Un jury fédéral a reconnu coupable Brent C. Kovar, homme d'affaires de Las Vegas, d'avoir obtenu frauduleusement 24 millions de dollars auprès d'au moins 400 investisseurs dans le cadre d'un schéma d'investissement en cryptomonnaies, ont indiqué les procureurs fédéraux.

Kovar était propriétaire de Profit Connect de la fin de l'année 2017 à juillet 2021. La société affirmait utiliser un logiciel d'intelligence artificielle et un superordinateur pour miner des cryptomonnaies et vérifier les transactions. Selon les procureurs, ces affirmations étaient fausses et l'entreprise ne détenait pas les réserves de cryptomonnaies qu'elle annonçait.

À l'issue d'un procès de neuf jours, le jury a déclaré Kovar coupable de 11 chefs d'escroquerie par voie électronique, de deux chefs de fraude postale et de deux chefs de blanchiment d'argent. Sa condamnation est prévue le 30 novembre 2026.

Comment Profit Connect a attiré les investisseurs

Selon les procureurs, Kovar promettait aux investisseurs des rendements annuels fixes compris entre 15 % et 30 %, offrait une garantie de remboursement à 100 % et affirmait que la société détenait des centaines de millions de dollars en réserves de cryptomonnaies.

Les autorités ont indiqué que Kovar savait que Profit Connect n'était pas rentable et ne pouvait pas honorer ces garanties. Les enquêteurs ont plutôt découvert qu'il avait utilisé les fonds des investisseurs pour faire fonctionner l'entreprise, acheter des cadeaux pour ses employés et acquérir une maison.

L'argent des nouveaux investisseurs a également servi à effectuer des paiements aux investisseurs antérieurs, paiements qui étaient présentés comme provenant du minage de cryptomonnaies et de la vérification de transactions.

Les affirmations technologiques du schéma ont donné à l'opération d'investissement une apparence de légitimité, mais selon les procureurs, l'infrastructure et les réserves de cryptomonnaies promises n'existaient pas. Pour les investisseurs, cette distinction avait son importance : l'activité était présentée comme une source de rendements adossée à la technologie plutôt que comme un programme d'investissement classique, une structure qui peut rendre ce type d'offres plus difficile à examiner avant que des pertes n'apparaissent.

La condamnation pourrait entraîner une longue peine de prison

Kovar encourt une peine maximale légale de 280 ans de prison. Ce chiffre correspond au cumul des peines maximales prévues pour les chefs d'accusation fédéraux et ne signifie pas qu'il sera condamné à 280 ans de prison. Un juge fédéral déterminera la sanction réelle après avoir examiné les lignes directrices fédérales sur la détermination de la peine (U.S. Sentencing Guidelines) et d'autres facteurs légaux.

L'affaire a fait l'objet d'une enquête menée par des enquêteurs criminels fédéraux du FBI, de l'IRS et de l'inspecteur général de la FDIC. Cette condamnation s'ajoute aux mesures d'application de la loi prises dans un nombre croissant d'affaires de fraude en cryptomonnaies impliquant des rendements fabriqués de toutes pièces, des actifs inexistants et un détournement des fonds des investisseurs, soulignant que les régulateurs et les procureurs continuent de s'attaquer aux affirmations combinant des rendements élevés promis et un langage technique invérifiable.