Plusieurs entreprises publiques chinoises ont viré des fonds à une société dont l'actionnaire est le mari de la vice-présidente Sara Duterte-Carpio, a déclaré mardi la sénatrice-juge Ana Theresia « Risa » N. Hontiveros-Baraquel, soulevant des questions sur 319,33 millions de pesos de virements en provenance de Chine continentale et de Hong Kong.

Intervenant dans le cadre de la procédure de destitution, Mme Hontiveros a indiqué que son bureau avait examiné les entreprises chinoises identifiées dans le témoignage du directeur exécutif du Conseil anti-blanchiment (AMLC), Ronel U. Buenaventura, et avait constaté que plusieurs d'entre elles appartenaient au gouvernement chinois.

M. Buenaventura, témoignant en tant que témoin de l'accusation, a confirmé que Cale88 Foods Corp., dans laquelle le mari de la vice-présidente, Manases R. Carpio, était actionnaire, avait reçu 319,33 millions de pesos de virements en provenance de Chine continentale et de Hong Kong. Sur ce total, 315,94 millions de pesos venaient de Chine continentale et 3,39 millions de pesos de Hong Kong.

En lisant les rapports d'opérations suspectes de l'AMLC, il a indiqué à la cour que quatre entreprises chinoises avaient viré de l'argent à Cale88 en 2024 : Yiwu Yunnong Import and Export, Beijing Zhenweifang Food Co. Ltd., Jinhua Dongxi Trading Co. Ltd. et China National Township Enterprise.

Mme Hontiveros a déclaré que China National Township relevait auparavant directement du ministère chinois de l'Agriculture avant de devenir une grande entreprise agricole publique supervisée par la Commission de supervision et d'administration des actifs publics du Conseil des affaires d'État. Citant des recherches en sources ouvertes, elle a précisé que Beijing Zhenweifang Food appartenait à Xinjiang Fruit Industry Group, qu'elle a décrite comme une société publique faisant avancer les intérêts du Parti communiste chinois. Elle a ajouté que le président de Beijing Zhenweifang était membre d'un comité d'arrondissement de la Conférence consultative politique du peuple chinois. Plusieurs des sociétés vireuses avaient donc des liens avec l'État ou le parti — un détail que Mme Hontiveros a mis en avant en pressant l'AMLC d'examiner les liens derrière ces virements.

« Ma question, Me Buenaventura, est la suivante : ces liens font-ils l'objet d'une enquête de l'AMLC ? », a-t-elle demandé.

M. Buenavent a dit ne pouvoir répondre, la question dépassant le cadre de l'assignation de la cour de destitution. « Je dois examiner ce que vous avez mentionné », a-t-il déclaré. « Je n'ai pas pu tout retenir, Votre Honneur, mais nous prenons note de ce que vous avez soulevé. »

Le Conseil de sécurité nationale a ensuite indiqué qu'il enquêterait sur les informations présentées durant la procédure de destitution concernant les flux financiers de la Chine vers Cale88. Tout en soulignant que le procès en destitution de Mme Duterte était toujours en cours, il a estimé que ces informations exigeaient une évaluation prudente, approfondie et responsable.

Dans une déclaration, le porte-parole de la vice-présidente, Salvador Paolo A. Panelo, Jr., a affirmé que le témoignage de M. Buenaventura n'établissait pas les allégations de l'ancien sénateur Antonio F. Trillanes IV concernant des transactions illégales, y compris des liens avec la Chine et le trafic de drogue.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Buenaventura a précisé qu'un rapport d'opérations suspectes ne suffit pas, à lui seul, à établir qu'un blanchiment d'argent ou une autre activité illégale s'est produit, et que son témoignage se limitait aux documents couverts par l'assignation.

Le sénateur-juge Erwin T. Tulfo a demandé comment la cour devait déterminer si les fonds impliquant Mme Duterte et son mari étaient légitimes ou illégaux.

« Je soumets à la honorable cour le soin de déterminer [si les registres de Mme Duterte révèlent une faute] sur la base de ce que je comprends de l'affaire en cours », a déclaré M. Buenaventura. « Quant à sa formulation ou à ce qui s'en suit, il appartient à la honorable cour d'apprécier la question. »

Le sénateur-juge Paolo Benigno A. Aquino IV a interrogé le but de l'accusation en présentant M. Buenaventura, notant que le montant des fonds sur les comptes bancaires de la vice-présidente restait incertain.

L'avocate de l'accusation, Mae S. Divinagracia, a indiqué que les procureurs chercheraient à relier les informations présentées par M. Buenaventura aux témoignages de 13 responsables bancaires assignés. La suite donnée par l'AMLC aux liens de propriété, et la manière dont les procureurs relieront les registres de virements aux témoignages des responsables bancaires, dessinent désormais les prochaines étapes du procès.

Cet article a été publié à l'origine par BusinessWorld.