Le sénateur américain Richard Blumenthal a renouvelé ses demandes de documents à quatre entreprises de crypto-monnaie — Binance, Tether, World Liberty Financial et Fight Fight Fight LLC — en fixant un calendrier de conformité progressif qui s'achève le 4 janvier 2027.

Une annonce du 5 novembre du sénateur a désigné les quatre sociétés comme destinataires de nouvelles demandes de documents et d'informations. Ces demandes couvrent plusieurs domaines, notamment des transactions présumées impliquant des entités sanctionnées, l'utilisation de stablecoins dans les réseaux financiers iraniens, les investissements étrangers et d'éventuels conflits d'intérêts impliquant des entreprises liées à la famille Trump. Les demandes de documents de ce type figurent parmi les premiers outils formels de contrôle du Congrès, et le calendrier progressif établit des points de contrôle définis avant tout examen de mesures supplémentaires.

Binance et Tether interrogées sur des transactions avec des entités sanctionnées

En tant que deux des plus grands opérateurs du secteur des actifs numériques, Binance et Tether structurent une grande partie de l'activité de trading et de règlement du marché, une position qui maintient leurs pratiques de conformité sous attention réglementaire et congressionnelle soutenue.

L'enquête sur Binance porte en partie sur des allégations selon lesquelles la plateforme d'échange de crypto-monnaies aurait facilité des transactions impliquant des réseaux sanctionnés associés à l'Iran et à la Russie. En février, Blumenthal avait demandé des informations concernant environ 1,7 milliard de dollars de transactions présumées liées à des entités sanctionnées. Cette demande s'ajoutait à l'examen existant des contrôles anti-blanchiment de la plateforme et de ses obligations de conformité à la suite de précédents règlements avec les régulateurs américains, et le sénateur avait ensuite interrogé la question de savoir si Binance avait pleinement satisfait aux exigences établies par ces accords.

Tether, quant à elle, fait l'objet d'une enquête distincte concernant l'utilisation de son stablecoin USDT dans des réseaux financiers liés à l'Iran. Un rapport de septembre de Blumenthal affirmait que l'USDT était devenu une composante importante de l'infrastructure bancaire fantôme iranienne. Un examen supplémentaire en octobre a soulevé des questions sur des paiements impliquant un cabinet de conseil associé à un ancien responsable des crypto-monnaies de la Maison-Blanche.

Ces questions demeurent des allégations et des conclusions d'enquêtes congressionnelles. Elles n'ont pas établi de violations pénales par Binance ou Tether.

World Liberty Financial et Fight Fight Fight sous examen financier

Les demandes congressionnelles renouvelées ciblent également World Liberty Financial et Fight Fight Fight LLC, deux entreprises associées à la famille Trump et à ses intérêts dans les crypto-monnaies. Blumenthal avait ouvert l'enquête en mai 2025 sur d'éventuels conflits d'intérêts impliquant World Liberty Financial et la crypto-monnaie TRUMP. Elle examine les arrangements de propriété, les relations d'investissement étranger et la question de savoir si des intérêts financiers privés pourraient bénéficier de décisions gouvernementales.

Les inquiétudes se sont intensifiées à la suite d'un investissement rapporté de 500 millions de dollars dans World Liberty Financial, lié aux Émirats arabes unis. Cette transaction a suscité des interrogations parmi les législateurs concernant une éventuelle influence étrangère et des considérations de sécurité nationale, et d'autres membres du Congrès ont séparément appelé à des enquêtes fédérales sur les implications potentielles de l'investissement pour la sécurité nationale.

World Liberty Financial a également attiré l'attention sur ses ambitions bancaires, notamment en ce qui concerne d'éventuels conflits d'intérêts et la surveillance réglementaire encadrant ses activités commerciales.

Dans sa dernière correspondance, Blumenthal a demandé à World Liberty Financial et à Fight Fight Fight LLC de commencer à soumettre les documents demandés au plus tard le 30 novembre. Les deux entreprises font face au 4 janvier 2027 comme échéance générale avant tout examen de mesures d'enquête supplémentaires.

Janvier 2027 pourrait apporter une enquête sénatoriale élargie

Cette échéance revêt une signification supplémentaire alors que Blumenthal se prépare à prendre la direction de la sous-commission permanente du Sénat chargée des enquêtes. Cette commission congressionnelle dispose de pouvoirs d'enquête comprenant la tenue d'auditions, la demande de documents et le recours à des procédures contraignantes conformément aux règles applicables du Sénat. En tant que président, Blumenthal participerait généralement à déterminer quelles enquêtes avancent vers des auditions ou des procédures contraignantes.

Cependant, l'avertissement du sénateur du 5 novembre n'autorise pas automatiquement des citations à comparaître ni n'impose de sanctions aux entreprises destinataires des demandes. Toute action supplémentaire dépendrait des procédures congressionnelles applicables. Les soumissions du 30 novembre des sociétés liées à Trump constituent désormais le premier point de contrôle de ce processus, avant l'échéance d'achèvement du 4 janvier 2027.

Ces demandes renouvelées interviennent également dans un contexte de débats plus larges à Washington sur la régulation des crypto-monnaies, y compris les désaccords autour des actions d'exécution de la Securities and Exchange Commission à l'encontre des grandes entreprises d'actifs numériques. Le contrôle du Congrès s'est de plus en plus étendu au-delà de la régulation du marché des crypto-monnaies pour aborder les questions de liens politiques, d'investissements étrangers et d'éventuels conflits d'intérêts impliquant des entreprises associées au président Trump.

Avec le 4 janvier 2027 fixé comme échéance clé, Binance, Tether, World Liberty Financial et Fight Fight Fight LLC font face à une pression renouvelée pour répondre aux demandes de documents en suspens du sénateur.

Source : coinpaper