La CFTC accuse Goliath Ventures et son PDG dans une affaire présumée de fraude crypto de 397 millions de dollars

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déposé une plainte contre Goliath Ventures Inc. et son PDG, Christopher Delgado, les accusant d’avoir exploité une fraude en cryptomonnaies ayant prétendument collecté environ 397 millions de dollars auprès d’environ 1 600 clients. La plainte a été déposée en Floride. L’exposition moyenne par client, d’environ 248 000 dollars, place cette affaire parmi les plus importantes fraudes liées aux cryptomonnaies poursuivies par les régulateurs américains ces dernières années.

Selon la CFTC, les défendeurs ont sollicité des fonds de clients sous prétexte de négocier du Bitcoin et de l’Ether au nom de leurs clients. Le régulateur allègue que Goliath Ventures a détourné ces fonds et utilisé l’argent de nouveaux clients pour fabriquer l’apparence de profits de trading, une structure conforme à un schéma de type Ponzi.

.@CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) August 11, 2026

Présumé détournement des fonds des clients

La plainte accuse également Delgado d’avoir détourné des fonds de clients pour financer son train de vie personnel. La CFTC indique que les défendeurs promettaient des rendements aux clients et diffusaient des relevés de compte montrant des profits qui n’existaient pas réellement.

L’agence demande la restitution, la restitution des fonds prétendument détournés, des sanctions financières, des interdictions de négocier et une injonction permanente interdisant aux défendeurs de commettre d’autres violations du Commodity Exchange Act.

"We will continue to aggressively police fraud, abuse, and manipulation in the crypto asset markets to ensure that bad actors are punished," a déclaré la CFTC dans un communiqué.\n
La CFTC est le principal régulateur fédéral américain des marchés des produits dérivés, y compris des contrats à terme et des options sur matières premières. Ces dernières années, l’agence a affirmé sa compétence sur certains dérivés de cryptomonnaies et a engagé de nombreuses actions répressives liées à des fraudes et manipulations d’actifs numériques. L’affaire Goliath Ventures s’ajoute à un ensemble croissant d’actions de la CFTC visant des schémas présumés de type Ponzi dans le secteur des actifs numériques, où les régulateurs ont à plusieurs reprises signalé le détournement de fonds de clients et de faux rendements de trading comme des schémas récurrents.

Procédures pénales et de la SEC en parallèle

Delgado a plaidé coupable à des charges fédérales en juin 2026 dans une autre affaire pénale distincte poursuivie par le U.S. Attorney's Office. Le plaidoyer de culpabilité a précédé les dépôts civils, ce qui indique que la procédure pénale est plus avancée. La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé sa propre plainte civile contre Delgado et Goliath Ventures le August 11, 2026, intensifiant la pression juridique sur la société et son dirigeant.

Les actions combinées de la CFTC, de la SEC et des procureurs fédéraux constituent un effort coordonné d’application de la loi à plusieurs agences visant le schéma présumé. De telles procédures parallèles — où des poursuites pénales, des accusations de fraude sur matières premières et des allégations de fraude en valeurs mobilières se déroulent simultanément — sont devenues une caractéristique des grandes affaires américaines d’application de la loi dans le secteur crypto, permettant aux régulateurs de poursuivre différentes théories juridiques tout en maximisant les perspectives de restitution et de sanctions.

Source: CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme