La Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) a signé un accord avec le Department of Justice (DoJ) afin d’échanger des informations à l’appui d’un renforcement de la supervision et des enquêtes sur les crimes financiers.

En vertu de l’accord, le DoJ est autorisé à demander et à recevoir des informations sur des comptes financiers auprès du BSP Consumer Account Protection Office (CAPO) pour les enquêtes et poursuites couvertes par l’Anti-Financial Account Scamming Act (AFASA) et la circulaire BSP No. 1214.

« Les escroqueries visant les comptes financiers, comme vous le savez tous, causent des dommages qui vont bien au-delà des pertes monétaires. Elles sapent la confiance dans notre système financier, exploitent la confiance des consommateurs et laissent d’innombrables personnes et familles supporter les conséquences d’activités criminelles sophistiquées », a déclaré Roberto L. Figueroa, conseiller juridique général de la BSP, lors de la cérémonie de signature au siège de la BSP à Manille, mercredi.

« Alors que les services financiers deviennent de plus en plus numériques et que les transactions se déroulent à une vitesse sans précédent, les institutions chargées de protéger le public doivent elles aussi être capables de répondre avec rapidité, précision et une coordination étroite », a-t-il déclaré.

M. Figueroa a indiqué que l’accord aiderait la BSP à remplir son mandat consistant à maintenir un système financier stable et efficace, tout en renforçant sa capacité à protéger les consommateurs de services financiers.

« Des informations opportunes, pertinentes et partagées légalement renforcent la capacité des procureurs à évaluer les preuves, à constituer des dossiers et à demander des comptes à ceux qui exploitent les systèmes financiers à des fins lucratives », a-t-il ajouté. « L’AFASA rend cette collaboration non seulement possible, mais nécessaire. »

La banque centrale a déclaré que le partage avec le DoJ d’informations liées à l’AFASA devrait accélérer l’action du gouvernement contre les escroqueries en ligne et d’autres formes de fraude financière.

« Pour les Philippins, cela signifie une action plus rapide contre les escroqueries en ligne. Les autorités compétentes pourront retracer et identifier plus vite les personnes à l’origine de transactions suspectes et contribuer à prévenir de nouvelles pertes dues à la fraude », a déclaré la BSP dans un communiqué.

L’accord a été signé par M. Figueroa, le directeur du BSP CAPO Alain Bert G. Regis, le sous-secrétaire à la Justice Nicholas Felix L. Ty et la secrétaire adjointe à la Justice Michelle Anne S. Lapuz.

Le DoJ est la quatrième agence gouvernementale à conclure avec la BSP un accord de partage d’informations pour les dossiers liés à l’AFASA, prolongeant la coordination de la banque centrale avec les organismes chargés des enquêtes, de l’application de la loi et de la supervision des marchés.

La BSP avait d’abord signé des accords similaires avec le National Bureau of Investigation, le Cybercrime Investigation and Coordinating Center et la Securities and Exchange Commission en février, plus de six mois après l’entrée en vigueur de l’AFASA en juin 2025.

M. Regis a déclaré le mois dernier que la banque centrale préparait également la signature d’un accord de partage d’informations avec la Philippine National Police. — Katherine K. Chan