Le département de la Justice des États-Unis a attribué à Tether le mérite d’avoir contribué à immobiliser plus de 52 millions de dollars en cryptomonnaies liés à Xinbi Guarantee et à des prestataires accusés de servir des opérations d’escroquerie internationales.

La Scam Center Strike Force du DOJ a saisi deux portefeuilles de cryptomonnaies utilisés par Xinbi pour percevoir les paiements de prestataires. Ces portefeuilles contenaient environ 12 millions de dollars. La Strike Force a également demandé le gel de 47 portefeuilles supplémentaires soupçonnés d’être liés au blanchiment d’argent au sein du réseau. Le DOJ a expressément remercié Tether pour son assistance proactive dans l’enquête. L’agence a décrit l’opération dans une annonce officielle.

Xinbi mettait des escrocs en relation avec des services de blanchiment d’argent

Xinbi exploitait une place de marché Telegram en langue chinoise où des prestataires proposaient leurs services aux opérateurs de centres d’escroquerie. Ces services comprenaient le blanchiment d’argent, la création de sites d’investissement frauduleux sur mesure et le recrutement pour des complexes d’escroquerie en Asie du Sud-Est.

Un tribunal fédéral de Washington a autorisé la saisie des canaux Telegram de Xinbi le 7 septembre. Les enquêteurs ont retracé des fonds appartenant à des victimes américaines jusqu’à des prestataires qui faisaient la promotion de services de blanchiment sur la place de marché et publiaient des adresses de cryptomonnaies pour recevoir les paiements.

Cette opération financière faisait suite au gel de 39,3 millions de dollars en USDT répartis sur 10 adresses Tron liées à Xinbi Guarantee le 8 septembre. La société de traçage de la blockchain MistTrack a identifié 39 273 713 USDT gelés sur ces adresses, dont une qui détenait plus de 10 millions de dollars. Le gel a également été rapporté dans un article de Crypto Adventure.

La déclaration ultérieure de Tether concernant l’opération du DOJ a confirmé la coopération de l’entreprise avec les autorités américaines. Toutefois, elle n’a pas précisé que les contrôles exercés par Tether sur les adresses représentaient la totalité des 52 millions de dollars immobilisés par la Strike Force. Tether a publié son récit dans une déclaration officielle.

Dans son ensemble, l’opération visait plusieurs composantes du réseau présumé : la place de marché Telegram utilisée pour mettre en relation les prestataires et les opérateurs d’escroqueries, les portefeuilles de cryptomonnaies servant aux paiements et au blanchiment, ainsi que les entités que le Trésor a identifiées comme soutenant Xinbi par l’intermédiaire de services financiers.

Le Trésor sanctionne Xinbi en tant qu’organisation criminelle transnationale

Le département du Trésor a coordonné son action avec celle du DOJ en sanctionnant Xinbi Guarantee en tant qu’importante organisation criminelle transnationale. L’Office of Foreign Assets Control a également désigné deux entités accusées de soutenir Xinbi au moyen de monnaies numériques et d’autres services financiers, selon l’annonce du département du Trésor.

Les biens appartenant aux entités sanctionnées qui relèvent de la juridiction américaine sont bloqués dans le cadre de cette désignation. Cette action renforce la pression exercée par Washington sur les infrastructures financières liées aux centres d’escroquerie d’Asie du Sud-Est, où les cryptomonnaies ont servi à recevoir les fonds des victimes et à transférer les produits d’activités criminelles au moyen de réseaux de blanchiment transfrontaliers.

Tether a participé à de précédentes opérations américaines visant des stratagèmes similaires, notamment à la saisie de 61 millions de dollars en USDT liés à une fraude à l’investissement en cryptomonnaies plus tôt cette année.

Les avoirs immobilisés par la Strike Force approchent 938 millions de dollars

La dernière opération a porté le total des cryptomonnaies immobilisées par la Scam Center Strike Force à environ 938 millions de dollars depuis le lancement de l’initiative en novembre 2025.

La Strike Force regroupe le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia, la division pénale du DOJ, le FBI, les services secrets et d’autres partenaires fédéraux. Ses opérations actuelles ciblent la fraude à l’investissement en cryptomonnaies, le blanchiment d’argent, les escroqueries facilitées par des moyens informatiques et les réseaux criminels qui exploitent des complexes d’escroquerie en Asie du Sud-Est et dans d’autres régions. Le DOJ présente des informations sur l’initiative sur sa page web de la Scam Center Strike Force.

Les autorités américaines ont également déployé une équipe de la Strike Force à Madagascar dans le cadre de l’opération de septembre. L’équipe a aidé les autorités locales à démanteler 13 centres d’escroquerie dirigés par des ressortissants chinois et à traiter plus de 3 200 appareils électroniques. Des enquêtes ont été ouvertes après que les autorités ont interrogé près de 400 personnes arrêtées lors de l’opération.

Source : Crypto Adventure.