Le département américain de la Justice cherche à obtenir la confiscation d’environ 26,4 millions de dollars en cryptomonnaies liés à cinq opérations frauduleuses distinctes, dans le cadre d’une initiative d’application de la loi plus large au titre de laquelle l’agence indique avoir récupéré environ 800 millions de dollars issus de fraudes liées aux cryptomonnaies.

Le DOJ regroupe cinq actions de confiscation liées à des escroqueries crypto

Les procureurs fédéraux ont lancé une action coordonnée de confiscation civile visant des fonds liés à cinq opérations d’escroquerie crypto, selon le département de la Justice. Le DOJ présente cette démarche comme une mesure d’application civile de la loi plutôt que comme une action liée au marché. La confiscation civile permet au gouvernement de saisir des actifs liés à des activités illicites sans nécessairement engager de poursuites pénales contre une personne précise, un outil fréquemment utilisé lorsque les produits d’escroqueries sont dispersés entre plusieurs portefeuilles ou transférés à l’étranger.

Les affaires trouvent leur origine dans des escroqueries à l’investissement et des arnaques sentimentales qui ont acheminé les fonds des victimes vers des cryptomonnaies, comme l’a rapporté CoinDesk. Le regroupement de cinq dossiers dans une seule initiative de confiscation indique une approche rationalisée pour récupérer les produits de stratagèmes frauduleux. Ces stratagèmes, communément appelés « pig butchering », impliquent généralement une manipulation prolongée des victimes au moyen de fausses relations ou de fausses opportunités d’investissement avant de les diriger vers des plateformes crypto frauduleuses.

Les arnaques sentimentales et les fraudes à l’investissement restent parmi les principaux facteurs de pertes liées aux cryptomonnaies. L’Internet Crime Complaint Center du FBI a régulièrement identifié la fraude à l’investissement — dont une grande partie implique des cryptomonnaies — comme la catégorie ayant causé les pertes les plus élevées signalées à l’agence, une tendance conforme à d’autres actions récentes d’application de la loi, notamment la condamnation d’un homme en Californie dans une affaire de blanchiment crypto de 37 millions de dollars.

Le chiffre de 800 millions de dollars récupérés remis en contexte

Le chiffre de 800 millions de dollars récupérés cité par le DOJ représente un total cumulé sur plusieurs actions d’application de la loi — et non le montant en jeu dans ces cinq affaires spécifiques. Ce montant reflète la campagne antifraude plus large de l’agence plutôt que la cible de confiscation actuelle.

Cette initiative plus vaste est structurée comme une réponse coordonnée et interinstitutionnelle à la fraude crypto mondiale, détaillée par TRM Labs dans son compte rendu de la Scam Center Strike Force. La confiscation portant sur les cinq affaires s’inscrit dans cette campagne plus large, au lieu de constituer une action indépendante. Le modèle interinstitutionnel s’appuie sur des outils d’analyse blockchain et des partenariats transfrontaliers pour retracer les fonds blanchis via des services de mixage ou acheminés à travers des réseaux d’échanges complexes sur le plan juridictionnel.

La distinction entre les deux chiffres est notable : le montant récupéré au total reflète de nombreuses actions menées au fil du temps, tandis que la confiscation actuelle représente une étape unique dans un effort en cours. Le DOJ est la source initiale du chiffre relatif aux récupérations.

Importance pour l’application de la loi contre la fraude crypto aux États-Unis

Les actions de confiscation constituent le principal mécanisme juridique permettant de récupérer les cryptomonnaies que les escrocs font transiter par des portefeuilles et des plateformes d’échange. Le recouvrement des actifs est une condition préalable nécessaire à toute restitution potentielle aux victimes, même si le processus d’indemnisation peut être long et dépend de l’aboutissement des procédures de confiscation.

Le modèle de coordination de type force d’intervention met l’accent sur le traçage et la saisie des produits d’escroqueries entre plusieurs agences, une approche également observée dans des affaires telles que les poursuites contre un adolescent soupçonné d’appartenir à Scattered Spider dans un stratagème de rançon en crypto. L’accent reste mis sur la répression de la fraude plutôt que sur les dynamiques de marché.

Alors que les opérations frauduleuses déploient de plus en plus de logiciels malveillants et d’outils de vidage de portefeuilles — comme l’attaque de portefeuille crypto OkoBot à 20 modules révélée par Kaspersky — la confiscation et le traçage des actifs sont devenus des piliers centraux de la stratégie d’application de la loi du gouvernement. Les cryptomonnaies saisies sont généralement liquidées par l’U.S. Marshals Service, qui gère la cession des actifs numériques confisqués au moyen de processus de vente contrôlés.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou d’investissement.