Des procureurs fédéraux examinent si Binance n'est pas parvenue à empêcher des transactions enfreignant les sanctions américaines contre l'Iran, a rapporté Bloomberg lundi, citant des personnes au courant du dossier.

Le bureau du procureur fédéral de Manhattan est chargé de l'enquête, et la division pénale du ministère de la Justice à Washington est également impliquée, selon le rapport. Les autorités examinent si la plateforme a sciemment permis que ces transactions liées à l'Iran aient lieu sur sa plateforme.

Les transactions spécifiques examinées n'étaient pas claires. Les enquêtes du ministère de la Justice peuvent être closes sans qu'aucune accusation ne soit retenue. Les porte-parole du ministère de la Justice et du bureau du procureur fédéral de Manhattan ont refusé de commenter.

« Nous appliquons une politique de tolérance zéro en matière de violations des sanctions », a déclaré Binance dans un communiqué, ajoutant qu'elle coopère avec les forces de l'ordre et qu'elle est « déterminée à débusquer et à éliminer les acteurs malveillants ».

L'enquête intervient près de trois ans après que la plateforme a plaidé coupable de non-conformité aux lois bancaires et de sanctions américaines, payé 4,3 milliards de dollars et accepté deux contrôleurs d'entreprise. Le cofondateur Changpeng Zhao a quitté son poste de directeur général, purgé quatre mois de prison et a été gracié par le président Donald Trump l'an dernier.

L'enquête fait suite à des mois de reportages sur des flux présumément liés à l'Iran transitant par la plateforme. Fortune rapportait le 13 février que des enquêteurs internes avaient découvert plus d'un milliard de dollars transitant par la plateforme vers des entités liées à l'Iran, avant d'être licenciés. The Wall Street Journal a relaté ces licenciements le 23 février, et le New York Times a rapporté le même jour que la somme envoyée aux entités iraniennes s'élevait à 1,7 milliard de dollars. Le sénateur Richard Blumenthal a ouvert une enquête préliminaire le lendemain, exigeant des documents sur deux entités, Hexa Whale et Blessed Trust.

Binance a rejeté ce récit dans un article de blog du 10 mars, affirmant que les fonds n'avaient ni pour origine ni pour destination sa plateforme, et qu'au maximum 126,1 millions de dollars avaient atteint des portefeuilles liés à l'Iran après plusieurs sauts de transactions, dont au maximum 24,1 millions de dollars vers des portefeuilles liés au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). La société a indiqué que les liens avec l'I n'avaient été découverts qu'après le début de sa propre enquête, et qu'aucun employé n'avait été licencié pour avoir signalé des préoccupations de conformité. Elle a par ailleurs déclaré à Blumenthal que son processus de conformité avait été efficace, et a poursuivi The Wall Street Journal en justice pour ses reportages.

Les deux entités signalées par Blumenthal ont refait surface la semaine dernière, lorsque les procureurs de Manhattan ont demandé la confiscation de 61 millions de dollars qui proviendraient, selon eux, de ventes de pétrole iranien sur le marché noir et auraient été blanchis via Binance. Selon les procureurs, deux sociétés enregistrées à Hong Kong avaient déformé leurs activités. Binance n'a pas été accusée de wrongdoing dans cette action.

L'enquête s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sanctions plus large. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) s'est donné en août le pouvoir de désigner toute personne étrangère opérant dans le secteur des actifs numériques iranien, quel que soit son lieu de résidence — l'une des cinq déterminations sectorielles émises dans le cadre de ce que le Trésor appelle l'Operation Economic Outcast. Washington a sanctionné le 10 septembre des entreprises et des individus qui financeraient, selon elle, le Hezbollah et d'autres proxies iraniens.