La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déposé une plainte au civil contre la société de négoce de cryptomonnaies basée en Floride, Goliath Ventures Inc., et son directeur général, Christopher Delgado, alléguant l'exploitation d'un système de Ponzi qui a collecté au moins 397 millions de dollars auprès d'environ 1 600 clients.

La plainte a été déposée auprès du tribunal de district américain pour le district central de Floride. Selon la CFTC, Delgado et son entreprise ont sollicité des fonds auprès du public pour le négoce d'actifs cryptographiques — principalement en Bitcoin et d'autres cryptomonnaies — avant de détourner la totalité des dépôts.

.@CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) August 11, 2026

Au lieu d'exécuter les transactions promises, les accusés auraient redirigé les dépôts entrants pour payer des bénéfices fictifs aux investisseurs précédents et pour financer ce que la plainte décrit comme le mode de vie personnel somptueux de Delgado. La CFTC soutient en outre que les accusés garantissaient aux clients le remboursement de leur capital, de leurs bénéfices, ou des deux, et ont émis des relevés de compte fabriqués de toutes pièces reflétant des gains inexistants.

Delgado a déjà reconnu sa responsabilité pénale dans une procédure parallèle. En juin 2026, il a plaidé coupable à des accusations fédérales liées à la même fraude dans une affaire déposée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district central de Floride.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé sa propre action civile en matière d'application de la loi contre Delgado et Goliath Ventures le même jour que la plainte de la CFTC. Ces dépôts doubles reflètent le chevauchement de juridiction que les deux agences revendiquent sur les marchés des actifs numériques, la CFTC traitant le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies comme des matières premières en vertu du Commodity Exchange Act, tandis que la SEC poursuit des allégations impliquant une fraude values.

Le président de la CFTC, Michael S. Selig, a qualifié l'action coercitive de faisant partie de l'approche plus large de l'agence à l'égard des marchés des actifs numériques, déclarant que la commission continuera à surveiller la fraude et la manipulation tout en travaillant à développer des cadres réglementaires plus clairs permettant aux entreprises légitimes d'opérer au niveau national. David I. Miller, directeur de l'application des lois de l'agence, a décrit la division comme restant un important « flic du quartier » (gardien de l'ordre) pour la fraude sur les matières premières numériques. L'affaire est l'une des plusieurs actions de grande envergure contre la fraude cryptographique que la CFTC a entreprise ces dernières années, dans le cadre d'une répression réglementaire plus large contre les schémas de type Ponzi qui ont proliféré parallèlement à la croissance de l'investissement de détail dans les cryptomonnaies.

La CFTC poursuit la restitution pour les clients touchés, la confiscation des gains illicites, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions de négociation et d'enregistrement, et une injonction permanente contre de nouvelles violations du Commodity Exchange Act et des règlements de l'agence.

Les allégations de la plainte au civil restent non prouvées. Le conseiller juridique de Delgado et de Goliath Ventures n'a pas été identifié dans l'annonce de la CFTC. L'agence note systématiquement que les ordonnances de restitution dans des affaires de cette nature sont fréquemment difficiles à recouvrer, car les malfaiteurs peuvent ne pas conserver suffisamment d'actifs pour rembourser les montants perdus par les victimes.

Source : Communiqué de presse de la CFTC