Un ressortissant chinois a été extradé vers les États-Unis pour répondre à des accusations liées à son rôle présumé dans une escroquerie à l'investissement en cryptomonnaies de 36,9 millions de dollars ayant visé 174 victimes américaines. Selon les procureurs fédéraux, ce réseau de fraude international opérait depuis des centres d'arnaque au Cambodge et s'appuyait sur de faux sites de trading de cryptomonnaies pour tromper les investisseurs.

Le ministère de la Justice américain a annoncé le 23 octobre 2026 que Zheng Zhao, 44 ans, avait été extradé des Pays-Bas vers Los Angeles. Zhao a comparu devant un tribunal fédéral et a été placé en détention dans l'attente de la suite de la procédure. Cette extradition illustre la manière dont la répression américaine de la fraude crypto atteint de plus en plus des présumés opérateurs basés à l'étranger, en s'appuyant sur le type de partenariats internationaux entre forces de l'ordre évoqués tout au long de cette enquête.

De fausses plateformes de trading affichaient des gains fictifs

Selon les procureurs, le réseau criminel contactait les victimes via les réseaux sociaux, des appels téléphoniques, des SMS et des plateformes de rencontre en ligne. Les escrocs gagnaient progressivement la confiance de leurs cibles avant de leur proposer des opportunités d'investissement en cryptomonnaies frauduleuses — un schéma qui rappelle les fraudes sentimentales et d'investissement de longue durée que les autorités américaines ont régulièrement reliées aux centres d'arnaque d'Asie du Sud-Est.

Les opérateurs avaient créé des sites conçus pour ressembler étroitement à de véritables plateformes d'échange de cryptomonnaies. Ces plateformes affichaient des gains d'investissement fictifs, convainquant les victimes que leurs actifs numériques prenaient de la valeur, tandis que les procureurs affirment que les fonds déposés avaient déjà été dérobés. Les enquêteurs ont identifié 174 victimes américaines liées à cette opération, qui était soutenue par un vaste réseau international de blanchiment d'argent.

###36,9 millions de dollars acheminés via une banque des Bahamas et convertis en USDT

Les enquêteurs fédéraux ont retracé plus de 36,9 millions de dollars de fonds des victimes à travers des comptes bancaires américains contrôlés par les présumés conspirateurs. L'argent a finalement abouti sur un compte unique à la Deltec Bank aux Bahamas.

Selon les procureurs, Zhao et d'autres participants ont organisé la conversion des fonds dérobés en USDT, le stablecoin de Tether. L'USDT est un token adossé au dollar, et la conversion présumée de fonds bancaires en cette cryptomonnaie — suivie de transferts transfrontaliers rapides — est au cœur des accusations de blanchiment de capitaux dans cette affaire. La cryptomonnaie a ensuite été transférée vers des portefeuilles numériques contrôlés au Cambodge, où elle aurait rejoint des opérateurs gérant des centres d'arnaque dans toute la région. Les autorités indiquent que ces transactions illustrent la manière dont les criminels peuvent exploiter les réseaux bancaires internationaux et les actifs numériques pour déplacer des fonds dérobés travers les frontières.

Huit coconspirateurs plaident coupables tandis que Zhao encourt jusqu'à 20 ans

Zhao est inculpé de complot en vue de commettre un blanchiment de capitaux, une accusation fédérale déposée en août 2025. Une condamnation est passible d'une peine de prison maximale de 20 ans.

Huit présumés coconspirateurs ont déjà plaidé coupables dans le cadre de cette opération. Parmi eux, ShengSheng He a été condamné à 51 mois de prison, tandis que Jingliang Su a écopé de 46 mois.

La prochaine comparution de Zhao devant le tribunal est fixée au 30 novembre 2026. Les autorités poursuivent l'enquête sur ce réseau via l'initiative Cyber-Enabled Scam Initiative du ministère de la Justice et des partenariats internationaux entre forces de l'ordre, l'audience à venir et l'avancement de l'enquête constituant les développements à surveiller à court terme dans cette affaire.

Cette affaire souligne l'intensification des efforts de répression contre la fraude à l'investissement en cryptomonnaies et le blanchiment d'argent transfrontalier. Zhao reste présumé innocent tant que les procureurs n'auront pas établi sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.