BitMEX, la plateforme de dérivés crypto créditée de l’invention du swap perpétuel, fait face à une demande d’action collective alléguant un vol de bitcoin et un délit d’initié — déposée le même jour où la plateforme a annoncé qu’elle cesserait ses activités dans un délai de trois mois.

La plainte a été déposée le 23 juillet devant le tribunal fédéral du district sud de New York par BKX Services, un ancien projet de tokenisation, et David Namdar. Les plaignants affirment que BitMEX a conçu un système destiné à retenir les garanties des clients et à transférer les bitcoins restants vers le fonds d’assurance de la plateforme. Ils soutiennent également qu’un bureau de trading interne avait accès à des informations privées de clients et pouvait continuer à négocier pendant des gels de serveurs qui empêchaient les autres utilisateurs de clôturer leurs positions.

BKX Services affirme avoir perdu au moins 305.81 BTC lors de liquidations forcées, tandis que Namdar fait état de pertes supérieures à 316.85 BTC. Au total, les plaignants citent 622.66 BTC — environ $40.7 million — comme montant qui leur serait dû. BitMEX permettait aux traders d’emprunter jusqu’à 100 fois leur garantie afin d’utiliser l’effet de levier sur leurs positions, et les plaignants affirment que la plateforme a liquidé leurs positions alors que la garantie valait encore environ deux fois le montant des pertes, tout en retenant le solde.

La plainte désigne comme défendeurs la société mère HDR Global Trading, plusieurs sociétés affiliées ainsi que les cofondateurs Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed. Hayes, Delo et Reed avaient précédemment plaidé coupable en 2022 d’avoir violé le Bank Secrecy Act en omettant délibérément de mettre en place un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d’argent chez BitMEX, dans le cadre d’un accord avec les régulateurs américains qui comprenait également une sanction civile de $100 million imposée par la CFTC et le FinCEN. Les plaignants cherchent à représenter tous les clients américains ayant acheté des produits de swap bitcoin de BitMEX depuis le 23 juillet 2018. Ils demandent la restitution des bitcoins, ainsi que des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. L’affaire nécessite l’approbation d’un juge pour pouvoir être menée comme action collective. Le dossier judiciaire est disponible via CourtListener.

Des allégations similaires avaient été soulevées dans une action collective de 2020, qui a été clôturée en juin 2025 sans décision sur les allégations liées aux liquidations.

Le dépôt de la plainte a coïncidé avec l’annonce par BitMEX de sa fermeture le 23 septembre, mettant fin à 11 ans d’activité en tant que plateforme de dérivés crypto. À son apogée en 2018, BitMEX traitait régulièrement des milliards de dollars de volume quotidien et dominait le trading crypto à effet de levier, mais sa part de marché s’est fortement érodée à mesure que des concurrents comme Binance, Bybit et OKX développaient leurs offres de dérivés avec des produits similaires et une liquidité plus profonde. La fermeture fait suite à un examen stratégique mené par HDR et à une réorganisation plus large de la direction. Le mois dernier, BitMEX a perdu son CEO, son directeur financier et son responsable de la croissance, le directeur juridique Peter Wilkinson prenant la relève en tant que nouveau CEO.

Le calendrier de cette plainte contre une plateforme en cours de cessation d’activité soulève des questions pratiques sur la récupération des actifs pour les utilisateurs concernés, car la certification de l’action collective et les délais de procédure pourraient dépasser la date de fermeture prévue par BitMEX en septembre.

CoinDesk a sollicité BitMEX et les autres défendeurs pour obtenir un commentaire, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication.

Source : CoinDesk