Des procureurs fédéraux américains enquêtent pour déterminer si Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, a violé les sanctions américaines contre l'Iran en permettant la poursuite de certaines activités de négociation sur sa plateforme, selon des personnes au courant du dossier.

L'enquête est menée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, avec la participation également de la division pénale du ministère de la Justice à Washington. Le bureau du procureur fédéral de Manhattan a historiquement été l'un des forums américains les plus actifs en matière de répression des délits financiers, y compris dans des dossiers impliquant des entreprises d'actifs numériques. Les procureurs examinent si la plateforme a sciemment autorisé des transactions enfreignant les sanctions liées à l'Iran sur sa plateforme.

Binance a déclaré appliquer une politique de « tolérance zéro » à l'égard des violations de sanctions et coopérer pleinement avec les forces de l'ordre.

L'enquête intervient tout juste quelques jours après que des procureurs américains ont demandé la confiscation d'environ 61 millions de dollars en crypto-monnaies prétendument liées à des ventes de pétrole iranien au marché noir. Ce type de procédure de confiscation permet au gouvernement de réclamer des actifs qu'il estime liés à des activités illégales sans poursuivre la plateforme ayant traité les transactions sous-jacentes. Dans cette procédure, le ministère de la Justice a indiqué que deux entreprises chinoises avaient utilisé des comptes de négociation Binance pour faciliter le transfert du produit des ventes de pétrole, plus de 1,5 milliard de dollars en crypto-monnaies transitant prétendument par des portefeuilles associés. La plainte en confiscation n'a toutefois pas accusé Binance elle-même d'acte répréhensible.

Les sanctions américaines contre l'Iran interdisent largement aux personnes et entreprises relevant de la juridiction américaine de conclure des transactions avec des contreparties iraniennes. Pour les plateformes servant des clients américains, cela implique généralement des obligations de filtrage des utilisateurs et de blocage des transactions liées à des juridictions soumises à des sanctions, et l'enquête actuelle porte sur la question de savoir si Binance a sciemment autorisé des transactions enfreignant ces restrictions.

Ces derniers examens s'ajoutent à l'historique réglementaire de Binance aux États-Unis. En 2023, la plateforme avait accepté de payer 4,3 milliards de dollars pour régler des enquêtes pénales américaines portant sur des violations de sanctions, des défaillances de lutte contre le blanchiment d'argent et d'autres manquements à la conformité. Cet accord figurait parmi les sanctions les plus lourdes jamais infligées à une entreprise du secteur des crypto-monnaies. Dans le cadre de cet arrangement, Binance avait reconnu les faits, et son PDG fondateur avait démissionné. Le fondateur Changpeng Zhao avait également plaidé coupable d'une violation américaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et avait ensuite été condamné à quatre mois de prison. La nouvelle enquête souligne que la conformité aux sanctions demeure l'un des principaux risques juridiques pour les plateformes mondiales servant des utilisateurs américains, y compris pour les entreprises ayant déjà réglé d'importantes procédures de répression américaines.

L'enquête actuelle n'établit pas que Binance a violé les sanctions contre l'Iran, et il reste incertain que les procureurs prononcent finalement des inculpations. Les enquêtes fédérales de ce type peuvent se conclure sans aucune mesure de répression, et les signaux les plus clairs sur l'orientation du dossier seront les prochaines actes judiciaires déposés dans le district sud de New York ainsi que toute divulgation publique de Binance concernant sa coopération.

Source : BitcoinKE