Le ministère américain de la Justice a déposé cinq plaintes civiles en confiscation visant plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies, prétendument liées à des opérations internationales d’escroquerie sentimentale et à l’investissement qui ont ciblé des victimes au Canada et aux États-Unis.

Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia et l’U.S. Secret Service, ces plaintes résultent d’enquêtes distinctes menées par la Cyber Fraud Task Force. Les procureurs affirment que les victimes ont été amenées à croire qu’elles réalisaient des investissements légitimes dans des actifs numériques, alors que leurs fonds étaient en réalité acheminés via des réseaux de blanchiment conçus pour dissimuler l’origine et les mouvements des cryptomonnaies volées. Le DOJ décrit des tactiques qui combinent fréquemment ingénierie sociale, plateformes de trading frauduleuses et transferts en couches entre portefeuilles afin d’entraver les efforts de récupération.

Les actions civiles en confiscation visent des biens soupçonnés d’être liés à une activité illégale, plutôt que de poursuivre un défendeur dans une affaire pénale. Dans les dossiers de fraude en cryptomonnaies, cela peut permettre aux autorités de chercher à prendre le contrôle d’actifs détenus dans des portefeuilles identifiés pendant que les travaux de traçage et d’identification des victimes se poursuivent.

Détail des plaintes en confiscation

La plainte la plus importante vise environ 12,1 millions de dollars liés à des systèmes de fraude sentimentale qui auraient escroqué plus de 200 victimes. Les procureurs indiquent que les produits de ces fraudes ont été acheminés via des adresses intermédiaires et mélangés à des fonds provenant d’autres victimes, une méthode qui complique à la fois l’attribution et la récupération.

Une deuxième plainte vise 10,4 millions de dollars liés à des transactions de victimes présumées impliquant plus de 270 personnes. Le DOJ a également déposé trois autres plaintes de moindre ampleur concernant de faux comptes d’investissement et un stratagème distinct de « récupération ». Dans ce dernier schéma, les premières victimes sont ensuite de nouveau ciblées par des offres visant à les aider à récupérer leurs fonds perdus en échange de nouveaux frais ou d’un nouveau dépôt, une tactique observée dans de nombreux écosystèmes frauduleux.

Infrastructure de blanchiment présumée

Le DOJ a indiqué que l’infrastructure de blanchiment présumée était principalement basée en Asie du Sud-Est, avec des adresses IP associées à la Chine, à la Malaisie et au Cambodge. La thèse des autorités est que les criminels ont délibérément cherché à rompre le lien on-chain entre les paiements des victimes et les adresses qui ont finalement reçu les fonds.

Les procureurs présentent ces opérations comme allant au-delà d’une simple fraude à l’investissement. Les escroqueries sentimentales impliquant des cryptomonnaies reposent généralement sur l’ingénierie sociale pour instaurer la confiance, après quoi les victimes sont orientées vers des plateformes de trading ou d’investissement frauduleuses. Une fois les fonds déposés, l’argent est déplacé à travers plusieurs couches de portefeuilles et réseaux conçus pour dissimuler la trace des actifs volés.

Un contexte plus large de répression internationale

Le dépôt du DOJ intervient après une activité internationale plus large des forces de l’ordre visant les escroqueries par ingénierie sociale et les réseaux de blanchiment qui leur sont associés. Selon de précédents articles de Cointelegraph, l’opération First Light 2026 coordonnée par Interpol a impliqué 97 pays et territoires.

Interpol a indiqué que l’opération avait abouti à 5,811 arrestations et à l’interception de 283 millions de dollars d’actifs illicites. L’opération a également permis d’identifier plus de 142,000 victimes et de bloquer plus de 31,000 comptes bancaires.

Dans le cadre de l’opération, les autorités thaïlandaises auraient mis au jour un réseau qui aurait converti en cryptomonnaies les produits d’escroqueries sentimentales. Les enquêteurs ont également décrit l’utilisation d’échanges de tokens cross-chain pour obscurcir davantage les mouvements de fonds. Cointelegraph a rapporté qu’un portefeuille associé à un blanchisseur d’argent présumé avait traité plus de 122,5 millions de dollars en cryptomonnaies sur une période de 10 mois.

Même si ce chiffre provient de rapports liés à Interpol plutôt que des plaintes civiles en confiscation du DOJ elles-mêmes, le mode opératoire est cohérent : des escroqueries fondées sur l’établissement de la confiance, la conversion de fonds en cryptomonnaies, puis des transferts en plusieurs étapes et des activités assimilables à du trading destinés à compliquer le traçage.

Actions antérieures des autorités américaines

La dernière action du DOJ s’inscrit également dans un schéma plus large de mesures américaines contre l’utilisation de cryptomonnaies dans des fraudes sentimentales et à l’investissement. Comme Cointelegraph l’a précédemment rapporté, des agents fédéraux ont saisi en février plus de 61 millions de dollars en stablecoin USDT auprès d’adresses prétendument associées au blanchiment de produits liés à des plateformes d’investissement frauduleuses.

Dans cette affaire antérieure, les enquêteurs avaient décrit un processus similaire à celui qui apparaît dans les plaintes actuelles en confiscation : les escrocs établissent une relation de confiance par le biais de relations sentimentales, dirigent les victimes vers de fausses plateformes de trading, puis déplacent les fonds entre plusieurs portefeuilles. Le libellé des plaintes du DOJ apporte davantage de détails sur la manière dont les systèmes peuvent évoluer vers des escroqueries secondaires de « récupération » et sur la façon dont les fonds peuvent être mélangés entre victimes, des facteurs qui influencent à la fois les stratégies de démantèlement des forces de l’ordre et la capacité des victimes à retracer les actifs.

Enjeux pour le traçage et la récupération

Ces affaires montrent que les opérations frauduleuses passent souvent de la manipulation sociale à une tuyauterie financière complexe. Même lorsque les victimes envoient des fonds dans ce qui semble être une transaction légitime d’actifs numériques, les éléments traçables peuvent être délibérément fragmentés via des intermédiaires, des transferts en couches et des activités entre réseaux.

Les dépôts soulignent également pourquoi la visibilité de la blockchain ne se traduit pas automatiquement par une récupération facile. Les registres publics peuvent conserver l’historique des transactions, mais les enquêteurs doivent encore relier l’activité des portefeuilles aux victimes, à l’infrastructure de blanchiment, aux plateformes d’échange et aux éventuels ayants droit avant que les actifs saisis ou gelés puissent être traités dans le cadre de procédures judiciaires.

À mesure que les procédures de confiscation avanceront, l’attention se portera sur la question de savoir si les tribunaux permettent au gouvernement d’établir ses thèses de propriété et de traçage au stade de la plainte, et si d’autres actions suivront contre des portefeuilles ou infrastructures liés aux mêmes groupes de blanchiment présumés.