Des tribunaux chinois ont condamné cinq opérateurs de la plateforme de paiement Sifang à des peines de trois à six ans de prison dans le cadre d’un réseau de paiements lié aux jeux d’argent en ligne qui a traité plus de 2,95 milliards de yuans, soit environ 428 millions de dollars, via USDT, des cartes bancaires et des comptes de paiement tiers.

Selon The Paper, le tribunal populaire intermédiaire de la ligue de Xilin Gol, en Mongolie-Intérieure, a confirmé le 26 juin la condamnation de Ma pour activités commerciales illégales. La décision maintient sa peine de quatre ans et demi de prison ainsi qu’une amende de 3 millions de yuans.

L’affaire de Ma constituait le dernier jugement d’une série de poursuites liées à Sifang, décrite dans les dossiers judiciaires comme une opération de paiement de quatrième partie fournissant des canaux de paiement à des entreprises de jeux d’argent en ligne. Le tribunal a également ordonné aux autorités de récupérer 2,95 millions de yuans de revenus illégaux auprès de Ma.

Les dossiers judiciaires cités par The Paper montrent que Ma et quatre autres prévenus ont traité des paiements illégaux du 24 mai 2022 au 18 octobre 2023. L’opération a fait transiter des fonds par 105 comptes marchands liés à 10 sociétés de paiement tierces.

Selon les dossiers, certains prévenus ont reçu des commissions ou des rétrocommissions via des portefeuilles USDT, tandis que d’autres paiements ont été acheminés par cartes bancaires. Les procureurs ont qualifié l’activité de services de règlement de paiements non agréés et ont poursuivi les prévenus pour activités commerciales illégales.

Zhu a été condamné à cinq ans de prison et à une amende de 800 000 yuans. Zhang a écopé de six ans de prison et d’une amende de 850 000 yuans. Les autres prévenus ont reçu des peines allant de trois à six ans, a rapporté The Paper.

Sifang reliait des sites de jeux d’argent à des canaux de paiement

Selon le premier jugement de cette série d’affaires, Zhu, Zhang, Tang, Du et Ma ont commencé à mettre en place l’opération en mai 2022 après avoir appris que les services de paiement destinés aux plateformes de jeux d’argent pouvaient générer des profits importants.

Les documents judiciaires indiquent que le groupe a mandaté 32 plateformes de collecte et de paiement, loué des serveurs hors de Chine et contacté des exploitants de sites de jeux d’argent à l’étranger. Les systèmes qu’ils ont construits reliaient les entreprises de jeux d’argent à des comptes marchands détenus auprès de sociétés de paiement tierces établies.

Selon The Paper, Sifang fonctionnait comme un service de paiement de quatrième partie, ou agrégé, plutôt que comme un prestataire de paiement agréé. Ces plateformes combinent des interfaces de paiement fournies par des banques et des processeurs tiers, permettant aux commerçants de collecter des fonds via plusieurs canaux depuis un système unique.

L’affaire portait sur cette couche intermédiaire : les tribunaux ont considéré l’agrégation de comptes marchands, de circuits de cartes bancaires, de canaux de paiement tiers et de transferts en USDT pour des opérateurs de jeux d’argent comme une activité illégale de règlement de paiements, et non comme de simples transferts isolés de tokens.

Les enquêteurs ont indiqué que Zhu et Zhang géraient les itinéraires de paiement, coordonnaient les relations avec les prestataires tiers, traitaient les réclamations et organisaient la répartition des profits. Ma introduisait des canaux de paiement, fournissait des documents d’enregistrement de marchands et aidait les commerçants à ouvrir des comptes auprès de sociétés de paiement tierces.

Les conclusions du tribunal indiquent également que Ma a présenté des intermédiaires et traité des problèmes apparus pendant le traitement des demandes de marchands et des transferts de fonds.

Les procureurs avaient initialement affirmé que le groupe avait gagné 42,85 millions de yuans en prélevant une commission de 1,45 % sur les transferts de marchands liés à des sites de jeux d’argent à l’étranger. Toutefois, les tribunaux ont finalement attribué à plusieurs prévenus des montants de profits définitifs nettement inférieurs.

Les dossiers judiciaires montrent qu’un portefeuille associé à Zhang a reçu 4,146 millions USDT via 485 dépôts entre juillet 2022 et octobre 2023. Les mêmes dossiers ont évalué ces dépôts à environ 26,95 millions de yuans.

Un autre portefeuille a envoyé 4,097 millions USDT via 497 transferts. Zhu, Zhang et Du ont également converti 1,905 million USDT en espèces au moyen de 11 transactions hors ligne, que le tribunal a évaluées à environ 12,38 millions de yuans.

Pour Ma, les dossiers obtenus depuis l’application OKX ont montré 152 transferts totalisant 719 176,7 USDT vers un portefeuille qu’il avait fourni. Le tribunal a évalué ces tokens à environ 4,67 millions de yuans et a déduit 1,72 million de yuans restitués par un coprévenu, laissant à Ma 2,95 millions de yuans de produits illégaux reconnus.

Les relevés de transactions USDT soulèvent des questions de preuve

Les enquêteurs d’Erenhot ont obtenu des adresses de portefeuilles auprès de Tether et des détails de transactions auprès d’OKX lors de la constitution du dossier, a rapporté The Paper.

Wang Xiaohua, professeur associé à l’Université de sciences politiques et de droit de l’Est de la Chine, a déclaré à la publication qu’il reste difficile de relier des transferts traçables sur blockchain à des personnes précises lorsque les tokens ne passent pas par une plateforme d’échange disposant de données d’identification.

L’avocat de Ma a soutenu que les enquêteurs n’avaient pas établi combien de comptes de paiement Ma gérait et n’avaient pas expliqué l’objet de plus de 100 transferts en USDT. The Paper a indiqué avoir sollicité un commentaire du tribunal de Xilin Gol sur les questions de preuve, d’évaluation et de collecte transfrontalière de données, mais n’avoir reçu aucune réponse avant publication.

Ces contestations montrent pourquoi les affaires de paiements liées aux cryptoactifs peuvent dépendre à la fois de relevés sur blockchain et de preuves hors chaîne, notamment les enregistrements de comptes, les données de plateformes d’échange, l’attribution de portefeuilles et la méthode d’évaluation utilisée par les tribunaux.

La décision intervient alors que des juristes et procureurs chinois appellent à des règles plus claires encadrant les affaires de blanchiment d’argent liées aux cryptoactifs. Comme crypto.news l’avait précédemment rapporté, un article du 13 juillet publié dans le People’s Procuratorate Daily a identifié la responsabilité pénale, la collecte de preuves et le recouvrement d’actifs comme trois problèmes persistants dans le cadre actuel de la Chine.

Des procureurs du district de Yuhu à Xiangtan et un professeur de droit de l’Université de Xiangtan ont soutenu que les caractéristiques anonymes, décentralisées et transfrontalières des cryptoactifs compliquent les enquêtes. Ils ont également cité des incohérences entre la loi chinoise révisée contre le blanchiment d’argent et l’article 191 de son droit pénal.

Le Parquet populaire suprême de Chine a indiqué en juin que les autorités avaient poursuivi plus de 1 200 personnes pour blanchiment d’argent lié à la drogue entre janvier 2025 et mai 2026. Dans une affaire, un tribunal a condamné à mort le trafiquant de drogue Li Mobo après que les autorités ont découvert qu’il avait blanchi plus de 7 millions de dollars via des cryptomonnaies. Les responsables ont précisé que la peine globale couvrait plusieurs condamnations pour trafic de drogue et n’avait pas été prononcée pour le seul blanchiment d’argent.