Les procureurs de Brooklyn ont démantelé l'infrastructure en ligne d'une arnaque d'investissement en crypto transnationale visant les russophones aux États-Unis, en saisissant et perturbant 241 domaines web et 112 serveurs, a annoncé mercredi le procureur de district Eric Gonzalez.

Les actions répressives, menées par l'Unité des monnaies virtuelles du parquet avec le FBI, ont impliqué des mandats de perquisition et d'autres mesures exécutées dans trois fuseaux horaires la semaine dernière. Les procureurs estiment que le schéma a dérobé des dizaines de millions de dollars à des Américains russophones — dont certaines économies d'une vie — et environ 300 000 $ de fonds volés ont été saisis à ce jour, les efforts se poursuivant pour en récupérer davantage.

Les serveurs étaient hébergés par des entreprises d'Europe de l'Est et américaines, et les escrocs s'appuyaient sur des infrastructures et des adresses IP en Ukraine et dans d'autres pays d'Europe de l'Est, selon l'annonce.

« Ces criminels ont volé des dizaines de millions de dollars à des victimes russophones par le biais d'un schéma d'investissement élaboré, puis ont tenté de les exploiter à nouveau avec de fausses promesses de récupérer leur argent », a déclaré Gonzalez.

Comment fonctionnait l'arnaque

Un grand nombre de victimes à Brooklyn avaient chacune répondu à une publicité Facebook en langue russe pour des opportunités d'investissement, puis avaient reçu un appel d'un « conseiller en investissement » qui les amenait à ouvrir un compte sur un site web d'investissement en crypto, a indiqué le parquet.

Avec l'aide du conseiller, les victimes achetaient des cryptomonnaies et les envoyaient à des adresses liées aux plateformes. Lorsqu'elles tentaient de retirer leurs fonds après des semaines ou des mois d'« investissement », elles étaient bloquées hors de leurs comptes ou invitées à payer des frais et des taxes supplémentaires.

Les données des serveurs saisis ont montré que les escrocs menaient également une arnaque au « remboursement », contactant les victimes quelques semaines après la fraude initiale en promettant de récupérer leurs actifs volés, a précisé le parquet.

L'Unité des monnaies virtuelles de Brooklyn

L'unité enquêtait sur cette opération depuis trois ans. L'importante population russophone de Brooklyn signifie que l'arnaque a touché de manière disproportionnée les résidents de l'arrondissement, selon le communiqué.

Avant la semaine dernière, l'unité avait déjà saisi ou perturbé 400 domaines liés à la fraude, mais de nouveaux sites d'escroquerie continuaient d'apparaître. La saisie des serveurs prive les escrocs de la possibilité de créer rapidement de nouveaux sites et de contacter les victimes existantes, a indiqué le parquet — un changement d'orientation, puisque la précédente vague de saisies de domaines n'avait pas empêché l'apparition de nouveaux sites. En comptant les 241 domaines saisis lors de la dernière action, l'enquête a désormais retiré 641 domaines frauduleux de la circulation.

Cette opération n'est pas la seule affaire récente de fraude crypto du parquet de Brooklyn. Ses procureurs ont précédemment incul un habitant local ayant volé 16 millions de dollars à près de 100 utilisateurs de Coinbase par un schéma de phishing ; il a ensuite été condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 12 ans de prison.