Le DOJ vise 11 millions de dollars en crypto : 28 arrestations dans une operation contre les arnaques en Afrique de l'Ouest

Une campagne internationale coordonnee de detection des arnaques fondees sur les cryptomonnaies en Afrique de l'Ouest a conduit a l'arrestation de 28 individus au Ghana et au Nigeria, ainsi qu'au blocage potentiel d'environ 11 millions de dollars en actifs crypto.

Un partenariat mondial s'attaque aux infrastructures de fraude

L'operation, connue sous le nom de « Joint Disruption Week », a ete lancee le 6 octobre au siege du National Crime Agency du Royaume-Uni a Londres. Elle a reuni des enqueteurs de plusieurs pays, de grandes entreprises technologiques dont Meta, Google, Microsoft et OpenAI, ainsi que des plateformes d'echange de cryptomonnaies comme Binance et Coinbase. Ces organisations ont collabore pour cibler non seulement les escrocs individuels, mais aussi l'ensemble de l'infrastructure criminelle alimentant ces schemes. Cette coalition couvre les deux cotes de la chaine : les plateformes sociales ou les arnaques sont perpetrees et les plateformes d'echange en mesure de retracer et d'intercepter les fonds.

Les autorites ont demantele plus de 3,7 millions de comptes, de Pages et de Groupes, tout en partageant des renseignements sur plus de 30 centres d'arnaque suspects. La campagne s'est concentree sur la perturbation des canaux de paiement et des reseaux organisationnels permettant la persistance des activites frauduleuses, avec une coordination viseant a priver les reseaux de fraude des infrastructures de paiement et de la portee dont ils dependent.

Le responsable du FBI Matthew Floyd a souligne que l'objectif depasse l'arret des arnaques isolees pour viser le demantellement des reseaux criminels qui les sous-tendent. La procureure americaine Jeanine Ferris Pirro a credite les renseignements fournis par Meta d'avoir ete un catalyseur du succes de la campagne, permettant aux forces de l'ordre de decouvrir et de cibler les acteurs cles de la region.

Raids, arrestations et impact financier

Les autorites ghanéennes ont arrete 19 suspects et confisque 303 appareils, tandis que les responsablesérians ont detenu neuf individus et saisi 53 appareils. Au cours de l'operation au Ghana, les forces de l'ordre ont identifie 117 victimes de traite qui avaient ete forcees de participer a des activites d'arnaque ; ces victimes attendent actuellement leur rapatriement vers le Nigeria.

Les forces de l'ordre ont signale environ 11 millions de dollars en cryptomonnaies comme pouvant faire l'objet d'une saisie, bien que ces fonds n'aient pas encore ete confirms comme entierement confisques. Les fonds signales comme pouvant etre gelees doivent encore franchir des etapes juridiques formelles avant d'etre comptabilises comme recouvertes, ce qui fait du total confirme l'indicateur a suivre a mesure que les suites de l'operation se deploient.

Coinbase a declare avoir intercepte des pertes totalisant plus de 415 000 dollars et identifie plus de 65 victimes actives liees aux arnaques.

Le directeur du FBI Kash Patel a indique que les enqueteurs ont arrete des dizaines de suspects, saisi des centaines d'appareils electroniques et identifie au moins 11 millions de dollars en fonds potentiellement gelees au cours de l'operation, precisant que ces actions ont eu un impact direct sur la protection des vies.

Les reseaux ouest-africains posent des defis distincts

Contrairement aux reseaux d'arnaque plus centralises d'Asie du Sud-Est, les groupes ouest-africains operent selon un modele moins concentre et plus disperse. Leurs activites comprennent de fausses offres d'emploi, des arnaques sentimentales, l'usurpation d'identite de policiers et des services de recouvrement frauduleux, ce qui oblige les forces de l'ordre a cibler un eventail plus large de comptes et de routes de paiement. La region est devenue ces dernieres annees un hub majeur de la fraude en ligne, et l'operation au Ghana a montre comment certains centres reposent sur des travailleurs victimes de traite, forces de contacter les victimes.

Les enjeux financiers sont considerables. La firme d'analyse blockchain Chainalysis estime que les arnaques cryptos dans le monde ont pu entrainer le vol de plus de 17 milliards de dollars, la fraude par usurpation d'identite ayant augmente de plus de quatorze fois en 2025. Cela dit, les 11 millions de dollars de fonds signales en Afrique de l'Ouest restent proportionnellement modestes par rapport aux saisies d'operations similaires en Asie du Sud-Est.

A titre de contexte supplementaire, le Departement de la Justice americain avait precedemment vise des operations de fraude dirigees par des Chinois en Birmanie et au Cambodge, aboutissant a 700 millions de dollars saisis en avril, ainsi qu'a 52 millions de dollars supplementaires saisis sur la place de marche sinophone Xinbi. Ces sommes, totalisant environ 938 millions de dollars, depassent largement les chiffres actuels de l'Afrique de l'Ouest, dont les fonds sont toujours classes comme « potentiellement »es.

Obstacles au recouvrement et pression de conformite

Le produit des arnaques est souvent brouille a travers plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies et intermediaires, ce qui complique le processus de recouvrement. TRM Labs, une entreprise de renseignement blockchain, a estime que les reseaux de blanchiment sinophones ont traite plus de 100 milliards de dollars en 2025.

Le temps est un facteur critique dans la saisie d'actifs. De recentes etudes sur les gel de Tether (USDT) ont revele un delai moyen de plus de deux heures entre l'identification d'une activite illicite et le gel des fonds, permettant a certaines cryptos d'echapper aux saisies. Les stablecoins comme l'USDT sont couramment utilises par les reseaux de fraude car ils permettent de deplacer rapidement et a faible cout de la valeur adossee au dollar a travers les frontieres. Le Groupe d'action financiere (FATF), un organisme intergouvernemental qui elabore des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le monde, y compris les activites impliquant des actifs virtuels et des plateformes d'echange numeriques, a egalement souligne des problemes concernant les plateformes offshore, citant notamment un cas au Nigeria ou environ 600 millions de dollars etaient bloques dans un portefeuille gele.

Les grandes plateformes d'echange et emetteurs de stablecoins, dont Binance et Coinbase, font desormais face a une pression croissante pour identifier rapidement les transactions suspectes, initier les signalements et geler les fonds. Ces responsabilites augmentent les couts de conformite et d'exploitation dans tout le secteur crypto.

Si une intervention plus rapide peut aider a restaurer la confiance et a proteger les utilisateurs, certains craignent qu'une conformite plus agressive ne bloque par inadvertance les transactions d'utilisateurs legitimes dans l'effort d'enrayer l'exploitation criminelle generalisee des actifs numeriques.