémunérer les participants antérieurs est le mécanisme caractéristique d'un schéma de Ponzi, une structure que les régulateurs américains ont régulièrement signalée dans leurs avertissements sur la fraude liée aux cryptomonnaies.

Après l'effondrement du programme en août 2023, les investisseurs n'ont pas pu récupérer leur argent, ont indiqué les procureurs. Selon le bureau, Zimbardi s'est rendu à Hawaï, aux Fidji et dans d'autres endroits du monde. En juillet 2025, après avoir appris l'enquête du FBI, il a fui aux Fidji et y est resté plus d'un an, selon les procureurs.

Le procureur fédéral Theodore S. Hertzberg a déclaré que Zimbardi aurait utilisé l'argent des investisseurs pour des transactions de devises risquées, des paiements aux premiers investisseurs et des achats personnels. Hertzberg a également indiqué que Zimbardi aurait pris la fuite après l'effondrement du schéma La déclaration du procureur a crédité les autorités répressives et diplomatiques des Fidji et des États-Unis de son retour dans le pays.

Le retour des Fidji fait suite à une recherche internationale

Selon le rapport de l'OCCRP, Zimbardi a été appréhendé aux Fidji la semaine dernière. Les procureurs ont indiqué qu'il avait annulé ses projets d'assister au mariage de son fils en Virginie en mai, car il soupçonnait le FBI de prévoir son arrestation à son arrivée. Des photographies de l'ambassade des États-Unis ont montré un agent portant une veste du FBI escortant Zimbardi à bord d'un avion de Fiji Airways.

Les récupérations de fugitifs de ce type reposent sur la coopération entre les agences américaines et les forces de l'ordre étrangères, un canal que le bureau du procureur fédéral a crédité du retour de Zimbardi pour faire face aux accusations. Les autorités ont également indiqué que Zimbardi dirigeait au moins deux entreprises aux Fidji alors que ses problèmes judiciaires s'accumulaient. Le bureau du procureur fédéral a précisé qu'il n'existe aucune preuve que ces entreprises aient été impliquées dans les méfaits présumés.

L'acte d'accusation porte désormais l'affaire devant la justice fédérale, où les chefs restent des allégations à examiner lors des procédures. Selon la procédure pénale fédérale standard, les étapes à venir comprennent une mise en accusation et des procédures préalables au procès, telles que la communication des preuves et les requêtes, avant tout procès.