Le ministère américain de la Justice a déposé une plainte en confiscation civile visant plus de 61 millions de dollars en cryptomonnaies que les procureurs fédéraux disent liés à des ventes de pétrole iranien sous sanctions et à du blanchiment d'argent effectués via des comptes Binance. L'action a été engagée le 14 septembre à Manhattan.

Selon la plainte, les fonds représentent les produits de ventes au marché noir de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens. Les procureurs allèguent que cet argent a ultimement profité au gouvernement iranien et à des entités liées à l'armée, dont le Corps des gardiens de la révolution islamique, que les États-Unis sanctionnent depuis longtemps.

La plainte vise les cryptomonnaies elles-mêmes plutôt que Binance. Cette structure est caractéristique de la confiscation civile, un mécanisme juridique qui permet au gouvernement d'engager une action contre des biens qu'il allègue liés à une activité criminelle sans dépenser d'accusations pénales. Le DOJ n'a pas accusé la plateforme de participation au schéma de blanchiment allégué.

Comment le réseau allégué fonctionnait

Les procureurs ont identifié deux sociétés basées en Chine, Blessed Trust et Hexa Whale, comme intermédiaires clés. Toutes deux auraient utilisé des comptes de trading Binance pour déplacer les produits de transactions de pétrole iranien vers des cryptomonnaies.

Selon les autorités, ces sociétés se présentaient comme des entreprises financières ou de matières premières légitimes. Les procureurs allèguent toutefois qu'elles ont contribué à convertir des monnaies fiat en cryptomonnaies et à transférer des fonds vers des entités iraniennes et leurs mandataires.

La plainte identifie également un groupe de portefeuilles interconnectés désigné sous le nom d'« Entity A ». Selon le dossier, ces adresses ont reçu et distribué plus de 1,5 milliard de dollars de produits présumés du pétrole iranien. traçage de tels regroupements de portefeuilles est possible parce que les transactions en cryptomonnaies sont enregistrées sur des blockchains publiques, offrant aux enquêteurs une trace vérifiable des mouvements de fonds entre adresses.

Un réseau financier plus vaste

L'affaire illustre l'attention croissante des forces de l'ordre pour la cryptomonnaie comme canal de contournement des sanctions. Les procureurs allèguent que le réseau s'est appuyé à la fois sur des transactions en cryptomonnaies et sur le système financier américain pour dissimuler l'origine et la propriété des fonds.

Comme les plateformes d'échange se situent à la frontière entre monnaie traditionnelle et cryptomonnaie, elles sont soumises aux règles américaines de lutte contre le blanchiment d'argent qui exigent des contrôles tels que la vérification des clients et la surveillance des activités suspectes, faisant de leurs comptes un point focal récurrent des enquêtes sur le contournement des sanctions.

Binance a précédemment indiqué avoir détecté des activités suspectes impliquant les deux entités, supprimé les comptes concernés et coopéré avec les forces de l'ordre. La plateforme a affirmé que les fonds ne provenaient pas de Binance et n'y demeuraient pas ultimement.

Le DOJ a souligné que l'action en cours demeure une procédure de confiscation civile. Les allégations ne sont pas prouvées tant qu'un tribunal n'a pas finalement rendu un jugement en faveur des États-Unis. L'affaire suit désormais la procédure civile, où le gouvernement devra étayer ses accusations avant que l'un quelconque des 61 millions de dollars puisse être déclaré confisqué.