Une action collective proposée a été déposée contre BitMEX, alléguant que le système de liquidation de la plateforme d'échange de cryptomonnaies lui a permis de retenir 622,66 Bitcoin des comptes clients. BKX Services Inc. et le trader David Namdar ont soumis la plainte devant le tribunal fédéral américain du district sud de New York le jour même où BitMEX a officiellement confirmé que sa plateforme de trading cesserait ses activités en septembre. Les plaignants réclament la restitution des Bitcoin contestés ainsi qu'une compensation financière et des dommages punitifs.

Les plaignants contestent le système de liquidation de BitMEX

BKX Services et Namdar affirment avoir perdu un total combiné de 622,66 BTC suite à des liquidations forcées liées aux contrats perpétuels sur Bitcoin — un produit dérivé que BitMEX a contribué à pionnier et qui est depuis devenu l'un des instruments les plus échangés sur les marchés cryptographiques. BKX rapporte des pertes d'au moins 305,81 BTC, tandis que Namdar déclare que plus de 316,85 BTC ont été saisis de son compte. La classe proposée couvre les clients américains éligibles qui ont échangé ces produits à partir du 23 juillet 2018.

Selon le dossier, BitMEX permettait aux clients de trader avec un effet de levier allant jusqu'à 100 fois leur garantie déposée. Les plaignants allèguent que la plateforme a clôturé certaines positions avant que les traders n'aient entièrement épuisé leurs garanties disponibles, laissant un Bitcoin excédentaire dépassant les pertes réelles enregistrées lors de la liquidation.

La poursuite affirme que les garanties excédentaires ont été transférées vers le fonds d'assurance de la plateforme plutôt que d'être restituées aux clients, et que BitMEX a généré des revenus du processus de liquidation. Les fonds d'assurance sont couramment utilisés par les plateformes de dérivés pour couvrir les pertes de contrepartie sur les positions en faillite, mais la plainte allègue que la mise en œuvre de BitMEX a permis à la plateforme de tirer profit des garanties excédentaires. Au moment couvert par le dépôt, BitMEX n'avait pas émis de réponse publique détaillée aux allégations spécifiques.

La plainte est documentée dans les archives judiciaires publiques disponibles via PacerMonitor.

Les opérations de trading internes sous surveillance

Les plaignants accusent en outre un desk de trading interne de BitMEX d'opérer avec accès à des informations clients non publiques. Selon la plainte, le desk pouvait surveiller les positions des clients et continuer à trader pendant les périodes où les utilisateurs réguliers ne pouvaient pas accéder à la plateforme. Les allégations portent sur des interruptions de serveur qui auraient empêché certains clients de réduire ou de clôturer leurs positions.

Le dossier soutient que ces interruptions ont donné à l'opération interne un avantage déloyal pendant les périodes de forte volatilité du marché, laissant les clients exposés à la liquidation sans pouvoir gérer leurs transactions. Les plaignants soutiennent que la plateforme a bénéficié de la clôture de ces positions et de la redirection des garanties restantes vers le fonds d'assurance.

Des accusations similaires ont émergé dans une action collective déposée en 2020 par le trader Brett Messieh et d'autres demandeurs, qui citait des violations alléguées du Commodity Exchange Act. Les archives judiciaires référencées dans la nouvelle plainte indiquent que l'affaire précédente a été volontairement abandonnée sans préjudice le 30 juin 2025.

BitMEX confirme la fermeture de la plateforme en septembre

HDR Global Trading, la société qui possède et exploite BitMEX, a annoncé que les services de bourse prendront fin à 04:00 UTC le 23 septembre. L'opérateur a déclaré que la décision faisait suite à une revue stratégique de ses activités et du marché plus large des actifs numériques. Les nouvelles inscriptions de comptes ont déjà été suspendues.

À partir du 26 août, les clients existants ne pourront plus ouvrir de nouvelles positions. Les traders seront uniquement autorisés à réduire leur exposition actuelle alors que la plateforme réduit progressivement les contrats en cours. Toutes les positions restant ouvertes à l'échéance finale seront automatiquement liquidées selon les procédures de clôture de la plateforme.

BitMEX a indiqué que les contrats à liquidité limitée pourraient être réglés avant la date de fermeture, les clients recevant un préavis lorsqu'un règlement anticipé est nécessaire. L'accès aux comptes restera disponible après la cessation du trading, permettant aux utilisateurs de retirer des fonds et de consulter les soldes et les relevés de transactions.

Comme précédemment rapporté, BitMEX a annoncé sa fermeture après 11 ans d'activité.

La restructuration précède la fermeture de BitMEX

La fermeture fait suite à une série de changements de direction chez BitMEX. Stephan Lutz a été remplacé au poste de directeur général, tandis que la directrice financière Ina Steiner et le directeur de la croissance Raphael Polansky ont également quitté la société. L'ancien directeur des opérations et conseiller juridique mondial Peter Wilkinson a par la suite assumé le rôle de PDG.

Des rapports avaient précédemment indiqué que BitMEX envisageait une éventuelle vente, bien qu'aucune transaction n'ait abouti. La plateforme a connu d'importants changements réglementaires et de direction depuis 2020, lorsque les fondateurs Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed ont démissionné suite à des accusations américaines de blanchiment d'argent. BitMEX a par la suite accepté de payer 100 millions de dollars en 2021 pour régler les poursuites civiles engagées par la CFTC et FinCEN relatives à ces violations, et Hayes a plaidé coupable à un chef d'accusation de défaut volontaire de mettre en place un programme de lutte contre le blanchiment d'argent.

Anciennement la plateforme dominante pour le trading de dérivés cryptographiques, BitMEX a vu sa part de marché diminuer considérablement à mesure que des concurrents tels que Binance, Bybit et OKX ont développé leurs offres de dérivés.

BitMEX a déclaré que ses réserves restent supérieures aux dettes envers les clients et a dirigé les utilisateurs vers ses registres de preuve de réserves et de preuve de dettes. La plateforme a également mis en garde les clients contre les tentatives d'hameçonnage liées à la fermeture, soulignant qu'elle n'offre pas de service de retrait prioritaire. Les fonds restant sur la plateforme après la fermeture seront soumis à des frais mensuels de 50 $ ou à des frais annuels de 1 %, selon le montant le plus élevé.

Source : Coinpaper