Igor Runets, fondateur de BitRiver — la plus grande entreprise de minage de cryptomonnaies de Russie — a été transféré de l'assignation à résidence vers un centre de détention provisoire alors que les enquêteurs poursuivent une affaire de fraude à grande échelle liée à un contrat de fourniture d'équipements de minage de cryptomonnaies non honoré.

Le tribunal de Moscou approuve un durcissement de la détention

Le 29 juillet, le tribunal de district de Zamoskvoretsky à Moscou a approuvé le placement de Runets dans un centre de détention provisoire. En vertu de cette décision, il doit rester en détention pendant au moins deux mois pendant que l'enquête se poursuit.

Runets était précédemment en assignation à résidence pendant que les autorités examinaient des allégations liées à un contrat de fourniture d'équipements de minage. Les procureurs poursuivent l'affaire sur la base de la partie 4 de l'article 159 du Code pénal russe, qui régit la fraude à grande échelle prétendument commise par un groupe organisé.

Les enquêteurs affirment que l'affaire a causé des dommages s'élevant à près de 1 milliard de roubles, soit environ 12,5 millions de dollars, à En+, un conglomérat russe de l'énergie et de la métallurgie contrôlé par l'oligarque Oleg Deripaska. Le litige porte sur un contrat d'équipement entre une société contrôlée par Runets et une filiale d'En+.

Les autorités allèguent que la société de Runets a perçu l'intégralité du paiement anticipé pour des équipements de minage de cryptomonnaies mais n'a jamais livré les machines. Selon les enquêteurs, les fonds n'ont pas non plus été restitués après que le contrat est resté inexécuté.

Le contrat d'équipement au cœur de l'affaire

Les responsables des forces de l'ordre ont demandé des mesures de détention plus strictes en raison de l'ampleur des dommages allégués. Ils ont également soulevé des craintes que Runets ne puisse influencer des témoins s'il restait en dehors de la détention.

Le tribunal a accédé à la demande et l'a placé en détention alors que les enquêteurs continuent de rassembler des preuves. Les développements ultérieurs de l'affaire devraient dépendre des examens d'équipements et des témoignages de représentants d'En+.

Au moment de la rédaction de cet article, les représentants de BitRiver et l'équipe juridique de Runets n'avaient émis aucune réponse publique à la décision du tribunal. L'absence de déclaration laisse la position officielle de l'entreprise indéterminée alors que la procédure se poursuit.

Cette ordonnance de détention fait suite à des difficultés juridiques antérieures pour Runets en 2026. En février, les autorités l'ont arrêté sur suspicion de dissimulation d'actifs destinés à couvrir des dettes fiscales.

Fox Group fait face à une procédure de faillite

La société mère de BitRiver, Fox Group, a également subi des pressions financières importantes. En janvier, un tribunal russe a placé la société sous surveillance de faillite pour une dette non résolue d'environ 9,2 millions de dollars.

Cette dette était également liée à un contrat de fourniture d'équipements non exécuté impliquant une filiale d'En+. Les litiges juridiques qui se chevauchent ont placé la structure d'entreprise, les contrats d'approvisionnement et les finances de BitRiver sous un examen juridique renforcé.

La pression financière s'ajoute à des complications internationales antérieures. En avril 2022, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a sanctionné BitRiver pour ses activités dans le secteur technologique russe, dans le cadre de mesures ciblant des entités soutenant la chaîne d'approvisionnement militaro-industrielle russe. BitRiver avait à l'époque contesté cette désignation, affirmant qu'il s'agissait d'une entreprise commerciale privée fournissant des services d'hébergement de centres de données.

La Russie intensifie la surveillance des secteurs des cryptomonnaies et de la technologie

BitRiver a été l'une des entreprises de minage de cryptomonnaies les plus éminentes de Russie, soutenue par l'accès aux ressources hydroélectriques de Sibérie et aux sites de centres de données en climat froid qui rendent les opérations de minage à grande échelle commercialement viables. L'entreprise a accueilli des clients de l'ensemble de l'industrie mondiale du minage, ce qui donne à l'affaire une portée au-delà du marché intérieur russe.

L'affaire de fraude se déroule alors que les autorités russes continuent de renforcer la surveillance dans les secteurs des cryptomonnaies, de la technologie et des communications numériques. La Douma d'État russe a fait avancer une législation pour réglementer formellement le minage de cryptomonnaies, incluant des cadres de licence pour les opérateurs de minage et des restrictions sur les actifs numériques émis à l'étranger. Dans ce contexte, les poursuites pénales contre le dirigeant de la plus grande entreprise de minage du pays constituent un cas test de grande envergure sur la manière dont le droit commercial et pénal existant s'applique aux litiges d'approvisionnement liés aux cryptomonnaies.

Dans le cadre d'une répression parallèle, la Russie a inculpé le fondateur de Telegram, Pavel Durov, pour complicité de terrorisme et l'a placé sur une liste internationale de personnes recherchées. Le Service fédéral de sécurité a accusé Telegram de ne pas avoir supprimé des canaux, des discussions et des bots prétendument utilisés par les services de renseignement ukrainiens.

Durov a rejeté les actions de Moscou, les décrivant comme un « triste spectacle d'un État qui a peur de son propre peuple. » Telegram a également rejeté les accusations via ses canaux de médias sociaux.

Les autorités russes ont en outre restreint une partie du service de Telegram dans le cadre d'une poussée plus large pour orienter les utilisateurs vers des plateformes nationales soutenues par l'État. Ces mesures ont attiré une attention supplémentaire sur la position de Moscou à l'égard des services technologiques étrangers et des outils de communication numérique.